公司治理变动 - 安记食品于2025年10月28日晚间发布公告宣布公司治理变动 [2] - 公司于2025年10月28日召开职工代表大会并审议相关事项 [2] - 职工代表大会同意选举吕婷婷女士为公司第五届董事会职工代表董事 [2]

公司治理变动 - 2025年10月28日第二次临时股东大会通过取消监事会及修订章程议案[2] - 修订后董事会由7名董事组成，含3独董和1职工代表董事[2] 人员变动 - 周倩2025年10月28日辞非独立董事，仍任董秘[2] - 职工代表大会选吕婷婷为第五届董事会职工代表董事[2][6]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于10月28日在泉州市召开[3] - 出席会议股东及代理人175人，所持表决权股份占61.0464%[3] - 公司在任董事7人出席6人，监事3人全出席，董秘出席，高管列席[5] 议案表决情况 - 《关于取消监事会及修订章程》等议案同意比例超99%[4][6][7] - 5%以下股东对取消监事会议案同意比例92.9123%[20] - 特别决议议案获2/3以上通过，普通决议获1/2以上通过[18]

会议基本信息 - 股东大会于2025年10月28日14:30现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年10月22日[7] - 现场会议由董事长林肖芳主持[6] 参会股东情况 - 参加股东大会的股东及代理人共175名，代表股份143,581,133股，占比61.0464%[7] - 出席现场2名，代表股份142,767,609股，占比60.7005%[7] - 参加网络投票173名，代表股份813,524股，占比0.3459%[9] 会议审议结果 - 审议通过多项议案，含取消监事会、修订章程等[12] - 表决程序合规，结果合法有效[13] - 律师认为决议合法有效[14]

板块整体表现 - 调味发酵品板块在10月27日较上一交易日上涨0.39% [1] - 当日上证指数报收于3996.94点，上涨1.18%，深证成指报收于13489.4点，上涨1.51% [1] - 板块内个股表现分化，日辰股份以4.85%的涨幅领涨，而中炬高新下跌1.36% [1][2] 领涨个股表现 - 日辰股份收盘价为34.18元，上涨4.85%，成交量为2.33万手，成交额为7762.18万元 [1] - 宝立食品收盘价为14.50元，上涨2.62%，成交量为3.07万手，成交额为4430.08万元 [1] - 安记食品收盘价为12.20元，上涨1.84%，成交量为6.58万手，成交额为8005.34万元 [1] 资金流向分析 - 当日调味发酵品板块主力资金净流出9373.39万元 [2] - 游资资金净流入8338.37万元，散户资金净流入1035.02万元 [2] - 海天味业获得主力资金净流入1286.17万元，主力净占比2.55%，同时游资净流入3904.13万元，游资净占比7.74% [3] - 日辰股份获得主力资金净流入645.43万元，主力净占比8.32% [3] - ST加加主力资金净流出515.25万元，主力净占比-12.13% [3] 重点公司成交情况 - 海天味业收盘价为38.71元，微涨0.28%，成交量为13.05万手，成交额达5.04亿元 [1][2] - 安琪酵母收盘价为40.62元，上涨1.02%，成交量为6.23万手，成交额为2.54亿元 [1][2] - 涪陵榨菜收盘价为13.08元，上涨1.79%，成交量为19.01万手，成交额为2.48亿元 [1]

公司治理与信息披露 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证2025年第三季度报告内容的真实、准确、完整 [2] - 第五届董事会第十二次会议于2025年10月24日召开，应出席董事7人，实际出席6人，审议通过了第三季度报告等议案 [26] - 第五届监事会第十二次会议于2025年10月24日召开，全部3名监事出席，审议通过了第三季度报告等议案 [9] 财务报告状态 - 2025年第三季度财务报表未经审计 [3] - 报告期内未发生同一控制下企业合并 [6] - 2025年起未首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 [7] 资金管理计划 - 公司计划使用不超过人民币16,000万元的闲置自有资金进行现金管理 [13][15] - 现金管理的投资种类包括银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、公募基金及私募基金产品等 [12][17] - 该投资额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环使用 [19] - 实施方式为授权公司管理层在额度内进行投资决策，由财务部门具体组织实施 [18] 经营数据披露 - 公司根据上海证券交易所行业信息披露指引，披露了2025年第三季度与行业相关的定期经营数据 [8] - 披露内容涵盖报告期主营业务相关经营情况，包括产品类别、销售渠道、地区分布及经销商情况 [8]

会议信息 - 公司第五届监事会第十二次会议于2025年10月24日召开[1] - 会议通知于2025年10月14日送达监事[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议事项 - 审议通过《关于审议公司2025年第三季度报告的议案》，3票同意[1] - 审议通过《关于审议公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，3票同意[2]

财务表现 - 2025年前三季度公司实现营业总收入4.67亿元，同比增长3% [1] - 2025年前三季度公司归属母公司股东净利润为2321.7万元，同比增长8.95% [1] - 2025年前三季度公司基本每股收益为0.1元 [1]

公司运营与治理 - 公司于2025年10月24日召开第五届第十二次董事会会议，审议了包括2025年第三季度报告在内的议案 [1] - 公司2024年全年营业收入构成为：其他业务占比62.42%，食品制造业占比37.58% [1] - 公司当前市值为28亿元 [1] 行业动态 - 中国创新药领域在2024年海外授权交易额已达到800亿美元 [1] - 生物医药行业呈现二级市场火热但一级市场募资遇冷的局面 [1]

现金管理决策 - 2025年10月24日会议审议通过现金管理议案[2][8][10] - 拟用不超16000万元闲置自有资金投资[4][5][10] 投资相关情况 - 投资种类含银行、券商等理财产品及基金[4][7] - 投资期限12个月，额度内资金可循环使用[9] 风险管控措施 - 按职能分离原则建立审批和执行程序[12] - 财务部及时分析跟踪，发现风险采取保全措施[12]