套期保值业务 - 公司开展商品期货及衍生品套期保值业务具必要性和可行性[2] - 已建立业务审批和风控制度防控业务风险[2] 独立董事意见 - 独立董事同意开展业务，认为不损害公司和中小股东利益[2] - 发表独立意见日期为2025年3月10日[4][5][6]

套期保值业务概况 - 与华体锂能开展业务，保证金和权利金上限不超2000万元[4][6] - 授权期限12个月，单笔超期顺延至交易终止[6] - 交易品种限于碳酸锂期货及衍生品，场所为境内合法期货交易所[4][6] - 资金来源为自有资金[6] 风险与应对 - 业务面临市场、价格等多种风险[5][8][9] - 制定制度，建立监督、风险控制和止损机制[10] - 合理设置机构，明确职责，加强人员培训[10] - 内部审计部门定期及不定期检查业务[11] 财务处理 - 根据会计准则核算处理并在财报列报[12]

套期保值业务 - 公司及华体锂能拟开展碳酸锂期货及衍生品套期保值业务[1] - 交易保证金和权利金上限不超2000万元，额度可循环使用[4] - 授权期限自董事会通过起12个月内有效[4] 业务保障 - 制定《套期保值制度》，组建领导小组，配备专业人员[2] 风险及措施 - 套期保值交易存在多种风险[5] - 拟采取多种风险控制措施[7]

关联交易额度 - 2025年公司预计日常关联交易额度为4000万元[4] - 2024年公司预计日常关联交易额度为4000万元，后增加600万元，累计预计4600万元[5] - 2024年实际发生日常关联交易金额为2041.91万元[6] 2025年预计销售 - 2025年向德阳华睿智慧科技有限公司预计销售产品金额为500万元，占同类业务比例1.73%[7] - 2025年向四川新投智城科技有限公司预计销售产品金额为500万元，占同类业务比例1.73%[7] - 2025年向四川恒基华体智能科技有限公司预计销售产品金额为3000万元，占同类业务比例10.37%[8] 关联公司数据 - 德阳华睿智慧科技有限公司2023年12月31日总资产50553086.70元，净资产9503361.29元，主营收入12712413.55元，净利润1517776.24元[10] - 德阳华睿智慧科技有限公司2024年9月30日总资产48208744.22元，净资产8360230.01元，主营收入8354881.41元，净利润 - 895067.35元[10] - 2023年12月31日，四川新投智城科技有限公司总资产8924.355万元，净资产2857.107835万元，主营收入6030.606583万元，净利润405.331639万元[12] - 2024年9月30日，四川新投智城科技有限公司总资产4795.583997万元，净资产2775.797632万元，主营收入648.170301万元，净利润 - 53.653705万元[12] - 2023年12月31日，四川恒基华体智能科技有限公司总资产13461.862739万元，净资产661.625771万元，主营收入2765.12387万元，净利润 - 1021.268109万元[13] - 2024年9月30日，四川恒基华体智能科技有限公司总资产31696.678157万元，净资产 - 494.038627万元，主营收入3099.749994万元，净利润 - 1163.685228万元[13] 其他 - 2025年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额为201.35万元，上年实际发生金额为1834.16万元[8] - 关联交易预计主要是向关联方销售产品[15] - 公司按价格公允原则与关联方确定关联交易价格，参照市场化价格水平、行业惯例定价[15] - 关联交易是公司生产经营所需，有交易必要性[16][17] - 关联交易按市场公允价格定价，按合同约定付款，不会对公司财务、经营成果及经营独立性产生重大不利影响，不损害公司和股东利益[17]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会3月27日14点30分在成都双流区公司新办公楼二楼会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年3月27日，各平台有不同投票时段[5] 议案相关 - 本次股东大会审议向下修正“华体转债”转股价格议案[7] - 议案3月10日经董事会会议通过，3月11日相关公告披露[7] 股权登记 - 股权登记日为2025年3月20日，A股代码603679，简称华体科技[14] - 登记时间为3月21日，地点在成都双流西航港经开区[16] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，联系人陈玉梅等[17]

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 3 月 7 日 发出《四川华体照明科技股份有限公司第五届监事会第六次会议通知》，公司第五届 监事会第六次会议于 2025 年 3 月 10 日在公司办公楼二楼会议室召开。应出席会议监 事为 3 名，实际出席会议监事 3 名，出席会议的监事人数符合法律和《公司章程》的 规定。会议由公司监事会主席吴国强先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形 成的决议合法、有效。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 特此公告。 第五届监事会第六次会议决议公告 四川华体照明科技 ...

财务相关 - 预计日常关联交易4000万元[4] - 商品套期保值业务保证金和权利金上限不超2000万元[7] 公司架构 - 拟注销全资子公司四川华体节能科技有限公司，基准日2025年3月31日[8] 股票情况 - 2025年2 - 3月“华体转债”触发向下修正条款[9] 会议安排 - 第五届董事会第十次会议3月10日召开[3] - 拟定2025年3月27日开第二次临时股东大会[10]

债券发行 - 2020年3月31日发行2.088亿元可转换公司债券，共208.8万张，初始转股价47.72元/股[4] 转股价格调整 - 2020 - 2025年多次调整转股价格，2024年12月10日修正为16.35元/股[6] 转股价格修正条件 - 未来连续19个交易日内5个交易日收盘价低于13.90元/股触发修正条件[9] 转股时间 - 2020年10月9日至2026年3月30日[5]

募资情况 - 公司非公开发行普通股21,604,938股，每股9.72元，募资净额199,990,563.40元[4] - 截至2025年2月21日，已使用募资9,568.81万元，余额11,223.22万元[6] 项目调整 - 智慧路灯项目原投资26,765.42万元，拟用募资19,999.06万元，调整后投资15,138.02万元[5][8] - 预计剩余募资5,654.01万元拟永久补充流动资金[13] - 项目原2025年2月28日达预定状态，现延期至8月31日[15] 调整原因及影响 - 调整因地方投资收缩、市场需求放缓，延期因设备方案评估等延缓进度[10][16] - 调整和延期利于提高资金效率、节省成本，符合长期规划[17] 决策流程 - 董事会同意调整和延期议案并提交股东大会审议[18] - 监事会同意调整投资总额、补充资金及项目延期[19] - 保荐机构无异议，调整尚需股东大会审议[20][21]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月18日14点30分召开[3] - 会议地点在成都双流区公司新办公楼二楼会议室[3] - 网络投票起止时间为3月18日[5] 议案相关 - 审议《关于调整募投项目投资总额等议案》[7] - 议案2月27日经董事会、监事会审议通过[8] 股权登记 - 股权登记日为3月13日[15] - 登记时间为3月14日（9:00 - 11:00/14:00 - 16:00）[17] - 登记地点在成都双流西航港经开区[17] 联系方式 - 联系电话028 - 85871857，传真028 - 85871899[17]