股东会召开情况 - 2025年第四次临时股东会于2025年11月14日召开，地点为安徽省合肥市贵州路491号皖能智能管控中心2015会议室 [2] - 会议采取现场及网络投票相结合的方式，由董事会召集，董事长吴海主持，召集、召开及表决方式符合相关法律法规及公司章程 [2] - 公司在任12名董事全部出席，董事会秘书陶青福出席，公司高管列席会议 [3] 股东会议案审议结果 - 关于修订《公司章程》的议案获得通过 [4] - 关于选举公司第五届董事会董事的议案获得通过，该议案采用累积投票制表决 [4][5] - 所有议案均获得有效通过 [5] 董事会会议及决议 - 第五届董事会第四次会议于2025年11月14日以现场和通讯方式召开，应参与表决董事12名，实际全部参与表决 [8] - 会议选举周衡翔为公司副董事长，任期至第五届董事会届满，表决结果为同意12票、反对0票、弃权0票 [8][9] - 会议补选周衡翔为董事会战略委员会及提名委员会委员，任期至第五届董事会届满，表决结果为同意12票、反对0票、弃权0票 [10][11] - 会议审议通过《关于公司经理层成员薪酬兑现的议案》，关联董事吴海、陶青福回避表决，非关联董事同意，表决结果为同意10票、反对0票、弃权0票 [11] 法律意见 - 本次股东会由安徽天禾律师事务所律师阮翰林、吴佳玥见证 [6] - 律师认为会议召集人资格、召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合相关规定，表决结果合法有效 [6]