重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2023-055 有友食品股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 301,548,305 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.5059 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次股东大会由董事长鹿 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 130 号有友食品重 庆制造有限公司 4 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 有忠先生主持。 (五) 公司 ...

北京德恒（重庆）律师事务所 重庆市江北区江北嘴聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 栋 24 层 电话:023-63012200 传真:023-63012211 邮编:400024 北京德恒(重庆)律师事务所 关于有友食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 关于有友食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京德恒(重庆)律师事务所 关于有友食品股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:有友食品股份有限公司 北京德恒(重庆)律师事务所(以下简称"本所")受有友食品股份有限公司 (以下简称"有友食品"或"公司")委托,指派陈上律师、王静律师(以下简称 "本所律师")出席公司 2023年第二次临时股东大会(以下简称" 本次股东大会"), 对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规 则》等有关法律、法规、规范性文件及《有友食品股份有限公司章程》( ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入480,298,440.82元，较上年同期减少1.70%[20] - 归属于上市公司股东的净利润80,330,707.98元，较上年同期增加31.75%，主要因毛利率提升和管理费用下降[20][21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润68,672,456.88元，较上年同期增加34.36%，主要因毛利率提升、管理费用下降以及投资收益增加[20][21] - 经营活动产生的现金流量净额-39,465,950.02元，较上年同期减少143.49%，主要因购买原材料支付的现金增加[20][22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,799,306,325.00元，较上年度末减少3.24%[20] - 本报告期末总资产1,916,245,356.00元，较上年度末减少6.42%[20] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.19元/股，与上年同期持平[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.16元/股，与上年同期持平[21] - 加权平均净资产收益率为4.34%，较上年同期增加1.15个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.71%，较上年同期增加1.04个百分点[21] - 2023年上半年营业收入较上年同期减少1.70%，营业成本减少7.61%，销售费用增加7.36%，管理费用减少28.90%，财务费用减少62.51%，研发费用减少7.53%[35] - 经营活动现金流量净额较上年同期减少143.49%，投资活动减少15.86%，筹资活动增加343,363.51%[35] - 货币资金较上年期末减少57.18%，应收款项增加145.40%，存货增加30.95%，在建工程减少42.39%[38] - 合同负债较上年期末减少36.16%，其他流动资产减少36.46%，其他非流动资产增加296.28%，应付账款减少39.03%[38] - 预收款项较上年期末增加242.67%，应付职工薪酬减少52.89%，应交税费减少38.29%，其他应付款减少56.44%[38] - 其他流动负债较上年期末减少43.14%，递延所得税负债减少97.45%，实收资本增加38.62%，库存股减少100.00%[38] - 2023年半年度营业总收入480,298,440.82元，较2022年半年度的488,585,278.49元略有下降[93] - 2023年半年度营业总成本398,782,798.42元，较2022年半年度的428,801,117.62元有所减少[93] - 2023年半年度其他收益803,765.85元，较2022年半年度的436,660元有所增加[93] - 2023年半年度利息费用183,341.59元，较2022年半年度的90,791.84元有所增加[93] - 2023年半年度公司投资收益为10,968,350.50元，2022年半年度为4,070,837.14元[94] - 2023年半年度公司公允价值变动收益为2,380,008.32元，2022年半年度为7,223,280.30元[94] - 2023年半年度公司营业利润为95,595,774.67元，2022年半年度为71,888,438.44元[94] - 2023年半年度公司利润总额为96,558,976.83元，2022年半年度为72,976,957.95元[94] - 2023年半年度公司净利润为80,330,707.98元，2022年半年度为60,973,490.72元[94] - 2023年半年度母公司营业收入为705,799.90元，2022年半年度为22,316,664.84元[97] - 2023年半年度母公司投资收益为74,979,351.18元，2022年半年度为310,762,760.37元[97] - 2023年半年度母公司营业利润为71,337,414.50元，2022年半年度为307,273,658.37元[98] - 2023年半年度母公司利润总额为71,338,328.36元，2022年半年度为307,225,773.39元[98] - 2023年半年度母公司净利润为70,897,866.93元，2022年半年度为307,535,868.70元[98] - 2023年半年度经营活动现金流入小计为506,691,912.22元，2022年半年度为519,723,475.46元，同比下降2.51%[100] - 2023年半年度经营活动现金流出小计为546,157,862.24元，2022年半年度为428,982,933.27元，同比增长27.31%[100][101] - 2023年半年度投资活动现金流入小计为1,163,041,193.58元，2022年半年度为655,839,656.80元，同比增长77.34%[101] - 2023年半年度投资活动现金流出小计为1,114,128,315.15元，2022年半年度为597,706,095.25元，同比增长86.40%[101] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计为30,000,000.00元，2022年半年度无相关数据[101] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计为194,273,066.32元，2022年半年度为47,828.39元，同比增长405.71倍[101] - 2023年半年度母公司经营活动现金流入小计为4,756,202.48元，2022年半年度为19,773,324.04元，同比下降75.94%[104] - 2023年半年度母公司经营活动现金流出小计为11,920,084.63元，2022年半年度为218,676,707.37元，同比下降94.55%[104] - 2023年半年度母公司投资活动现金流入小计为732,415,642.86元，2022年半年度为474,766,309.27元，同比增长54.27%[104] - 2023年半年度母公司投资活动现金流出小计为691,284,443.27元，2022年半年度为120,017,790.00元，同比增长476.00%[104] - 本期归属于母公司所有者权益变动金额为 -60,196,695.96元[108] - 所有者投入和减少资本金额为 -26,269,700.51元，占比 -0.18%[109] - 股份支付计入所有者权益的金额为 -26,269,700.51元，占比 -0.18%[109] - 利润分配金额为 -140,527,403.76元[109] - 对所有者（或股东）的分配金额为 -140,527,403.76元[111] - 所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）金额为122,197,742.00元[111] - 本期实收资本（或股本）变动金额为119,163,083.00元，资本公积变动金额为 -145,432,783.69元，库存股变动金额为 -26,269,700.51元，未分配利润变动金额为 -60,196,695.78元[108] - 2023年本期增减变动金额为-1.248078122亿元[115] - 2023年综合收益总额为6097.349072万元[115] - 2023年所有者投入和减少资本为1464.435577万元[115] - 2023年利润分配为-2.0042565869亿元[117] - 2023年资本公积较期初增加587.962023万元[115] - 2023年库存股较期初减少876.473554万元[115] - 2023年未分配利润较期初减少1.3945216797亿元[115] - 2023年半年度所有者权益合计期初余额为13.5887645697亿美元，期末余额为12.8924691996亿美元[122] - 2023年半年度实收资本本期增加1.19163083亿美元[122] - 2023年半年度资本公积本期减少1.4543278369亿美元[122] - 2023年半年度库存股本期减少2626.970051万美元[122] - 2023年半年度未分配利润本期减少6962.953683万美元[122] 各条业务线表现 - 公司主要业务为泡卤风味休闲食品的研发、生产和销售，主导产品为泡椒凤爪[27] - 公司采购模式为“以产定购”与安全库存相结合，部分由母公司统一采购，部分子公司可个别采购，有友进出口公司负责国外原料采购[27] - 公司生产模式为“以产能为基础，产销结合”，生产组织分泡制（卤制）加工、包装、杀菌三个环节[27] - 公司目前采用以线下经销渠道为主，报告期销售占比超95%，线上渠道为辅的销售模式[28] - 有友无骨乌鸡凤爪“618”全新上市，精选丝羽乌鸡爪，创新醋椒口味，传承25年专利泡制工艺[33] - 公司原材料占主营业务成本的比例超80%[43] - 公司泡椒凤爪实现的收入占公司主营业务收入的比例超70%[44] 各子公司表现 - 四川有友注册资本6000万元，持股比例100%，期末总资产10953万元，期末净资产9926.15万元，本期净利润153.84万元[41] - 有友销售注册资本4000万元，持股比例100%，期末总资产50826.82万元，期末净资产45134.97万元，本期净利润3649.73万元[41] - 有友进出口注册资本1000万元，持股比例100%，期末总资产1931.77万元，期末净资产1875.23万元，本期净利润184万元[41] - 有友制造注册资本10000万元，持股比例100%，期末总资产92848.18万元，期末净资产59783.32万元，本期净利润2811.8万元[41] - 上海有友注册资本3000万元，持股比例100%，期末总资产8684.22万元，期末净资产5121.93万元，本期净利润1225万元[41] - 杭州有友注册资本500万元，持股比例100%，期末总资产438.24万元，期末净资产429.77万元，本期净利润 -26.06万元[41] - 中金成都公司注册资本2500万元，持股比例29%，期末总资产8071.08万元，期末净资产4604.36万元，本期净利润354.64万元[41] 管理层讨论和指引 - 2023年第一次临时股东大会于2023年2月22日召开，2022年年度股东大会于2023年4月20日召开[46] - 2021年2月26日公司召开相关会议审议通过2021年限制性股票激励计划相关议案[49] - 2021年3月15日公司召开临时股东大会，同意实施2021年限制性股票激励计划[49] - 2021年3月15日公司召开会议决定以当日为授予日向激励对象授予限制性股票[49] - 2021年3月24日公司完成2021年限制性股票激励计划首次授予权益的登记工作[49] - 2021年10月27日公司召开会议决定以当日为授予日向激励对象授予预留部分限制性股票[51] - 2021年11月25日公司完成2021年限制性股票激励计划预留授予权益的登记工作[51] - 2022年4月27日公司召开会议同意为符合条件的激励对象办理首次授予部分第一期解除限售事宜[51] - 2022年11月22日公司召开会议同意为符合条件的激励对象办理预留授予部分第一期解除限售事宜[51] - 2023年2月6日公司召开会议审议通过终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的议案[51] - 2023年4月17日公司完成2021年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票的回购注销事宜[51] - 2023年3月30日公司审议通过预计2023年度日常关联交易事项议案，同意子公司租赁实际控制人房产作为办公使用[61] 其他重要内容 - 2016 - 2020年我国休闲食品行业市场规模从8224亿元增长至12984亿元，年复合增长率达12.09%，2021年达14015亿元[29] - 公司具有品牌、质量、渠道优势，“有友及图”为中国驰名商标，建立了严格管理体系和全国性销售网络[31] - 公司上市以来连续五年现金分红，累计超5亿元，累计分红总额占累计归母净利润总额比例超50%[33] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股票不得超所持总数的25%，离职后6个月内不得转让，6个月

有友食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 9 月 1 有友食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大 会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，请出席股东大会的全 体人员遵照执行： 一、本次股东大会由公司董事会办公室负责会议的组织工作。 二、请按照本次股东大会会议通知（详见 2023 年 8 月 19 日刊登于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有友食品关于召开 2023 年第二次临时股 东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或 手续不全的，谢绝参会。 2 权"中任选一项，并以打"√"表示。未填、错填、涂改、字迹无法辨认的表决 票视为无效。 六、表决完成后，请股东将表决票及时交予场内工作人员。 七、现场表决统计期间，安排两名股东代表计票、一名监事代表及一名律师 监票，由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络 表决合 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2023-053 有友食品股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 4 日 14 点 召开地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 130 号有友食品重庆制造有限公司 4 楼会议室 股东大会召开日期：2023年9月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 4 日 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股 ...

有友食品股份有限公司 章 程 本章程尚需公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 | | | | 目 | 录 | - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总则 - | 2 - | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 3 - | | 第三章 | | 股份 - | 4 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | 7 - | | 第五章 | | 董事会 | -27- | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 - | 41 - | | 第七章 | | 监事会 - | 43 - | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 - | 45 - | | 第九章 | | 通知和公告 - | 50 - | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 - | 52 - | | 第十一章 | | 修改章程 - | 55 - | | 第十二章 | | 附则 - | 55 - | 有友食品股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护有友食品股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公 司"）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2023-048 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有 友食品 2023 年半年度报告》及《有友食品 2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 有友食品股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议于 2023 年 8 月 18 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 8 日以电话 及邮件方式通知全体董事。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。 会议由董事长鹿有忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 4、审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》 具体内 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2023-052 有友食品股份有限公司 2023 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》第 十四号——食品制造的相关规定，现将有友食品股份有限公司(以下简称"公 司")2023 年半年度主要经营数据公告如下： 一、2023 年半年度主要经营数据 1、主营业务收入按产品类别分类情况 单位：万元 项目 2023 年 1-6 月 2022 年 1-6 月 金额 占比 金额 占比 泡椒凤爪 35,146.68 73.58% 38,211.46 78.54% 猪皮晶 4,137.58 8.66% 3,657.36 7.52% 竹笋 2,758.07 5.77% 2,097.07 4.31% 豆干 1,311.56 2.75% 1,036.23 2.13% 花生 845.55 1.77% 697.02 1.43% 其他 3,566.13 7.47% 2,951.78 6.07% ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2023-051 有友食品股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 根据公司本次变更注册资本事项，拟对《公司章程》修订如下： | | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 30,549.4356 | 万元。 | 42,769.2098 | 万元。 | | 第十九条 | 公司股份总数为 30,549.4356 | 第十九条 | 公司股份总数为 42,769.2098 | | 万 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 | | | 万 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 | | 30,549.4356 | 万股，无其他种类股票。 | 42,769.2098 | 万股，无其他种类股票。 | 除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。 特此公告。 有友食品股份有限公司董事会 2023 年 8 月 19 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2023-050 有友食品股份有限公司 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 561,123,300.00 | | 减：累计已投入募投项目金额 | 350,864,022.20 | | 减：期末使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额 | 120,000,000.00 | | 加：累计利息收入及现金管理收益 | 33,085,275.42 | | 减：累计银行手续费支出 | 7,298.42 | | 减：有友食品产业园项目节余募集资金永久补充流 | 83,508,869.71 | | 动资金 | | | 募集资金期末余额 | 39,828,385.09 | 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易 所上市公司募集资金管理办法》（以下简称"管理办法"）等相关法律法规的要求， 结合本公司实际情况，制定了《有友食品股份有限公司募集资金管理制度》，对 募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。公司严格按照《管 理办法》的规定管理募集资金，对募集资金的存储、运用、变更和监督 ...