证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2025-009 债券代码：113574 债券简称：华体转债 四川华体照明科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司监事会认为：公司调整募投项目投资总额并将剩余募集资金永久补充流动资金 及募投项目延期是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用的效率， 符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规的规定，因此同意调整募投项目 投资总额并将剩余募集资金永久补充流动资金及募投项目延期。 详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于调整募投项目投资总额并将 剩余募集资金永久补充流动资金及募投项目延期的公告》（公告编号：2025-010）。 2025 年 3 月 1 日 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告 ...

四川华体照明科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2025-008 债券代码：113574 债券简称：华体转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议通 知于 2025 年 2 月 25 日发出，本次董事会于 2025 年 2 月 27 日在成都市双流西航港经 开区双华路三段 580 号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由董事长 梁熹先生召集和主持，会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高管列席了 本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 （二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 公司拟定于 2025 年 3 月 ...

东吴证券股份有限公司 关于四川华体照明科技股份有限公司 调整募投项目投资总额并将剩余募集资金永久补充流动资金及 募投项目延期的核查意见 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第五次会议审议《关于调整募投 项目投资总额并将剩余募集资金永久补充流动资金及募投项目延期的议案》，同 意公司调整募投项目投资总额并将剩余募集资金永久补充流动资金及募投项目 延期，并提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准四川华体照明科技股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]537 号）批准，本公司非公开发行 普通股股票 21,604,938 股，每股发行价 9.72 元，扣除证券公司承销费、保荐费 等费用后实际募集资金净额为人民币 199,990,563.40 元。上述募集资金已于 2022 年 11 月 2 日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出 具 XYZH/2022CDAA5BO006 号《验资报告》。 公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户 ...

股东持股 - 梁熹持股23,404,943股，占总股本14.22%[3] - 梁钰祥持股18,899,236股，占总股本11.48%[4] - 王绍蓉持股15,616,863股，占总股本9.49%[4] - 一致行动人合计持股57,921,042股，占总股本35.19%[4] 股东减持 - 王绍兰减持前持股1,154,332股，占总股本0.71%[3] - 王绍兰减持1,154,332股，总金额17,299,339.72元[3][6] - 减持价格区间12.18 - 20.76元/股，期间2024/11/7～2025/1/22[6] - 截至披露日，王绍兰持股0股，占总股本0%[3][6]

信用评级 - 公司个体和主体长期信用等级为A+，评级展望稳定[1] - 联合资信维持公司主体和债项信用等级为A+，展望稳定[3] 债券信息 - 华体转债债券余额2.08亿元，兑付日2026/03/31[2] 财务调整 - 2023年度财报多计营收和成本639.09万元[2] - 多计营收占当期总额1.05%，成本占1.41%，不影响净利润[3]

业绩数据 - 2024年预计归属母公司所有者净利润为-5200万元到-7800万元，上年同期为5953.60万元[3][6] - 2024年预计归属母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-6000万元到-9000万元，上年同期为-379.08万元[3][6] - 2024年预计营业收入为36000万元到42000万元，扣除无关和无商业实质收入后为35000万元到38000万元[4][5] - 上年同期每股收益为0.36元[6] 业绩预亏原因 - 本期业绩预亏主要因市场环境不佳，项目减少及延期致收入减少、业绩下降[7] 业绩预计说明 - 本次业绩预计未经注册会计师审计，未发现影响准确性的重大不确定因素[8] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以经审计的2024年年报为准[9]

可转债发行 - 2020年3月31日公开发行208.8万张可转换公司债券，总额2.088亿元[3] 转股价格调整 - 2020年10月9日起“华体转债”可转股，初始价47.72元/股[4] - 2020 - 2024年多次调整转股价格，2024年12月10日修正为16.35元/股[6][7][8] 转股价格修正决策 - 截至2025年1月16日股价触发修正条款，本次及未来1个月内不修正[2] - 2025年2月17日起再触发将开会决定[2]

可转换债券发行 - 2020年3月31日发行2,088,000张可转换公司债券，总额20,880万元，初始转股价47.72元/股[4] 转股价格调整 - 2020 - 2024年多次调整转股价格，2024年12月10日修正为16.35元/股[6] 转股价格修正条件 - 任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%可修正[7] - 未来连续20个交易日内有5个交易日收盘价低于13.90元/股触发修正[9] 股价情况 - 2024年12月24日至2025年1月9日，10个交易日收盘价低于13.90元/股[3][9]

可转债情况 - 华体转债2020年3月31日公开发行，总额2.088亿美元，面值100元[4] - 初始转股价格47.72元/股，2024年12月10日修正为16.35元/股[5][6][7] - 2024年10 - 12月，18万元华体转债转股5922股，占比0.0036%[3][8] - 截至2024年12月31日，累计85.5万元转股27583股，占比0.0169%[3][8] - 截至2024年12月31日，未转股金额2.07943亿美元，占比99.5896%[3][8] - 转股日期为2020年10月9日至2026年3月30日[8] - 华体转债2020年4月27日在上海证券交易所挂牌交易[4] 股本变动 - 2024年10 - 12月，无限售条件流通股和总股本均增加5922股[10] - 2024年10 - 12月，股票期权行权数为1376519股[10] - 2024年12月31日总股本为164579140股[10]

股票期权 - 2023年7月13日向98名激励对象首次授予679万份股票期权，行权价13.93元/份[6] - 2024年8月22日调整后行权价为13.75元/份[7] 行权情况 - 本次可行权数量259.68万份，2024年Q4行权137.6519万份，占比53.01%[9] - 本次可行权人数92人，2024年Q4 73人参与行权并完成过户登记[10] - 2024年Q4行权上市流通数量1,376,519股[11] - 2024年Q4无董高参与行权[11] 股本与资金 - 2024年10月1日总股本163,196,699股，12月31日变为164,579,140股[13] - 2024年Q4行权募集资金18,927,136.25元用于补充流动资金[14] 其他 - 本次行权对财务和经营成果无重大影响[15] - 行权股票T+2日上市交易[4]