董事会决议 - 第五届董事会第二次会议全票通过所有议案 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议召集 召开及表决程序合法有效 [1] 半年度报告 - 公司编制2025年半年度报告 涵盖管理层讨论与分析 股份变动及股东情况 公司治理 重要事项和财务报表 [1] - 报告经董事会审计委员会审议通过 如实反映2025年上半年经营情况 [1] 募集资金管理 - 公司出具募集资金专项报告 依据上市公司募集资金监管规则执行 [2] - 对募集资金存放与使用进行有效监督管理 确保资金用于募投项目建设 [2] - 该专项报告经董事会审计委员会审议通过 [2] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金股利1.60元（含税） [2] - 以2025年8月26日总股本扣除回购股份后的618,883,658股为基数计算 [2] - 预计派发现金股利99,021,385.28元（含税） 占当年度归属上市公司股东净利润的54.14% [2]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第二次会议于2025年8月28日召开 符合公司法及公司章程规定 [1] - 应到监事3人 实到监事3人 会议召集及表决程序合法有效 [1] 监事会会议审议情况 - 三项议案表决结果均为同意3票 反对0票 弃权0票 回避0票 全部议案获得一致通过 [1]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月12日15点30分在山东省威海市经济技术开发区大庆路53号A座会议室召开2025年第一次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月12日9:15-15:00 其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 [1] 审议事项与投票规则 - 本次会议审议议案已由第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过 具体议案内容详见2025年8月28日披露的公告 [2] - 涉及融资融券、转融通业务及沪股通投资者的投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行 [2] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与表决 首次使用需完成股东身份认证 [4] - 持有多个账户的股东 其表决权数量按全部账户持有同类股份总和计算 重复投票以第一次投票结果为准 [4][5] 参会资格与登记方式 - 股权登记日为2025年9月8日 当日收市后登记在册的A股股东(证券代码603708)有权参会 [5] - 现场登记时间为2025年9月9日9:00-11:00及14:00-16:00 地点为威海市大庆路53号A座8层 [5] - 登记需提供股东身份证件复印件、授权委托书及持股凭证 可通过传真或邮件方式办理 [5][7] - 现场参会人员需在会议开始前半小时凭身份证明及授权委托书原件入场 [6] 其他会务安排 - 会议联系人为周承生 联系电话0631-5220641 邮箱jiajiayue@jiajiayue.com.cn [6] - 出席会议代表的交通及食宿费用需自理 会议为期半日 [6] - 授权委托书需明确注明对各项议案选择"同意"、"反对"或"弃权" 未作指示的由受托人自主表决 [7][9]

家家悦集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告 家家悦集团股份有限公司 1、公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可【2020】316 号）核准，公司于 2020 年 6 月向社会公开发行 可转换公司债券 645 万张，每张面值 100 元，应募集资金总额为人民币 64,500.00 万元， 根据有关规定扣除发行费用 1,146.03 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 63,353.97 万元。该募集资金已于 2020 年 6 月到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）容诚验字【2020】100Z0047 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取 了专户存储管理。 2025 年 1-6 月，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至 2020 年 6 月 20 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 13,108.57 万元，募集资 金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 13,108.57 万 元；（2）上述募集资金到位后，累计直接投入募集资金项 ...

家家悦集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2025-061 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日15 点 30 分 召开地点：山东省威海市经济技术开发区大庆路 53 号 A 座公司会议室 股东会召开日期：2025年9月12日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 ...

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 监事会 一、监事会会议召开情况 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席张爱国先生主持， 应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规 定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于<公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2、审议并通过《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 3、审议并通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 特此公告。 家家悦集团股份有限公司 家家悦集团股份有限公司 第五届监事会第二次会 ...

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由公司董事长王培桓先生主持召开，公司监事及高级管理人员列 席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召 开及表决程序合法有效。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 3、审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》。 公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1.60 元（含税），如以 2025 年 8 月 26 日的总股本扣除回购股份后的 618,883,658 股为基数计算， ...

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配金额：每股派现金 0.16 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购股份后 的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 公司 2025 年半年度合并报表实现净利润 179,681,740.55 元，实现归属于上 市公司股东的净利润 182,910,708.64 元，报告期末合并报表可供股东分配的利润 为 549,093,329.70 元；截止 2025 年 6 月 30 日，母公司可供股东分配的利润为 421,654,791.59 ...

核心财务表现 - 营业收入90.07亿元，同比下降3.79%，主要因关闭低效门店及优化门店布局影响短期收入[2][5] - 归母净利润1.83亿元，同比增长7.82%，扣非净利润1.82亿元，同比增长17.8%，盈利能力显著提升[2][5] - 综合毛利率提升0.44个百分点，费用总额同比下降3.76%，经营效率持续优化[2][5] - 经营活动现金流净额9.63亿元，同比大幅增长31.4%，因利润增长及库存结构优化[2][11] 门店运营策略 - 期末门店总数1,084家，其中直营928家、加盟156家，上半年新开29家（直营16家+加盟13家）[6] - 完成30家门店调改升级，调改后门店客流、收入及利润实现较好增长[6] - 线上销售额6.3亿元，同比增长23%，订单量增长26%，保持良好盈利能力[6] - 关闭低效尾部门店，短期影响收入但长期提升经营质量[2] 商品与供应链优化 - 自有品牌及定制化商品占比从13%提升至15%，强化商品差异化竞争力[7][10] - 生鲜加工中心与中央厨房形成全产业链运营能力，物流成本同比下降6.16%[8][10] - 新建呼和浩特物流基地及家悦烘焙工厂，预计下半年投产[8] - 杂货裸采比例提高，源头直采增强价格竞争力[7] 区域经营分析 - 山东地区收入67.87亿元（占比81.3%），省外地区收入15.56亿元，同比增长3.07%[12] - 省外地区毛利率20.41%，高于山东地区的19.72%，区域扩张效果显现[12] - 供应链销售业务收入2.26亿元，同比增长35.94%，主要服务加盟店及外部客户[12] 行业环境 - 2025年上半年社会消费品零售总额同比增长5.0%，超市业态零售额增长5.4%[4] - 便利店、专业店等业态增速高于百货店，消费需求向品质化、体验化转型[4] - 实物商品网上零售额占比24.9%，线上线下融合趋势持续深化[4] 公司治理与激励 - 完成董事会、监事会换届选举，聘任新高级管理团队[14][15] - 实施股票期权激励计划，采用Black-Scholes模型进行权益工具估值[15] - 拟每10股派发现金股利1.60元（含税），维持稳定分红政策[1]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入为90.07亿元人民币，较上年同期93.62亿元下降3.79% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为1.82亿元，同比增长17.80% [2] - 利润总额为2.31亿元，同比增长2.59% [2] - 总资产为128.45亿元，较上年度末134.22亿元减少4.30% [2] - 经营活动产生的现金流量净额未披露具体数值 [2] 股东结构与利润分配 - 拟向全体股东每10股派发现金股利1.60元（含税），以2025年8月26日总股本扣除回购股份后基数为准 [2] - 控股股东家家悦控股集团持股比例62.94%，持股数量4.02亿股，其中7805万股处于质押状态 [3] - 第二大股东威海信悦投资持股7.45%，与控股公司存在关联关系 [3] - 报告期末普通股股东总数为24,371户 [3] 公司基本信息 - 股票代码603708，简称"家家悦"，在上海证券交易所上市 [2] - 董事会秘书周承生，证券事务代表孙琳琳，办公地址位于山东省威海市经济技术开发区 [2] - 公司未发行优先股，无表决权恢复的优先股股东 [4] 重要事项说明 - 报告期内未发生需要披露的重大经营变化事项 [5]