航天长征化学工程股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路 141 号公司二层会议室 证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-002 股东大会召开日期：2024年1月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 19 日 至 2024 年 1 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

航天氢能有限公司 审计报告 大华审字[2023]0021082 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants ( Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 航天氢能有限公司 审计报告及财务报表 2022 2023 31 日止） | | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 己审财务报表 －－－·、 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并所有者权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7" 8 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-82 | 贝主飞庭 大筝命钟饰亨在各哥 大华会计师事务所｛特殊普通合伙｝ 北京市海淀区西四环中路 16 号院 号楼 12 层（100039] 电话 86 (10) 583 ...

航天长征化学工程股份有限公司 关于对参股公司增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2023-034 为响应国家推动增强能源自主保障能力和创新驱动发展战略纲要，保持核心 竞争力和技术领先优势，推动实现高质量发展，同时满足航天氢能项目建设资金 1 需求，航天工程拟以自有货币资金对航天氢能进行增资，增资金额 25,650.2948 万元，其中 25,000 万元计入注册资本，650.2948 万元计入资本公积。增资完成 后，航天氢能的注册资本增至 131,000 万元，航天工程将持有航天氢能 34.35% 的股权，成为航天氢能的控股股东，并将航天氢能纳入公司合并报表范围，航天 氢能的其他股东均同意放弃本次增资的优先认购权。 公司于 2023 年 12 月 19 日召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》，独立 董事召开专门会议审议通过了上述议案。本次增资构成关联交易 ...

独立董事任职资格 - 公司董事会成员中至少三分之一为独立董事[2] - 独立董事在审计等委员会成员中应过半数并担任召集人[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[5] - 担任独立董事需有5年以上相关工作经验[8] - 公司聘任的独立董事中至少包括1名会计专业人员[9] - 有特定违法犯罪记录的不得担任独立董事[9] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司任职[10] - 独立董事连续任职不得超过6年，满6年后36个月内不得被提名为候选人[10] 独立董事提名与解职 - 董事会等可提出独立董事候选人[11] - 独立董事连续2次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应提议召开股东大会解除其职务[13] - 独立董事因特定情形辞职或被解除职务致比例不符规定等，公司应在60日内完成补选[14] 独立董事履职要求 - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[16] - 独立董事每年在公司的现场工作时间不少于15日[18] - 独立董事专门会议应提前3日通知，紧急情况除外[22] - 独立董事专门会议需三分之二以上独立董事出席，决议须全体独立董事过半数通过[22] 资料保存与提供 - 独立董事专门会议资料由公司董事会秘书保存至少10年[22] - 公司应不迟于董事会专门委员会会议召开前3日提供相关资料[25] - 公司应保存董事会会议资料至少10年[25] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或持股不足5%但有重大影响的股东[29] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任公司董监高的股东[29] 公司支持与责任 - 公司为独立董事履职提供必要工作条件和人员支持[24] - 独立董事遇特定情形应向上海证券交易所报告[39] - 公司应向独立董事定期通报运营情况并提供资料[25] - 公司应及时向独立董事发董事会会议通知并提供资料[25] - 独立董事行使职权费用由公司承担[26] - 公司可建立独立董事责任保险制度降低履职风险[27]

会议信息 - 公司第四届董事会独立董事专门会议2023年第二次会议于2023年12月15日召开[2] - 应到独立董事3人，实到3人[2] 议案相关 - 会议审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》[2] - 增资定价以评估结果为参考，遵循公平公允原则[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2]

一、董事会会议召开情况 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十七次会 议于 2023 年 12 月 19 日以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事 9 名，实际参 加表决董事 9 名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2023-032 航天长征化学工程股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 2.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 航天长征化学工程股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十一日 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》。 同意公司向参股公司航天氢 ...

一、监事会会议召开情况 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十三次会 议于 2023 年 12 月 19 日以现场结合通讯方式召开，本次监事会会议通知于 2023 年 12 月 12 日以邮件、电话等方式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表 决监事 3 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，合法有效。 证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2023-033 航天长征化学工程股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 航天长征化学工程股份有限公司监事会 二〇二三年十二月二十一日 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天长征化学工 程股份有限公司关于对参股公司增资暨关联交易的公告》，公告编 ...

会议基本信息 - 会议类别为业绩说明会，时间是2023年12月6日11:00 - 12:00，地点在上海证券交易所上证路演中心 [1] - 上市公司接待人员包括董事长姜从斌、董事兼总经理孙庆君、独立董事付磊、副总经理（财务负责人）兼董事会秘书王光辉 [1] 经营业绩相关 - 2023年年度经营业绩需关注公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的内容 [2] - 控股、参股公司主要财务信息需关注公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的定期报告等相关内容 [3] 核心竞争力提升 - 公司响应国家节能、减排、环保号召，开展先进技术研发，巩固核心技术领先地位，将气化技术应用于环保和氢能板块 [2] 公司发展信心与举措 - 公司股价受宏观环境、行业及市场波动等因素影响，目前经营正常，将做好生产经营工作，提升发展质量，为投资者带来回报 [2] 新投资项目情况 - 关于沧州气体、航天氢能、航天临海环保是否投入运营及产生利润，以及锂电储能领域技术是否有项目实用价值或已投入使用，需关注公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的内容 [2][3]

会议信息 - 公司于2023年12月6日11:00 - 12:00召开2023年第三季度业绩说明会[1] - 董事长姜从斌等出席并与投资者交流[2] - 说明会具体内容可登录上证路演中心查阅[6] 业绩与财务 - 2023年年度经营业绩关注2023年年度报告[3] - 控股、参股公司主要财务信息关注定期报告[5] 发展策略 - 开展先进技术研究开发，拓展环保和氢能板块提升竞争力[4] - 经营正常将提升发展质量[4]

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2023-030 航天长征化学工程股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开时间：2023 年 12 月 6 日(星期三)上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 29 日(星期三)至 12 月 5 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 htgc_bgs@china-ceco.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资 ...