证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2023-028 航天长征化学工程股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路 141 号公司二层会议室 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2023 年 11 月 15 日 (一) 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票 ...

航天长征化学工程股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2023-023 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会第十 六次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知 于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事 9 名， 实际参加表决董事 9 名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 3.审议通过《关于变更公司与航天科技财务有限责任公司<金融服务协议> 并调整 2023 年度关联交易预计金额的议案》。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年第 三季度报告》。 表决结果：同意 9 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2023-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 副总经理、董事会秘书徐京辉女士；副总经理赵爱昌先生；副总经理翟国斌先生 书面辞呈，因工作调整原因，徐京辉女士申请辞去公司副总经理、董事会秘书职 务；赵爱昌先生申请辞去公司副总经理职务；翟国斌先生申请辞去公司副总经理 职务。根据法律、法规的有关规定，徐京辉女士、赵爱昌先生、翟国斌先生的辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职生效后，徐京辉女士将不在公司担任 其他职务；赵爱昌先生、翟国斌先生将在公司体系内担任其他职务。截至本公告 日，徐京辉女士、赵爱昌先生、翟国斌先生未持有公司股份，亦不存在应当履行 而未履行的承诺事项。 徐京辉女士、赵爱昌先生、翟国斌先生任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为 促进公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司董事会对徐京辉女士、赵爱 昌先生、翟国斌先生在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢。 根据《上海证券交易 ...

财务数据 - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为25,007,333.41元，较上年同期减少81.40% [2] - 2022年度分红方案为每10股派发现金股利0.98元（含税），共计派发52,527,020.00元（含税） [2] 公司治理 - 公司积极探索中长期激励机制建设，包括股权激励和员工持股计划 [3] 投资者关系 - 公司通过业绩说明会与投资者沟通2023年半年度经营业绩 [1][2] - 公司高管团队参与投资者交流，包括董事长、总经理、独立董事等 [1][2] 项目进展 - 经营活动现金流量变动主要由于项目处于不同建设期，收付款条件和进度差异导致 [2]

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2023-021 航天长征化学工程股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 问题 2：董秘你好，请问公司 2022 年度分红情况是怎样的？ 回复：尊敬的投资者您好，公司以实施权益分派股权登记日登记的公司总股 本 53,599 万股为基数，每 10 股派发现金股利 0.98 元（含税），共计派发现金 股利 52,527,020.00 元（含税）。公司已于 2023 年 7 月 4 日刊登《航天长征化 学工程股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》，并于 2023 年 7 月 11 日 实施完成该项分配方案。 一、 业绩说明会召开情况 2023 年 9 月 12 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体披露了《航天长征化学工程股份有限公司关于召开 2023 年半年度 业绩说明会的公告》。 2023 年 9 月 21 日，公司董事长姜从斌，董事、总经理孙庆君，独立董事付 磊，副总经理、董事会秘书徐京辉，副总经理（财务负责人）王光辉出席了本次 说明会。参会人员就公司 2023 年半年度经营成果及 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2023-020 航天长征化学工程股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会第十 五次会议于 2023 年 9 月 18 日以通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2023 年 9 月 13 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事 9 名，实际参加 表决董事 9 名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于调整公司组织机构及部门职能的议案》，同意对公司组织机 构进行调整，调整后的公司组织机构图详见附件。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 航天长征化学工程股份有限公司董事会 二〇二三年九月十九日 附件：调整后公司组织机构图 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2023-019 航天长征化学工程股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 21 日(星期四)上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 14 日(星期四) 至 9 月 20 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 htgc_bgs@china-ceco.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日披露公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为970.99亿元，同比增长9.31%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为6.85亿元，同比增长7.94%[13] - 公司2023年上半年实现营业收入9.71亿元，同比增长9.31%[21] - 公司2023年上半年净利润为0.69亿元，同比增长7.94%[21] - 公司2023年上半年营业总收入为970,985,303.95元，较去年同期增长了9.31%[23] - 公司2023年上半年营业利润为72,026,680.99元，净利润为68,512,010.72元，同比增长7.1%[doc=76] - 母公司2023年上半年营业收入为908,880,308.99元，营业利润为59,465,634.90元，净利润为57,619,936.93元[doc=78] - 航天长征化学工程股份有限公司2023年上半年度综合收益总额为57,619,936.93元，同比增长13.6%[80] - 公司2023年上半年度基本每股收益为0.11元/股，稀释每股收益为0.11元/股[80] - 公司2023年上半年度经营活动现金流入小计为924,636,716.45元，同比下降8.9%[80] - 公司2023年上半年度经营活动现金流出小计为899,629,383.04元，同比增长1.9%[81] - 公司2023年上半年度投资活动现金流出小计为65,856,823.52元，同比下降37.0%[82] - 公司2023年上半年度筹资活动现金流出小计为12,176.20元，同比下降74.2%[83] - 公司2023年上半年度现金及现金等价物净增加额为-40,861,666.31元，同比下降134.0%[82] - 公司2023年上半年度归属于母公司所有者权益合计为3,137,214,569元，与上年期末持平[84] 煤化工产业运营 - 公司煤化工产业经济运行压力较大，总营业收入同比降低10.7%，总利润同比下滑90.2%[15] - 煤制油、煤制天然气、煤制烯烃和煤制乙二醇等现代煤化工产品总产量为1410.1万吨，同比增长1.7%[15] - 公司持续强化内生增长和创新发展，签署了新项目，推进绿色低碳、节能环保发展[16] - 公司持续推进气化装置自动化、智能化研究，不断完善煤质气化特性数据库及余热回收技术装备[21] 环保责任 - 公司主要污染物包括二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度、颗粒物等，废水排放标准为PH值6.5-9、五日生化需氧量300、动植物油50等[36] - 公司废气排放标准为二氧化硫10、氮氧化物80、林格曼黑度1、颗粒物5、油烟1[36] - 公司废气排放口数量为4个，废水排放量约为4.13万吨[38] - 公司持续健全环境保护管理制度体系，完成了环境影响评价和环保验收手续[40] - 公司加大对环境保护工作的投入，定期进行环保监测，确保各项指标合格[41] - 公司积极开展环保宣传活动，加强员工环保意识教育，推动节能减排工作[43] 法律诉讼 - 公司与鲁西化工存在专利侵权纠纷，已提起诉讼[52][53] - 最高人民法院终审判决维持原判，驳回上诉[53] - 公司与四川煤气化有限责任公司存在合同纠纷，已提起诉讼[54][55] - 公司请求法院判令被告支付涉案合同费用6915万元及逾期付款利息损失[56] 公司治理 - 公司承诺不从事与航天工程相同或相似业务，愿意承担违约造成的经济损失[46] - 公司控股股东承诺不从事与航天工程相同或相似业务，愿意承担违约造成的经济损失[47] - 公司不存在与航天工程相同或相似业务的竞争[48][49][50] - 公司承诺不利用航天工程股东地位，不损害其利益[48][50] - 公司愿意承担因违反承诺给航天工程造成的经济损失[48][50]

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2023-017 航天长征化学工程股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《航天长征化学工程股份有 限公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》。 关联董事何国胜、郭先鹏、张彦军回避表决。 独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会第十 四次会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2023 年 8 月 22 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事 9 名，实际参加 表决董事 9 名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2 ...

风险评估报告能够客观公正地反映财务公司内部控制、经营管理 和风险管理状况。公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发 生因财务公司现金头寸不足而延迟付款的情况。公司与其之间发生的 关联存、贷款等金融业务风险可控，不存在损害公司及全体股东的权 益的情形。同意将此议案提交董事会审议，关联董事应该在审议该议 案时回避表决。 独立董事：付磊、谢鲁江、梅慎实 二〇二三年八月二十五日 航天长征化学工程股份有限公司独立董事 对第四届董事会第十四次会议关联交易事项 的事前认可意见 作为航天长征化学工程股份有限公司的独立董事，根据《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，我们已预 先对公司第四届董事会第十四次会议的会议资料进行了审阅，现就相 关事项发表如下事前认可意见： 关于对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告的议案 ...