| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于收购股权进展暨完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、收购股权暨关联交易概述 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司""晨丰科技"）于 2023 年 5 月 7 日召开的第三届董事会 2023 年第一次临时会议、第三届监事会 2023 年第 一次临时会议审议通过了《关于拟收购股权暨关联交易的议案》，2023 年 6 月 15 日召开的第三届董事会 2023 年第二次临时会议、第三届监事会 2023 年第二 次临时会议审议通过了《关于签署〈支付现金购买资产协议之补充协议〉暨关联 交易的议案》，上述议案已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，同意 公司以现金方式收购金麒麟新能源股份有限公司持有的通辽金麒麟新能源智能 科技有限公司（以下简称"通辽金麒麟"）100%股 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理市场主体变更登记的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 比例（%） | | | A 股 | 47,963,406 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的 ...

北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于 浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 金沈法意[2023]字 0925 第 685 号 沈阳市友好街 10 号新地中心 1 号楼 61 层 110003 电话：024-2334 2988 传真：024-2334 1677 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 金沈法意[2023]字 0925 第 685 号 致：浙江晨丰科技股份有限公司 北京金诚同达（沈阳）律师事务所接受浙江晨丰科技股份有限公司（以下简 称"公司"）委托，指派秦莹、于少帅律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大 会的合法性进行见证。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及 《浙江晨丰科技股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

浙江晨丰科技股份有限公司 公司章程 浙江晨丰科技股份有限公司 章 程 2023 年 9 月 | 第一章 | 则 . . 분 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股 () | | 第一节 | 服份发行 · | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 . | | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 | 服ホ | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 . | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 | 股东大会的召开 . | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | | 第五章 董事会 | | 第一节 | 革 事 | | 第二节 | 董事会 | | | 第三节 董事会专门委员会 . | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 . | | | 第七章 监事会 | | | 第一节 监事 . | | 第二节 | 监事会 . | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 | 财务会计制度 | | 第二节 | 内部审计 . | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 20 日（星期三）至 9 月 26 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （cf_info@cnlampholder.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 27 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类 ...

2023 年第二次临时股东大会会议资料 浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二三年九月 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 浙江晨丰科技股份有限公司 | 2023 年第二次临时股东大会参会须知 3 | | --- | --- | | 浙江晨丰科技股份有限公司 | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一 | 关于修订《公司章程》并办理市场主体变更登记的议案 6 | 2 2023 年第二次临时股东大会会议资料 浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会参会须知 为维护浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本 会议须知，望出席股东大会的全体人员严格遵照执行： 一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参 加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙 江晨丰科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告 编号：2023-090）。公司根据《公司法》《证券法》《 ...

浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到职工代 表监事葛湘萍女士的书面辞职报告。葛湘萍女士因个人原因申请辞去公司职工代 表监事职务。辞去上述职务后，葛湘萍女士将继续担任公司其他职务。 葛湘萍女士在任职公司职工代表监事期间，勤勉尽责、忠于职守，为公司发 展发挥了积极作用，公司及监事会对葛湘萍女士在公司发展过程中做出的努力及 贡献表示衷心感谢！ 为保证公司日常运作及经营管理工作的正常开展，根据《公司法》《公司章 程》及相关法律法规的规定，经公司 2023 年 9 月 7 日召开的职工代表大会民主 选举，选举陈毓晔女士担任公司第三届监事会职工代表监事（简历附后），任期 自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。 | 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

浙江晨丰科技股份有限公司 第三届董事会 2023 年第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 2.《关于聘任副总经理的议案》 与会董事一致同意聘任魏一骥先生、张锐女士、刘余先生、刘云女士为公 司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日 止。 公司独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。 2023 年 9 月 7 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在浙 江省海宁市盐官镇杏花路 4 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第三 届董事会 2023 年第六次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2023 年 9 月 4 日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由董事长丁闵先生召集并主持，会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《浙江晨丰科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规、规范性文件的相关规定，作 为浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认真审阅 了公司提交的议案材料，基于独立、客观判断的原则，对第三届董事会 2023 年 第六次临时会议相关事项发表独立意见如下： 关于第三届董事会 2023 年第六次临时会议相关事项的独立意见 浙江晨丰科技股份有限公司独立董事 一、关于聘任副总经理的独立意见 魏一骥先生、张锐女士、刘余先生、刘云女士具备担任公司副总经理的任职 资格和条件，提名和审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，同意上 述聘任，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。 独立董事：邓茂林、倪筱楠、王世权 2023 年 9 月 7 日 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于副总经理辞职及聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司""晨丰科技"）董事会于近日 收到副总经理陆伟先生、张红霞女士的书面辞职报告。具体情况如下： 2023 年 7 月 31 日，公司收到海宁市求精投资有限公司（以下简称"求精投 资"）发来的告知函及中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》， 确认求精投资与丁闵及杭州重湖私募基金管理有限公司已就晨丰科技股份协议 转让事项办理完成过户登记手续，公司控股股东及实际控制人发生变更。根据《股 份转让协议》的约定，股份转让过户完成后，丁闵成为公司控股股东及实际控制 人，将对公司董事会、监事会、高级管理人员进行调整。据此，陆伟先生、张红 霞女士申请辞去公司副总经理职务。辞去上述职务后，陆伟先 ...