《公司章程》除上述条款修改外，其他条款内容未作变动。 浙江晨丰科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理市场主体变更登记的公告 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日召开了 第三届董事会 2023 年第六次临时会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办 理市场主体变更登记的议案》。为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司章程指引》等其他法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况， 现对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权董事会及董事会委派的人士办 理相应的市场主体变更登记手续，具体变更内容最终以浙江省市场监督管理局核 准、登记的情况为准。修订情况如下： | 修订前 | | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第十九条 公司全体发起人以其在 | | | | 第十九条 公司由浙江晨丰科技有限 | | 浙江晨丰科技有限公司按出资比例 | | | | 公司以整体变更方式发起设立，公司发 | | 所对应的净资产认购公司的股份， | | ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码:113628 | 债券简称:晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年9月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省海宁市盐官镇杏花路 4 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 2 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于浙江晨丰科技股份有限公司收购报告书之 2023 年半年度持续督导意见 二〇二三年九月 财务顾问声明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"本财务顾问"）接受 收购方丁闵先生（以下简称"丁闵"、"收购人"）的委托，担任其收购浙江晨丰 科技股份有限公司（以下简称"晨丰科技"、"上市公司"）的财务顾问。 2023 年 5 月 7 日，求精投资与丁闵签署《海宁市求精投资有限公司与丁闵 关于浙江晨丰科技股份有限公司之股份转让协议》，并于 2023 年 6 月 9 日签署了 《关于浙江晨丰科技股份有限公司股份转让协议之补充协议》，求精投资通过协 议转让方式向丁闵转让其持有的公司 33,800,381 股股份，占本次股份转让前公司 总股本的 20%，转让价格为每股 9.93 元，股份转让价款为 335,637,783.33 元。 2023 年 5 月 7 日，丁闵与海宁市求精投资有限公司、香港骥飞实业有限公司、 魏一骥签署了《放弃表决权协议》，约定海宁市求精投资有限公司、香港骥飞实 业有限公司、魏一骥不可撤销地放弃其合计持有的公司 79,669,749 股股份对应的 表决权。202 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于变更持续督导财务顾问主办人的公告 王睿女士，现任长江证券承销保荐有限公司投资银行业务部高级项目经理， 罗切斯特大学金融学硕士。曾参与众诚科技（835207.BJ)IPO 项目、中裕广恒 （836708.NQ）等公司的上市辅导项目以及丁闵收购浙江晨丰科技股份有限公司 控制权项目。 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）为丁闵先生收购浙江 晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）控制权项目之财务顾问，并委派郭 佳先生、石丹妮女士担任本次权益变动的财务顾问主办人。 2023 年 9 月 4 日，公司收到长江保荐出具的《长江证券承销保荐有限公司 关于变更丁闵收购浙江晨丰科技股份有限公司控制权项目财务顾问主办人的函》， 鉴于原财务顾问主办人郭佳先生工作调整，不 ...

浙江晨丰科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 债券代码：113628 债券简称：晨丰转债 2023年度第四次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 二〇二三年八月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《浙 江晨丰科技股份有限公司可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协 议》"）《浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称"《募集说明书》"）以及浙江晨丰科技股份有限公司公告等相关公开信息披露文件， 由债券受托管理人中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"）编制。中德证券 对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内 容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做 出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声明。在任 何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中德证券不承担任何责任。 1 第一节 债券基本情况 一、债券基本情况 （一） ...

财务数据分析 - 公司2023年1-6月实现营业收入11.89亿元，同比增长10.91%[1] - 公司2023年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润1.04亿元，同比增长10.64%[1] - 公司2023年1-6月末总资产为24.91亿元，较2022年末增长4.98%[1] - 公司2023年1-6月末净资产为15.98亿元，较2022年末增长6.72%[1] - 公司2023年1-6月末资产负债率为35.78%，较2022年末下降1.13个百分点[1] - 公司2023年1-6月末现金及现金等价物余额为3.98亿元，较2022年末增加0.48亿元[1] - 公司2023年1-6月末应收账款余额为5.41亿元，较2022年末增加0.41亿元[1] - 公司2023年1-6月末存货余额为5.72亿元，较2022年末增加0.41亿元[1] - 公司2023年1-6月末固定资产净值为8.41亿元，较2022年末增加0.32亿元[1] - 公司2023年1-6月末在建工程为1.04亿元，较2022年末增加0.16亿元[1] 经营业绩分析 - 营业收入减少主要系灯头及印制电路板销售收入减少所致[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加主要系部分产品毛利增加所致[12] - 经营活动产生的现金流量净额变动主要系销售商品收到的现金减少所致[12] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益减少主要系归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加所致[13] 行业分析 - 照明行业主要包括传统照明与LED照明[16] - 1-6月，电气机械和器材制造业营业收入为51,121.3亿元，同比增长13.7%[16] - 今年上半年照明行业出口整体承压回落，6月当月行业出口额约50亿美元，出口同比下降超10%[16] - 2023年1-6月，我国照明产品出口总额约277亿美元，同比下降约5%[17] 公司业务概况 - 公司主要从事照明产品结构组件的研发、生产和销售，主要产品包括LED灯泡散热器、灯头类产品、印制电路板、灯具金属件及其他[18] - 公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系，根据公司自身情况、市场需求和运行机制开展经营活动[19] 公司竞争优势 - 公司专注于照明产品结构组件的研发、生产及销售，积极创新，注重品牌建设[25] - 公司形成了良好的产业链互动，积累了优质客户资源并建立了稳定的合作关系，成为知名跨国企业的稳定供应商[25] - 公司被认定为浙江省AAA级"守合同重信用"企业，并被评为"中国照明电器行业优秀供应商企业"[25,26] - 公司建立了完善的研发体系，拥有强大的研发人员队伍，积累了丰富的器件开发能力[26] - 公司是国家高新技术企业，拥有164项专利，其中19项为发明专利[26] - 公司通过与大专院校、行业协会等专业机构合作，为创新工作和客户个性化需求提供技术支持[26] - 公司具有精良的制造工艺和规模化自主生产能力[25] - 公司快速的响应能力及优质的产品供货能力获得客户认可[25] - 公司融入产业链的创新互动活动，实现上下游共同开发、共同成长的合作新模式[26] - 公司依托良好的产品质量控制体系及优质的客户服务体系[26] 财务数据 - 2023年上半年实现营业收入575,468,151.23元，同比下降6.72%[28] - 归属母公司所有者的净利润11,342,134.72元，同比增长97.67%[28] - LED灯泡散热器销售金额为258,444,060.98元，同比减少0.83%，占主营业务收入47.86%[30] - 灯头类销售金额为128,877,264.37元，同比减少11.70%，占主营业务收入23.87%[30] - 印制电路板销售金额为109,108,198.60元，同比减少5.42%，占主营业务收入为20.21%[30] - 国外市场销售额为141,739,726.24元，占比26.25%；国内销售额为398,229,026.19元，占比73.75%[30] 成本管控 - 公司大力推行精益化管理，从多部门多维度开展降成本增效[28] - 公司完善标准化管理体系，提升企业的基础竞争优势[28,29] 财务指标变动分析 - 营业收入下降主要系灯头及印制电路板销售收入减少所致[31] - 营业成本下降主要系销售收入减少相应成本结转减少所致[31] - 存货为29,691.33万元，同比增加6.95%[1] - 在建工程为26,187.64万元，同比增加25.52%[1] - 合同负债为287.00万元，同比增加30.96%[1] - 长期借款为4,505.47万元[1] - 交易性金融资产为5,000.00万元[1] - 预付款项为3,113.70万元，同比增加109.90%[1] - 其他应收款为258.64万元，同比减少45.61%[1] - 其他流动资产为1,771.60万元，同比减少71.84%[1] - 长期待摊费用为551.15万元，同比减少31.69%[1] - 其他非流动资产为788.36万元，同比增加79.22%[1] 风险因素 - 公司产品原材料价格波动可能对经营业绩产生较大影响[1] - 照明行业市场竞争激烈，公司面临较大的市场规模提升压力[1] - 公

浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 上海证券交易所： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和贵所印发的《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，将浙江晨丰科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年半年度募集资金存放与实际使 用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1955 号文核准，并经上海证券交易所同 意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转 换公司债券 415 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 41,500.00 万元，坐扣 承销和保荐费用 560.25 万元后的募集资金为 40,939.75 万元，已由主承销商中德证券有限 责任公司于 2021 年 8 月 27 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验证费、资 信评级费和发行手续费等 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于总经理辞职及聘任总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司""晨丰科技"）董事会于近 日收到总经理魏一骥先生的书面辞职报告。具体情况如下： 附件：总经理基本情况 丁闵先生，汉族，1978 年生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。 主要工作经历如下：1999 年 10 月至 2004 年 12 月，任香港艺林工程有限公司项 目经理；2005 年 2 月至 2015 年 10 月，任辽宁金麒麟装饰工程有限公司执行董 事、总经理；2015 年 5 月至今，任上海华诺股权投资基金管理有限公司执行董 事；2015 年 10 月至今，任金麒麟新能源股份有限公司董事长；2016 年 10 月至 2018 年 1 月，任赤峰新金色能源有限公司执行董事；2017 ...

一、监事会会议召开情况 2023 年 8 月 28 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在浙 江省海宁市盐官镇杏花路 4 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第三 届监事会 2023 年第五次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2023 年 8 月 25 日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由监事会主席马德明先生主持，会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 2 人）。公 司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1.《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 与会监事认为，半年度报告和摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和证 券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映出公司当年半年度的经营管理和 财务状况事项；在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保 密规定的行为。 | 证券代码：603685 | 证券简称 ...

二、董事会会议审议情况 1.《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 | 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 第三届董事会 2023 年第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2023 年 8 月 28 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在 浙江省海宁市盐官镇杏花路 4 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第 三届董事会 2023 年第五次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2023 年 8 月 25 日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由董事长丁闵先生召集并主持，会 议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 6 人）。 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序 均符合《中华人民共和国公司法》《浙江晨丰科技股 ...