一、董事会会议召开情况 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十九次会 议于 2024 年 2 月 6 日以通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2024 年 1 月 30 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-006 航天长征化学工程股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2.审议通过《关于公司新增日常关联交易的议案》。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天长征化学工 程股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》，公告编号 2024-009。 本议案事前已经公司独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于泉盛三期项目开展融资租赁业务暨关联交易的议 ...

第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议 会议决议 航天长征化学工程股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会独 立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 2 月 2 日召开，本次会 议通知于 2024 年 1 月 30 日以电子邮件、电话等方式发出。会议应到独 立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会议的召集和召开符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的有关规定。 经审议表决通过了以下议案并发表审核意见如下： 1.《关于泉盛三期项目开展融资租赁业务暨关联交易的议案》 本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，合同的履行 将会对公司当期和未来会计年度财务状况及经营成果产生积极的影响， 有利于推进公司项目进展，降低公司的收款风险，提升公司的回款质量, 进一步保障公司生产经营和发展等方面的资金需求。本次关联交易对公 司业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因合同的履行而与合同对 方形成依赖，也不存在损害公司及全体 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-010 航天长征化学工程股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路 141 号公司二层会议室 至 2024 年 3 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 (七 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-005 航天长征化学工程股份有限公司 关于股东减持计划届满未减持公司股份的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）股 东国创基金管理有限公司-国创投资引导基金（有限合伙）（以下简称国创基金） 持有公司 52,778,523 股，约占公司股本的 9.85%；股东国创（北京）新能源汽 车投资基金管理有限公司－北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业（有限合 伙）（以下简称新车基金）持有公司 21,420,000 股，约占公司股本的 4%，以上 股东互为一致行动人。 减持计划主要内容 2023 年 7 月 6 日,公司披露了《航天长征化学工程股份有限公司关于股东减 持股份计划的公告》（公告编号 2023-016），国创基金拟通过集中竞价、大宗 交易方式减持不超过 16,079,700 股，占公司总股本的 3%；新车基金拟通过集中 竞价、大宗交易方式 ...

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公 告的信息一起向公众披露。本所律师保证本法律意见书中不存在虚假记载、严重 误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师根据《规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意 见如下： Finance Street, Beijing ,10032 Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, 北京观韬中茂律师事务所 关于航天长征化学工程股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 观意字（2024）第000423号 致：航天长征化学工程股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受航天长征化学工 ...

航天长征化学工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-004 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 277,392,211 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 51.7532 | | 数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长姜从斌先生主持，采取现场和网络投票 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路 141 号公司 二层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 相结合的方式召开，本次会议的召集、召开及 ...

二〇二四年一月 | 会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | | 会议须知 | | 5 | | 会议议案 | | 6 | 航天长征化学工程股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 航天长征化学工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 航天长征化学工程股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为2024年1月19日的交易时间段，即9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024 年1月19日的9:15-15:00。 现场会议时间：2024年1月19日14:00 二、现场会议地点 北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二层会议室 三、会议主持人 董事长姜从斌先生 四、会议议程 统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上交所信 息网络公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果 （八）宣布议案表决结果 3 （一）主持人宣布会议开始并介绍现场会议出席情况 （二）宣读航天工程2024年第 ...

人事变动 - 职工代表监事张佳庆因工作调整辞职，辞职后继续任职，未持股[2] - 2024年1月4日选举杨倩为第四届监事会职工代表监事[2] 新监事信息 - 杨倩1983年9月出生，现任审计管理岗业务主管等职[5] - 杨倩与实控人无关联，未受处罚惩戒，未持股[5]

合规管理规定与原则 - 规定适用于公司及分、子公司合规管理工作[2] - 应遵循坚持党的领导等原则[4] 管理职责分工 - 董事会审议批准合规管理基本制度等[7] - 经理层审议建设方案和基本制度并推动落实[10] - 首席合规官组织建立合规管理体系和机制[12] - 各业务及职能部门健全本部门业务合规制度和流程[15] - 合规管理归口部门起草基本制度等[20] 制度体系建设 - 建立分级分类的合规管理制度体系[24] - 针对重点业务制定具体制度或指南并完善负面清单[25] 风险防控机制 - 建立识别评估预警机制并定期开展识别[27] - 重大合规风险事件启动应急预案并调查处置[29] - 建立违规整改机制并监督检查[29] 协同与评价机制 - 建立合规管理与多管理协同运作机制[30] - 定期开展合规管理体系有效性评价[31] 宣传与信息化建设 - 党委开展合规专题学习并建立培训机制[34] - 加强合规宣传教育培育合规文化[34] - 推进合规管理信息化建设并嵌入防控措施[36] 考核与追责 - 将合规管理纳入考核并完善追责问责机制[39]

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-001 航天长征化学工程股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 航天长征化学工程股份有限公司董事会 2024 年 1 月 4 日 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于制定公司<合规管理规定>的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十八次会 议于 2024 年 1 月 3 日以通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2023 年 12 月 29 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 ...