| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于高级管理人员直系亲属短线交易及致歉的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日在上 海证券交易所披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于高级管理人员直系亲属短 线交易及致歉的公告》（公告编号：2024-047）经事后审核发现公告内容存在错 误，现予以更正。 更正前： "经核查，朱伟峰先生自 2023 年 3 月 28 日起持有公司股票，并于 2024 年 5 月 16 日至 2024 年 5 月 22 日通过集中竞价交易方式累计卖出公司股票 1,430 股，累计成交金额合计 17,273.10 元。朱伟峰先生于 2024 年 5 月 24 日因操作失 误，将"卖出"指令误操作为"买入"指令，错误买入公司股票 1,000 股， ...

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 债券代码：113628 债券简称：晨丰转债 浙江晨丰科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 重要声明 2024年度第三次临时受托管理事务报告 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《浙 江晨丰科技股份有限公司可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协 议》"）《浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称"《募集说明书》"）以及浙江晨丰科技股份有限公司公告等相关公开信息披露文件， 由债券受托管理人中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"）编制。中德证券 对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内 容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 债券受托管理人 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做 出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声明。在任 何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中德证券不承担任何责任。 1 二〇二四年五月 一、债券基本情况 （一）核准文件及核准规模 本 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于高级管理人员直系亲属短线交易及致歉的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司高级管理 人员徐燕女士出具的《关于直系亲属短线交易的情况说明及致歉函》，获悉徐燕 女士的配偶朱伟峰先生于 2024 年 5 月 16 日至 2024 年 5 月 24 日期间通过集中竞 价交易方式买卖公司股票，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，上述交易构成 短线交易，现将相关情况披露如下： 一、本次短线交易的基本情况 公司获悉该事项后高度重视，并及时核查相关情况，徐燕女士及其配偶朱伟 峰先生均对上述违规行为深表歉意并积极配合核查。本次事项的处理情况及已采 取的措施如下： 1.根据《证券法》第四 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.15 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/28 | － | 2024/5/29 | 2024/5/29 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 10 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于因2023年年度权益分派调整可转债转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年年度权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113628 | 晨丰转债 | 可转债转股复牌 | | | 2024/5/28 | 2024/5/29 | 调整前转股价格：12.94元/股 调整后转股价格：12.79元/股 发行的可转债转股而增加的股本），将按相关公式进行转股价格的调整。因此， "晨丰转债"的转股价格调整符合《募集说明书》的规定。 二、转股价格调整公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 实施 2023 年年度权益分派时 "晨丰转债"停止转股的提示性公告 公司 2023 年年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。剩余未分配 利润结转至下年度。在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，按照分 配总额不变的原则进行分配，相应调整每股分配比例。 公司 2023 年年度利润分配方案已经公司 2024 年 4 月 10 日召开的 2023 年年 度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 11 日在指定信息披露媒 体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编 号：2024-034）。 本次权益分派方案实施后，将根据《浙 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于浙江晨丰科技股份有限公司收购报告书之 2024 年第一季度持续督导意见 二〇二四年五月 财务顾问声明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"本财务顾问"）接受 收购方丁闵先生（以下简称"丁闵"、"收购人"）的委托，担任其收购浙江晨丰 科技股份有限公司（以下简称"晨丰科技"、"上市公司"）的财务顾问。 2023 年 5 月 7 日，求精投资与丁闵签署《海宁市求精投资有限公司与丁闵 关于浙江晨丰科技股份有限公司之股份转让协议》，并于 2023 年 6 月 9 日签署了 《关于浙江晨丰科技股份有限公司股份转让协议之补充协议》，求精投资通过协 议转让方式向丁闵转让其持有的公司 33,800,381 股股份，占本次股份转让前公司 总股本的 20%，转让价格为每股 9.93 元，股份转让价款为 335,637,783.33 元。同 日，丁闵与上市公司签署《附条件生效的股份认购协议》，拟认购上市公司向其 发行的股份数量为 50,700,571 股（最终以上交所审核通过并经中国证监会注册的 股份数量为准）。本次发行完成后，在不考虑其他因素可能导致股本数量变动的 情况下，按照拟发行股数 ...

财务数据分析 - 公司2023年度实现营业收入12.43亿元，同比增长6.94%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为8386.39万元，同比增长307.32%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为11343.02万元，同比下降63.01%[13] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为11.75亿元，同比增长7.25%[13] - 公司2023年基本每股收益为0.50元，同比增长308.33%[13] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.14元，同比增长150.00%[13] 业务发展 - 公司主要从事电子元器件、照明产品、新能源等业务[10] - 公司以现金方式收购了通辽金麒麟、辽宁金麒麟、国盛电力等公司的股权[10] - 公司收购新能源业务增加电站和配电网资产，固定资产大幅增加148.56%[49] - 公司将继续聚焦于照明散热器、印制电路板等器件材料领域，保持和巩固公司在照明供应链配套企业中的领先地位[63] - 公司将全面实现自动化、集约化和精益化生产，以提高供应链的快速响应能力[63] - 公司将以一个保障、三大优势——即政策保障、综合能源价格优势、可追踪低碳优势、绿色能源产业转化优势，依托增量配电网构建"能源价格洼地、低碳园区招商高地"[63] 行业分析 - 我国是全球第一大LED照明产品生产和出口国，LED照明产品出口占全球LED照明产品消费市场的比重达75.08%[1] - 我国LED照明渗透率预计将于2026年达到82%[1] - 我国可再生能源新增装机占全国新增发电装机的76.2%，已成为电力新增装机的主体[1] - 我国可再生能源发电量占全社会用电量的31.6%，相当于减少国内二氧化碳排放约22.6亿吨[1] - 截至2022年12月，全国共计328个增量配电网试点项目完成规划编制，358个试点项目完成业主优选[24] 风险因素 - 公司产品原材料主要为铜带、铝带、塑料等，原材料价格波动将对公司经营业绩产生一定影响[65] - 公司面临来自国内外竞争对手的市场竞争压力[65] - 公司新能源业务区域集中度较高，如果内蒙古东部地区新能源市场环境发生重大变化将可能对公司经营带来负面影响[67] - 可再生能源补贴发放滞后可能对公司现金流产生不利影响[67] - 弃风弃光限电现象可能对公司发电量产生影响，进而对经营业绩产生不利影响[67] 公司治理 - 公司股东大会、董事会、监事会规范运作，对公司重大事项做出有效决议[69] - 公司信息披露管理制度健全，投资者关系管理工作扎实[70] - 公司与实际控制人在资产、人员、财务、机构和业务等方面完全分开、独立运作[71] - 公司实际控制人、控股股东、董监高等出具了多项承诺，规范公司治理[119-141] 人事变动 - 公司董事会、监事会、高管团队发生变动[74-78] - 部分新任董事、监事、高管在公司关联企业担任职务[92] - 原实际控制人何文健、魏新娟及原控股股东求精投资已离任[74,75] 募集资金使用 - 公司2021年向社会公众公开发行可转换公司债券，募集资金用于生产线建设、智能化升级、收购股权等[68] - 公司部分募集资金投资项目延期、结项并将节余募集资金永久补充流动资金[102] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理[102,156]

北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关 于 浙江晨丰科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 金沈法意[2024]字 0508 第 007 号 沈阳市友好街 10 号新地中心 1 号楼 61 层 110003 电话：024-2334 2988 传真：024-2334 1677 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于浙江晨丰科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 金沈法意[2024]字 0508 第 007 号 致：浙江晨丰科技股份有限公司 北京金诚同达（沈阳）律师事务所接受浙江晨丰科技股份有限公司（以下简 称"公司"）委托，指派黄鹏、秦莹律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大 会的合法性进行见证。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《浙 江晨丰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书洪莎女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 33,800,381 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 27.4 ...