报告与说明会时间 - 2024年10月29日发布2024年第三季度报告[3] - 2024年10月30日下午13:00 - 14:00召开业绩说明会[3][6][7] 提问与参与 - 2024年10月23日至10月29日16:00投资者可提问[3] - 2024年10月30日下午13:00 - 14:00投资者可在线参与说明会[8] 其他信息 - 说明会地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[4][6][7] - 参加人员含董事长等4人[7] - 联系人是证券部，有电话和邮箱[9] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

资金募集 - 2023年7月20日非公开发行A股40298507股，每股13.40元，募资539999993.80元，净额531223484.37元[2] 资金使用 - 2024年7月26日审议通过用不超15000万元闲置募资补流，实际用15000万元，10月10日归还[4] - 2024年10月16日审议通过用不超15000万元闲置募资暂时补流[10][12] 项目投资 - 截至2024年10月11日，多个项目累计投资不等，已累计使用募资36531.55万元，余额17515.85万元[7][8]

募集资金情况 - 公司非公开发行A股40,298,507股，每股13.40元，募资539,999,993.80元，净额531,223,484.37元[1] - 截至2024年10月11日，承诺投资总额54,000.00万元，调整后53,134.59万元，已累计投资35,653.90万元[6] - 截止2024年10月11日，已累计使用36,531.55万元，实际余额17,515.85万元[7] 资金使用安排 - 2024年7月26日同意用不超15,000万元闲置募资补流，期限12个月，实际使用15,000万元[4] - 2024年10月10日归还15,000万元闲置募资至专项账户[4] - 拟用不超15,000万元闲置募资补流，期限不超12个月，10月16日通过议案[8][9] 各方意见 - 监事会认为使用闲置募资补流合规，不损害股东利益[10] - 保荐人认为募资使用合规，无异议[12]

会议信息 - 公司2024年10月10日发出第四届董事会第二十八次会议临时通知[2] - 会议于2024年10月16日以现场结合通讯方式召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案情况 - 与会董事审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》[3] - 议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[3] - 公司保荐人中信证券对该议案出具核查意见[3] - 相关内容详见2024 - 078号公告[3]

会议信息 - 公司2024年10月10日发第四届监事会第二十五次会议通知，16日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 资金使用 - 公司拟用不超15000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[3] 议案表决 - 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的的议案》表决：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

融资情况 - 2023年7月非公开发行A股40,298,507股，募资539,999,993.80元，净额531,223,484.37元[1] 项目变更 - 2024年通过议案，将技改项目变更为线控执行系统项目[1][2][3][4] 资金存储 - 截至2024年10月11日，新专户存储14,001.07万元用于新项目[5] 资金支取 - 甲方支取超5000万元且达净额20%，3个工作日内通知并提供清单[8]

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-075 浙江五洲新春集团股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五洲新春集团股份有限公司非公 开发行 A 股股票的批复》（证监许可[2022]2136 号）核准，公司于 2023 年 7 月 非公开发行 A 股股票 40,298,507 股，发行价为每股人民币 13.40 元，共计募集资 金总额 539,999,993.80 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 8,776,509.43 元 后，本次发行募集资金净额为 531,223,484.37 元。上述款项已于 2023 年 7 月 20 日到公司募集资金专户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对专户的募集资金 到账情况进行了验资，并出具了"天健验（2023）380 号"《验资报告》。 公司已对募集资金进行专户存储管理，与存放募集资金的商业银行、保荐人 签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以 ...

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于10月10日14时召开[4] - 董事会提前15日发布会议公告[7] - 网络投票时间为10月10日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 现场6名股东及代理人代表134,474,700股[9] - 332名网络投票股东代表10,319,176股[11] 议案表决 - 《部分募投项目结项议案》同意比例99.7376%[15] - 《变更部分募集资金投资项目议案》同意比例99.7949%[15] 合规情况 - 股东大会召集、召开程序合规[8] - 出席人员及召集人资格有效[14] - 表决程序和结果合法有效[16]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月26日召 开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民 币15,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限为自公司第四届董事会第二 十五次会议审议通过之日起12个月内。保荐机构中信证券股份有限公司对此发表 了明确同意的核查意见。具体内容详见2024年7月27日公司在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）上披露的《五洲新春关于使用部分闲置募集资金临时补充 流动资金的公告》（公告编号：2024-056）。 在上述授权金额及期限内，公司实际用于补充流动资金的募集资金金额为人 民币15,000万元。截至2024年10月10日，公司将上述闲置募集资金临时补充流动 资金人民币15,000万元全部归还至公司募集资金专项账户，并将前述募集资金的 归还情况及时通知了公司的保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。 特此公 ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-072 浙江五洲新春集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 338 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 144,793,876 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.5243 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进 行表决，大会由董事长张峰先生主持，会议的召开及表决方式符合《中华人民共 和国公司法》和《浙江五洲新春集团股份有限公司公司章程》及其他有关法律的 规定，做出的决议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市新昌县泰 ...