证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2023-059 浙江盛洋科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次拟结项的募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）名称：通信 铁塔基础设施建设项目。 ● 节余募集资金安排：拟将"通信铁塔基础设施建设项目"节余募集资金 人民币 10,357.21 万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准）用于 永久性补充公司流动资金。 ●截至本公告披露日，公司非公开发行股票募投项目已全部完成建设并达到 预定可使用状态。 ● 上述事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召 开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。现将具体情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账 ...

浙江盛洋科技股份有限公司募集资金管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（简称"《上 市规则》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规以及《浙江盛洋科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股 权激励计划募集的资金。 第三条 上市公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请 文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况 ...

独立董事任职资格 - 人数不少于董事会人数1/3，至少含一名会计专业人士[5] - 特定股东及其直系亲属不得担任[10] - 特定股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[10] 提名与任期 - 董事会等可提候选人[13] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[14] - 连任六年起36个月内不得被提名[14] 履职与免职 - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解职[15] - 不符资格30日内辞职，否则董事会2日内启动免职[15] 选举与比例 - 辞职致比例不符，60日内完成新选举[16] 职权行使 - 部分职权需全体独立董事二分之一以上同意[19] - 特定事项过半数同意后提交董事会审议[22] 会议要求 - 至少每年开一次全部由独立董事参加的会议[24] - 半数以上提议可开临时会，提前3天通知[25] 工作时间与记录 - 每年现场工作不少于15日[26] - 工作记录及资料保存10年[26] 述职报告 - 向年度股东大会提交年度述职报告[27] - 最迟在发股东大会通知时披露[28] 公司保障 - 保证独立董事知情权，定期通报运营情况[30] - 及时发会议通知，保存资料至少十年[30] - 两名以上认为资料问题可联名要求延期[30] - 资料公司及本人保存五年[30] - 证券投资部等协助履职[32] - 行使职权费用公司承担[33] - 给予适当津贴，标准经股东大会审议并年报披露[33] 制度生效 - 本制度自股东大会通过后生效实施[38]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件要 求，结合浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司于 2023 年 12 月 28 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》，对《公司章程》进行相应修订。 本次修订《公司章程》的具体情况如下： | 序号 | 原条款内容 | 修订后条款内容 | | --- | --- | --- | | | 第八十一条 董事、监事候选人名单 | 第八十一条 董事、监事候选人名单 | | | 以提案的方式提请股东大会表决。 | 以提案的方式提请股东大会表决。 | | | 股东大会就选举董事、监事进行表决 | 股东大会就选举董事、监事进行表决 | | | 时，根据本章程的规定或者股东大会的决 | 时，涉及下列情形的，应当实行累积投票 ...

浙江盛洋科技股份有限公司董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第二条 董事会下设机构 董事会下设证券投资部，处理董事会日常事务。董事会秘书或证券事务代表 兼任证券投资部负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下 2 个半年度各召开 1 次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券投资部应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 第一条 宗旨 为进一步规范浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规和规范性文件的要求，以及《浙江盛洋科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一 ...

浙江盛洋科技股份有限公司累积投票实施细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护中小股东的利益，完善公司法人治理结构，规范公司选举董 事、监事行为，根据中国证监会《上市公司治理准则》及《浙江盛洋科技股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举董事或者监事时， 每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集 中使用的一种投票制度，即每位股东拥有的选票数等于其所持有的股票数乘以其 有权选出的董事、监事人数的乘积数，每位股东可以将其拥有的全部选票投向某 一位董事、监事候选人，也可以任意分配给其有权选举的所有董事、监事候选人， 或用全部选票来投向两位或多位董事、监事候选人，得票多者当选。 第三条 下列情形之一的，应当采用累积投票制： （一）公司股东大会选举两名以上独立董事的； （二）公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上，且 股东大会同时选举两名以上董事或者监事时。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 本实施细则中所称"监事"特指由股东单位代表 ...

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2023-061 浙江盛洋科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：公司行政楼会议室（浙江省绍兴市越城区人民东路 1416 号） （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 16 日 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年1月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回 ...

浙江盛洋科技股份有限公司 Zhejiang Shengyang Science and Technology Co.,Ltd. 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：603703 二○二四年一月十六日 目 录 | 会议须知 ······························ 1 | | --- | | 会议议程 ······························ 3 | | 议案一：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 5 | | 议案二：《关于修订<公司章程>的议案》 ················ 6 | | 议案三：《关于修订公司相关治理制度的议案》 ············· 7 | 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江盛洋科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 1．本次会议由公司董事会依法召集。 2．本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司 董事、监事、高级管理人员、董事会邀请人员及相关工作人员外，公司有权依法 拒绝其他任何人进入会场。 3．公司董事会和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东 ...

报告披露 - 定期报告包括年度、半年度和季度报告，年报需审计[2] - 年度报告4个月内编制完成并披露，中期报告2个月内，季度报告1个月内[16] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年报[16] 投资者关系与交易限制 - 定期报告披露前15日内尽量避免投资者关系活动[3] - 特定报告披露前后及业绩预告前后相关人员不得买卖股票[4] 公司治理 - 每年结束后30日内管理层向独立董事汇报上年度情况[6] - 每两年聘请会计师事务所对内控报告出具鉴证报告[14] 审计相关 - 审计委员会协商确定年报审计时间并督促提交报告[9][10] - 年审前后审计委员会审阅财报并形成书面意见[11][20] - 审计委员会对年报表决，提交董事会及事务所决议[21] 内控检查 - 内审部门在审计委员会指导下制定内控检查监督计划[13] 业绩告知 - 净利润出现特定情况财务总监需书面告知董秘[20]

浙江盛洋科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2023 年 12 月 28 日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）以 现场方式召开了第五届监事会第六次会议。有关会议召开的通知，公司已于 12 月 25 日以现场送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席方红敏先生主 持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有 关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2023-058 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》 经审核，监事会认为：公司对"通信铁塔基础设施建设项目"结项并将节余 募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利 益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。 表决 ...