独立董事履职 - 2024年独立董事参与董事会会议16次，列席股东大会2次[3] - 2024年独立董事出席审计委员会6次、薪酬与考核委员会2次[4] - 2024年独立董事审议多份报告[7] - 2024年独立董事按规定履职，2025年将保持独立性提建议[12] 公司管理与决策 - 2024年公司修订完善部分管理制度，未发现内控重大、重要缺陷[8] - 2024年公司续聘容诚会计师事务所为审计机构[8] - 2024年4月18日公司审议通过会计政策变更议案[9] - 2024年12月30日公司审议通过会计估计变更议案[10] 激励计划相关 - 2024年6月26日公司审议通过注销部分股票期权议案[10] - 2024年7月8日公司完成股票期权注销事宜[10] - 2024年6月27日公司披露预留权益失效公告[10] - 激励计划预留权益若12个月未明确激励对象则失效[11] - 公司激励计划进展合规，未损害公司及股东利益[11] 利润分配 - 公司近三年利润分配事前与独立董事充分沟通[11]