公司基本信息 - 上市公司为安徽省天然气开发股份有限公司，所在地安徽合肥，简称皖天然气，代码603689[35] - 信息披露义务人为安徽省能源集团有限公司，注册地安徽合肥包河区马鞍山南路76号能源大厦[35] 注册资本 - 安徽省能源集团有限公司注册资本1000000万人民币[9] - 安徽省皖能股份有限公司注册资本226686.3331万人民币[11] - 安徽省皖能资本投资有限公司注册资本300000万人民币[12] 股本变动 - 2021年11月8日公开发行930万张可转换公司债券[13] - 2023年2月17日增发实施限制性股票激励计划致总股本增加[13] - 2024 - 2025年回购注销股权激励限制性股票致总股本减少[13] - 2022年6月以资本公积金每10股转增4股，转增134400860股[18] - 2023年发行781.60万股，2024 - 2025年回购注销51.3万股，股权激励增加730.30万股[18] - 截至2025年11月14日，322721000元“皖天转债”转股46650738股[18] 权益变动 - 安徽省能源集团有限公司权益变动前占比43.31%，后占比38.85%[20] - 安徽省皖能股份有限公司权益变动前占比4.59%，后占比4.12%[20] - 申万皖能物资资产管理计划权益变动前占比1.86%，后占比0%[20] - 安徽省皖能资本投资有限公司权益变动前占比0%，后占比1.67%[20] - 合计权益变动前占比49.76%，后占比44.64%[20] 其他 - 截至报告签署日，信息披露义务人股份无质押、冻结等受限情形[22] - 前6个月内，除权益变动外，信息披露义务人无买卖皖天然气股票行为[23] - 皖天转债发行时总股本336000000股，转股价格11.12元/股；截至2025年11月14日，总股本524354598股，转股价格6.81元/股[20]

股权变动 - 控股股东及其一致行动人权益比例从45.98%降至44.64%[4] - 安徽省能源集团等股东持股比例因转股被动稀释[8] 可转债情况 - 2021年11月发行93,000万元“皖天转债”[6] - 初始转股价11.12元/股，最新6.81元/股[6] - 截至2025年11月累计322,721,000元转股[7] 股本变化 - 累计转股46,650,738股，总股本增至524,354,598股[7]

股东会召开情况 - 2025年第四次临时股东会于2025年11月14日召开，地点为安徽省合肥市贵州路491号皖能智能管控中心2015会议室 [2] - 会议采取现场及网络投票相结合的方式，由董事会召集，董事长吴海主持，召集、召开及表决方式符合相关法律法规及公司章程 [2] - 公司在任12名董事全部出席，董事会秘书陶青福出席，公司高管列席会议 [3] 股东会议案审议结果 - 关于修订《公司章程》的议案获得通过 [4] - 关于选举公司第五届董事会董事的议案获得通过，该议案采用累积投票制表决 [4][5] - 所有议案均获得有效通过 [5] 董事会会议及决议 - 第五届董事会第四次会议于2025年11月14日以现场和通讯方式召开，应参与表决董事12名，实际全部参与表决 [8] - 会议选举周衡翔为公司副董事长，任期至第五届董事会届满，表决结果为同意12票、反对0票、弃权0票 [8][9] - 会议补选周衡翔为董事会战略委员会及提名委员会委员，任期至第五届董事会届满，表决结果为同意12票、反对0票、弃权0票 [10][11] - 会议审议通过《关于公司经理层成员薪酬兑现的议案》，关联董事吴海、陶青福回避表决，非关联董事同意，表决结果为同意10票、反对0票、弃权0票 [11] 法律意见 - 本次股东会由安徽天禾律师事务所律师阮翰林、吴佳玥见证 [6] - 律师认为会议召集人资格、召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合相关规定，表决结果合法有效 [6]

公司近期动态 - 公司于2025年11月14日以现场和通讯方式召开第五届第四次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于公司经理层成员薪酬兑现的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为天然气销售占比98.2% [1] - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为充换电占比1.12% [1] - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为其他业务占比0.68% [1] 公司市值信息 - 截至发稿，公司市值为46亿元 [1]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会于11月14日在合肥召开[4] - 出席股东和代理人84人，持股343,465,454股，占比68.50%[4] 议案表决 - 修订《公司章程》议案A股同意票342,745,191，占比99.7902%[7] - 选举周衡翔为非独立董事，得票342,383,099，占比99.6848%[7] - 5%以下股东对两议案同意票及占比分别为42,061,543（98.3164%）、41,699,451（97.4700%）[10] 其他 - 议案均有效通过，议案2用累积投票制[10] - 见证律所安徽天禾，结论程序合法、结果有效[11]

股东会信息 - 公司2025年第四次临时股东会于11月14日14:30召开，由董事长吴海主持[3] 股东投票情况 - 现场3名股东及代理人代表342031808股，网络81名股东持有1433646股[4] - 现场和网络共84名股东，持有343465454股，占公司股份总数68.5000%[4] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意342745191股，占比99.7902%[8] - 《关于选举周衡翔为非独立董事的议案》，周衡翔得票342383099票，占比99.6848%[10]

董事会会议 - 公司第五届董事会第四次会议于2025年11月14日召开，12名董事参与表决[2] 人事变动 - 选举周衡翔为副董事长，补选其为战略、提名委员会委员，任期至第五届董事会届满[2][3] 议案表决 - 选举副董事长、补选委员议案均12票同意通过[3][4] - 经理层薪酬兑现议案10票同意通过，关联董事回避表决[6]

公司可转债转股情况 - 截至2025年11月11日，累计已有239,117,000元“皖天转债”转为公司A股普通股 [2] - 累计转股股数为34,375,111股 [2] - 公司总股本从2025年2月11日的490,479,944股增加至512,078,111股 [2] 主要股东持股比例变动 - 公司5%以上大股东香港中华煤气（安徽）有限公司所持公司股份比例从19.77%被动稀释至18.93% [2] - 持股比例变动触及1%的整数倍，但不涉及该股东持股数量发生变化 [2] - 香港中华煤气（安徽）有限公司因减持可转债，其持股比例最终潜在下降至15.97% [2]

债券信息 - 2021年11月8日发行“皖天转债”930万张，总额93,000万元[5] - 初始转股价格11.12元/股，最新6.81元/股[6] 转股情况 - 截至2025年11月11日，239,117,000元“皖天转债”转股34,375,111股[6] 股本变动 - 公司总股本从490,479,944股增至512,078,111股[6] 股东权益 - 香港中华煤气（安徽）持股从19.77%稀释至18.93%[3][6] - 最终潜在降至15.97%[6]

可转债转股情况 - 截至2025年11月11日，累计有2.39亿元“皖天转债”转换为公司A股普通股 [1] - 累计转股数量为3437.51万股 [1] - 转股导致公司总股本由4.90亿股增加至5.12亿股 [1] 主要股东持股变动 - 公司5%以上大股东香港中华煤气（安徽）有限公司持股比例因转股被动稀释，从19.77%下降至18.93% [1] - 本次持股比例变动触及1%的整数倍，但股东持股数量未发生变化 [1] - 权益变动系由可转债转股及股权激励导致的被动稀释，不涉及要约收购 [1] 公司治理与经营影响 - 本次权益变动不会对公司治理结构产生影响 [1] - 本次权益变动不会影响公司的持续经营 [1]