股本与注册资本 - 公司以456,668,856股为基数，每10股转增1股，合计转增45,666,885股[2] - 截至2024年6月13日，公司股份总数由456,668,856股增至502,335,741股[2] - 公司注册资本由45,666.8856万元增至50,233.5741万元[2] 利润分配 - 公司现金分红不少于当年可分配利润的20%[4][6] - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[5][6] - 成熟期且有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[5][6] - 成长期且有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[5][6] - 重大资金支出指未来十二个月拟对外投资等累计支出超最近一期经审计合并报表净资产的20%[5][7] - 现金分红条件要求当年每股累计可供分配利润不低于0.1元[8] 政策调整与执行 - 调整利润分配政策议案提交董事会、监事会审议，需分别经二分之一以上独立董事、二分之一以上监事同意[8][9] - 公司股东大会审议调整利润分配政策相关事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[8][9] - 公司董事会须在股东大会对利润分配方案作出决议后两个月内完成股利（或股份）的派发事项[9] 审批事项 - 本次注册资本变更及《公司章程》相关条款修订需提交公司股东大会审议批准[10]

业绩数据 - 2024年半年度净利润56,069,344.70元[4] - 截至2024年6月30日期末未分配利润565,887,143.51元[4] - 截至2024年6月30日总股本502,335,741股[4] 利润分配 - 2024年半年度拟10股派0.4元，不送股不转增[3][4] - 拟派现金红利20,093,429.64元，分红比例35.84%[4] - 分配方案经董事会、监事会通过，待股东大会审议[5][6][7][8] - 方案不影响公司经营现金流、正常经营和长期发展[8]

担保数据 - 2024年6月19日至7月9日对外新增担保净额为11,790.00万元[3] - 截至2024年7月9日，公司及子公司实际对外担保总余额为161,087.25万元，占最近一期经审计净资产比例为72.87%[3][27] - 2024年6月19日至7月9日，对子公司新增金融机构授信担保净额为8,690.00万元[6] - 2024年6月27日和7月9日，分别为子公司业务合同履约担保最高债权额1,700万元和3,000万元[7] - 截至2024年7月9日，为子公司使用综合授信额度实际担保余额为148,228.77万元[10] - 截至2024年7月9日，资产负债率超70%的全资子公司综合授信实际担保余额为98,913.39万元[11] - 截至2024年7月9日，资产负债率低于70%的全资子公司综合授信实际担保余额为4,900.00万元[11] - 截至2024年7月9日，为子公司提供业务履约担保实际担保余额为6,898.07万元[12] - 截至2024年7月9日，资产负债率超70%的全资子公司业务履约实际担保余额为6,859.68万元[13] - 截至2024年7月9日，公司及子公司为子公司开展融资租赁业务实际担保余额为5960.40万元[14] - 截至2024年7月9日，公司及子公司为下游客户及产业链供应商实际担保余额为0万元[14] - 2024年公司及子公司为子公司使用综合授信额度提供担保43亿元，为资产负债率超70%的全资子公司提供不超23亿元授信担保[16] - 2024年公司及子公司为子公司提供业务合同履约担保6亿元，为资产负债率超70%的全资子公司提供不超2.7亿元履约担保[17] - 公司及子公司为子公司开展融资租赁业务提供总额度不超9亿元的担保，为资产负债率超70%的全资子公司提供不超6.6亿元担保额度[18] - 公司及子公司为下游客户及产业链供应商提供总额度不超2亿元的担保[19] 持股信息 - 福清鳗鲡堂养殖有限公司注册资本500万元，公司持股比例100%[20] - 福清星马水产养殖有限公司注册资本3000，公司持股比例100%[22] - 海南天马生物科技有限公司注册资本1600，公司持股比例100%[22] - 湖北跃马技术发展有限公司注册资本2000，公司持股比例100%[22] - 武宁县融鑫生态养殖有限公司注册资本10000，公司持股比例100%[22] - 福建天马饲料有限公司注册资本34700，公司持股比例51.87%[23] - 广西鳗鲡堂生态养殖有限公司注册资本10000，公司持股比例100%[23] 其他数据 - 资产负债率超70%的公司控股子公司（非全资）数量为6500家，占比37.84%[14]

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-072 福建天马科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 六次会议于 2024 年 7 月 9 日下午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开， 会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席何修 明先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，董事会秘书列 席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议形成如下决议： 一、审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划激励对象名单、授予数 量及行权价格的议案》。 监事会认为：公司对 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"） 激励对象名单、授予数量及行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规、规范性文件及《福建天马科 技集团股份有限公司 2 ...

激励计划调整 - 15名激励对象因离职或个人原因未列入名单[2] - 监事会同意调整激励计划授予人员名单[3] 激励计划授予 - 2024年7月9日为股票期权授权日[3] - 向140名激励对象授予1012.00万份股票期权[3] - 行权价格为13.60元/份[3] 资格与合规 - 获授股票期权的激励对象主体资格合法有效[2] - 公司和激励对象均未发生不得授予情形[3] - 股票期权授权日确定符合规定[3]

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-073 福建天马科技集团股份有限公司 ● 股票期权授予人数：由155人调整为140人 ● 股票期权授予数量：由920.00万份调整为1,012.00万份 ● 股票期权行权价格：由14.96元/份调整为13.60元/份 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日 召开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过了 《关于调整 2024 年股票期权激励计划激励对象名单、授予数量及行权价格的议 案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《福建 天马科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计 划》"、"本次激励计划"）等有关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的 授权，公司董事会对本次激励计划的激励对象名单、授予数量及行权价格进行调 整。现将有关事项公告如下： 关于调整 2024 年股票期权激励计划激励对象名单、 授予数量及行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...

之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 福建天马科技集团股份有限公司 二〇二四年七月 2024 年股票期权激励计划 授予相关事项 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本次股票期权的授予情况 9 | | | 一、股票期权授予的具体情况 9 | | | 二、关于本次授予权益情况与股东大会审议通过的激励计划存在差异的说明 11 | | 第六章 | 本次股票期权的授予条件说明 13 | | | 一、股票期权的授予条件 13 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 13 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 15 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任福建天马科技集团股 份有限公司（以下简称"天马科技"或"上市公司"、"公司"）2024 年股票 期权激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独 立财务顾问"），并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告根据《中 华人民共和国公司法》 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-074 福建天马科技集团股份有限公司 关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象 授予股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日召 开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过了 《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。根据《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《福建天马科技集团股份有 限公司 2024 年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"） 的相关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激 励计划的授予条件已经成就，确定以 2024 年 7 月 9 日为授权日，向符合条件的 140 名激励对象授予 1,012.00 万份股票期权，行权价格为 13.60 元/份。现将有关 事项公告如下： 一、本次激励计划权益授予情况 （ ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-071 福建天马科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 七次会议于 2024 年 7 月 9 日下午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开， 会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9 人，实 际到会表决董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董 事长陈庆堂先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 一、审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划激励对象名单、授予数 量及行权价格的议案》。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于调整2024年股票期权激励计划激励对象名单、授予数量及行权价格的公告》。 二、审议通过《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的 ...

北京市天元（深圳）律师事务所 关于福建天马科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整及 向激励对象授予股票期权相关事项的 法律意见 北京市天元（深圳）律师事务所 北京市天元（深圳）律师事务所 关于福建天马科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整及 向激励对象授予股票期权相关事项的 法律意见 京天股字（2024）第 225-1 号 致：福建天马科技集团股份有限公司 北京市天元（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受福建天马科技集 团股份有限公司（下称"公司"或"天马科技"）的委托，担任天马科技 2024 年 股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项中国法律顾问并出具法律 意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》、《上 市公司股权激励管理办法（2018 修正）》（以下简称"《管理办法》"）等法 律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定及 本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事 ...