西藏卫信康医药股份有限公司 股东、董事、监事和高级管理人员 所持公司股份及其变动的管理制度 （已经第三届董事会第九次会议审议通过） 二〇二四年四月 | 第三章 | 股票买卖禁止行为 | 1 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 信息申报与披露 | 3 | | 第四章 | 账户及股份管理 | 5 | | 第五章 | 附则 | 6 | 西藏卫信康医药股份有限公司 股东、董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度 第一章 总则 第一条 为加强西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）股东、董事、 监事及高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等有关法律法规、规范性文件 的要求及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的股东、董事、监事和高级管理人员持有及买卖公司 股票的管理。 第三条 公司股东、董事、监事和高级 ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2024-005 西藏卫信康医药股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会 议通知及会议资料于 2024 年 4 月 15 日以邮件的形式送达全体监事。会议于 2024 年 4 月 25 日以现场记名投票表决的方式在公司会议室召开。会议由公司监事会 主席宁国涛主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的参与表决人 数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 2023 年年度报告（全文及摘要）》 公司监事会根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—— 年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入13.23亿元，较2022年度下降5.43%[8] - 2023年净利润为2.14亿元，2022年为1.77亿元，同比增长20.94%[29] - 2023年研发费用为1.13亿元，2022年为0.72亿元，同比增长56.26%[29] - 2023年销售费用为2.55亿元，2022年为3.12亿元，同比下降18.29%[29] 资产与负债 - 2023年末公司资产总计17.7689330612亿元，同比增长6.69%[20] - 2023年末公司负债合计4.3654763026亿元，同比下降1.86%[22] - 2023年末公司股东权益合计13.4034567586亿元，同比增长9.81%[22] 现金流量 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2.4111713391亿元，2022年为2.4615358439亿元[33] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 3.8921221494亿元，2022年为1.0521327814亿元[33] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.0243550648亿元，2022年为 - 0.7581933517亿元[33] 股东权益变动 - 2023年资本公积增减变动金额为803,246.3元，库存股增减变动金额为 - 1,423,982.5元[40] - 2023年综合收益总额为70,480,175元[40] - 2023年股东投入和减少资涉及金额7,227,228元[40] 财务指标 - 2023年基本每股收益为0.50元/股，2022年为0.41元/股，同比增长21.95%[29] - 2023年母公司投资收益为16.51亿元，2022年为22.53亿元，同比下降26.71%[31] - 2023年母公司净利润为1.70亿元，2022年为2.16亿元，同比下降21.34%[31] 资产项目 - 应收账款年末账面余额为189,178,645.17元，年初账面余额为231,681,243.11元[115] - 存货年末账面余额39,043,557.79元，跌价准备699,134.01元，账面价值38,344,423.78元[127] - 固定资产年末账面价值336,709,941.70元，年初账面价值308,025,156.99元[128] 负债项目 - 应付账款年末余额为229,157,863.39元，年初余额为236,870,607.53元[137] - 其他应付款年末余额为108,789,390.85元，年初余额为114,389,892.39元[138] - 合同负债年末余额为4,185,928.06元，年初余额为6,538,080.32元[139] 研发与投资 - 2023年研发支出合计为113,935,273.69元，上年为80,635,999.04元[161] - 2023年2月完成香港卫信康实缴出资500万港币（折合人民币4296160.00元）[164] - 2023年7月完成新加坡卫信康实缴出资150万美元（折合人民币10794984.00元）[164] 利润分配 - 2023年度利润分配预案拟向全体股东每10股派发现金股利2.85元（含税），合计拟派发现金红利124,021,027.50元（含税）[190][191] - 2023年度公司未计提激励基金情况下归属于普通股股东的净利润为22,152.33万元，较2022年度增长25.18%[193] - 2023年度激励基金计提金额为750.00万元[193] 其他 - 审计认为公司2023年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[5] - 公司主要从事药品研产销及推广服务[91] - 截至2023年12月31日，公司无需要披露的重要承诺事项和重大或有事项[189]

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会审核、董事会审议、股东大会决定[6] - 聘期一年，期满可续聘，符合要求可不公开选聘[10] - 选聘方式包括竞争性谈判等多种[11] 选聘评分与费用 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[14] - 审计费用降20%以上应说明情况[14] 人员任职限制 - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年后连续5年不得参与[14] - 上市后连续执行审计业务期限不超2年[15] 信息披露 - 年度报告披露服务年限和审计费用[15] - 每年披露履职评估和审计委员会报告[15] 更换与解聘 - 更换应在第四季度结束前完成选聘[17] - 解聘或不续聘提前30日通知[17] 其他 - 文件资料保存至少10年[16] - 审计委员会监督审计工作[20] - 制度自董事会审议通过之日起实施[23]

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2024-010 西藏卫信康医药股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 最高额度为人民币 12 亿元，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月，在前述 额度内，资金可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述理财的收益进行 再投资的相关金额）不应超过最高额度。 （三）投资资金来源 理财产品种类：流动性好、风险等级为 R2、稳健型、中低风险、二级及 以下风险等级的理财产品。 理财金额：最高额度人民币 12 亿元（含等值外币，以下同），资金可滚 动使用。 已履行及拟履行的审议程序：西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第 九次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。本议案尚需 提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特别风险提示：1、尽管公司购买的理财产品属于流动性好、风险等级为 R2、稳健型、中低风险、二级 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 29 日(星期一) 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadsh ow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 22 日(星期一)至 4 月 26 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过西藏卫信康医药股份有 限公司（以下简称"公司"）邮箱 wxk@wxkpharma.com 进行提问。公司将在信息 披露允许的范围内，在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司将于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报 告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度、2024 年第一季度经营 成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 29 日 15:00-16:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就 ...

公司基本情况 - 公司介绍了自身基本情况[2] 集采执行情况 - 河南十九省联盟集采已有14个省份正式执行,其余5省预计未来几个月内陆续执行[3] - 执行时间较早的几个省份,新开发医院数量和发货量均出现相对明显增长,但一季度还需考虑春节假期、价格调差等影响[3] 非集采区域销售情况 - 非集采区域医院覆盖及市场推进工作正常,公司12V非集采区域的挂网价不受地方集采中选价格影响[4] 重点产品销售情况 - 多种微量元素注射液在河北省受地方集采未中选影响,出现部分医院流失,但公司在近期天津组织的"京津冀3+N"集采中中选,将有利于巩固公司多种微量元素类产品在联盟省份的市场地位[5] - 小儿多种维生素注射液(13)自2023年3月1日开始执行医保目录到2023年末,公司已完成该产品医院覆盖370余家,今年医院开发数量也在持续增长,预计触发降价的可能性很小[6][7] - 复方电解质注射液(Ⅴ)具备双缓冲作用,最接近生理状态的优势,存在稳定的市场需求,公司着力推动该产品的市场开发工作,截止去年底已开发医院20余家,今年以来医院开发数量和发货量都呈现增长态势[8] 投资者回报 - 公司自上市以来,每年进行现金分红的比例超过当年归属于上市公司股东净利润的30%以上,过去三年公司现金分红比例均超过50%,公司将根据相关法律法规的要求及公司实际经营情况,在不影响公司持续经营能力及全体股东利益的前提下,合理实施利润分配,并探讨一年内多次分红的可行性[9]

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2024-002 西藏卫信康医药股份有限公司 重要内容提示： 获得补助金额：2024 年 3 月 29 日，西藏卫信康医药股份有限公司（以 下简称"公司"）全资子公司西藏中卫诚康药业有限公司收到西藏拉萨经济技术 开发区管理委员会支付的与收益相关的政府补助 4,186.41 万元。 当期损益的影响：根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》相关规定， 本次获得的与收益相关的政府补助，将对公司 2024 年度的净利润产生一定影响。 具体的会计处理及其对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所年度审计确 认后的结果为准。 一、 获得补助的基本情况 （一） 获得补助概况 2024 年 3 月 29 日，公司全资子公司西藏中卫诚康药业有限公司收到与收益 相关的政府补助 4,186.41 万元，占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东净 利润的 23.66%。 （二） 具体补助情况 单位：万元 | 序 号 | 发放单位 | 获得时间 | 发放事由 | 补助依据 | 补助类型 | 补助金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2024-001 西藏卫信康医药股份有限公司 | 变更项目 | 原登记内容 | 变更后登记内容 | | --- | --- | --- | | 企业名称 | 西藏卫信康投资管理有限公司 | 西藏卫信康企业管理有限公司 | | | | 一般项目：企业管理；企业管理 | | | | 咨询；信息咨询服务（不含许可 | | | | 类信息咨询服务）；法律咨询（不 | | | 从事对未上市企业的投资，对上 | | | | 市公司非公开发行股票的投资 | 含依法须律师事务所执业许可 | | | | 的业务）；财务咨询；不动产登 | | | 以及相关咨询服务；财务及法律 | | | | | 记代理服务；项目策划与公关服 | | | 咨询、资产管理（不含金融资产 | | | | | 务；以自有资金从事投资活动； | | | 管理和保险资产管理）、接收委 | | | 经营范围 | | 国内贸易代理；离岸贸易经营； | | | 托管理股权投资项目、不动产、 | | | | | 销售代理；技术进出口；进出口 | | | 有价证券及相关咨询、企业管理 | | | | | 代理；品牌 ...

公司基本情况 - 董事会秘书于海波介绍公司基本情况 [3] 产品销售情况 - 注射用多种维生素（12）在2023年四季度受河南十九省联盟集采影响，已有9个联盟省份执行中选结果，其余10省预计在未来几个月陆续执行。预计2024年销售情况将受益于集采独家中选，加大市场覆盖和渗透 [3] - 成人13种复合维生素在2024年的销售预期将密切关注国家医保局2024年医保目录调整的相关政策，积极推动该品种的医保准入工作 [3] - 多种微量元素注射液在2023年上半年实现销售收入8,692.99万元，同比增长3.68%。公司将结合各地区集采情况积极调整销售策略，同时在微量元素领域积极布局新品 [3] - 小儿多种维生素注射液（13）自2023年3月1日开始执行医保目录到2023年三季度末，已完成该产品医院覆盖300余家，预计将为2024年的销售增长打下良好基础 [4] - 复方电解质注射液（Ⅴ）为国内首仿品种，目前有2家公司获批（含本公司）。截止去年底已开发医院20余家，并形成一定销售 [4] 竞争格局 - 注射用多种维生素（12）的竞争格局目前只有卫信康与美国百特公司获得该药品注册批件 [3] - 复方电解质注射液（Ⅴ）的现有竞争格局为国内首仿品种，目前有2家公司获批（含本公司） [4]