会议信息 - 公司第五届监事会第十五次会议通知于2024年10月18日发出[2] - 会议于2024年10月25日在公司会议室召开[2] - 会议应出席监事3名，实到3名，由监事会主席钱卫刚主持[2] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权[3][4] - 报告编制和审议程序合规，内容和格式符合规定，能反映公司状况[3] - 《江苏太平洋石英股份有限公司2024年第三季度报告》同日披露[3]

时间安排 - 投资者可在2024年10月25日至10月31日16:00前提问[3] - 公司2024年第三季度报告10月26日发布[3] - 2024年第三季度业绩说明会11月1日上午9:00 - 10:00举行[3][5] 会议信息 - 业绩说明会在上海证券交易所上证路演中心网络互动[4][5][6] - 参加人员有董事长、总经理陈士斌等[6] - 联系人李兴娣，电话0518 - 87018519，邮箱dsh@quartzpacific.com[7] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

股价情况 - 公司股票在2024年9月30日至10月9日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[2][3][9] 经营信息 - 公司目前生产经营正常，内外部环境未重大变化[4] - 除已披露信息外，无影响股价异常波动重大事宜及未披露重大信息[5] 相关核查 - 未发现影响股价重大媒体报道、市场传闻及重大事件[7][8] - 公司董事等相关人员在异常波动期间无买卖公司股票情况[8]

信息披露 - 控股股东、实际控制人无影响股价异常波动重大未披露信息[2] - 股票异常波动期控股股东、实际控制人无买卖公司股票情形[2] - 控股股东、实际控制人将依法履行信息披露义务[2]

回购方案 - 回购首次披露日为2023年12月15日，期限至2024年12月14日[2] - 预计回购金额10000 - 20000万元[2] - 回购价格不超130元/股，权益分派后不超82.91元/股[3][4] 回购进展 - 累计已回购股数2818300股，占比0.5203%，金额10661.80万元[2] - 实际回购价格区间25.03 - 87.00元/股[2] - 调整上限后预计可回购120.61 - 241.23万股，占比0.22% - 0.45%[4] 其他 - 2023年12月14日董事会同意用自有资金回购用于激励或持股计划[3] - 2024年9月未回购，截至9月30日累计情况如上[6]

江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 08 月 23 日、2024 年 09 月 10 日召开了第五届董事会第十四次会议、2024 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于<江苏太平洋石英股份有限公司第五期员工持股计 划（草案）>及摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 08 月 24 日、2024 年 09 月 11 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的相关 公告文件。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求，现将公司第 五期员工持股计划实施进展情况公告如下： 证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2024-055 江苏太平洋石英股份有限公司 第五期员工持股计划进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏太平洋石英股份有限公司董事会 2024 年 10 月 08 日 1 截至 2024 年 09 月 30 日，公司第五期员工持股计划已 ...

员工持股计划会议 - 2024年9月27日召开第五期员工持股计划第一次持有人会议[2] - 应出席448人，实出席346人，代表份额占总份额79.04%[2] 会议表决结果 - 通过设立管理委员会等三项议案，同意份额均占出席份额100%[3][5][7] - 管理委员会3人，房婷婷任主任[5] - 授权有效期至第五期员工持股计划终止[7]

报告投资评级 - 公司首次被评级为"增持"[2] 报告核心观点 - 2024年上半年,公司营收7.37亿元,归母净利2.57亿元,同比大幅下滑[2] - 主要原因是光伏行业发展不景气,公司涉及光伏板块的高纯石英砂产品市场需求严重低迷[2] - 但半导体板块石英产品销售实现稳步增长,市场占有率不断提升[2] - 公司60,000吨/年高纯石英材料项目顺利完成,半导体三期新项目部分建成,高纯石英砂的生产能力创新高[2] 营收与盈利情况 - 2024-2026年公司预计归母净利润分别为6.2/7.9/9.8亿元,EPS为1.1/1.5/1.8元/股[5] - 对应PE为20/16/13倍[5] 主要业务板块 石英管 - 2024H1营收5.5亿元,同比增长11%,毛利率50%[2] - 公司加大技术进步和产品研发,多措并举降本增效,半导体石英新产品崭露头角,认证产品规格不断增加[2] 石英砂 - 2024H1营收1.7亿元,同比大幅下滑,毛利率70%[2] - 主要由于光伏行业市场波动巨大,受到光伏行业去产能清库存影响,光伏用石英材料市场需求同比大幅减少[2] 产能规划 - 公司石英材料生产技术国际领先,60,000吨/年高纯石英材料项目顺利完成,半导体三期新项目部分建成[2] - 高纯石英砂的生产能力创新高[2]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为570人[4] - 出席会议股东所持表决权股份占比55.4950%[4] - 公司在任董事、监事全部出席会议[5] 议案表决情况 - 第五期员工持股计划草案等议案A股同意比例超99%[7][8] - 5%以下股东对相关议案同意比例较高[9] 决议情况 - 本次股东大会决议合法有效[12]

上 海 东 方 华 银 律 师 事 务 所 C A P I T A L L A W & P A R T N E R S | 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 | Building34, Hongqiao State Guest House,1591 | | --- | --- | | | Hongqiao Rd.，Shanghai， | | 邮编：200336 | P.C.: 200336 | | 电话：+86 21 68769686 | Tel ：+86 21 68769686 | | 传真：+86 21 58304009 | Fax：+86 21 58304009 | | 网址：http://www.capitallaw.cn | Web：http://www.capitallaw.cn | 上海东方华银律师事务所 关于江苏太平洋石英股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 致：江苏太平洋石英股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏太平洋石英股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会的 有关事宜，根据《中华人民共和国公 ...