证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2024-061 亿嘉和科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 一次会议于 2024 年 12 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席唐 丽萍女士主持。 （二）本次会议通知于 2024 年 12 月 19 日以邮件、电话方式向全体监事发 出。 （三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中以通讯表决方式出 席会议的监事2名）。公司总经理汪超先生、副总经理兼董事会秘书张晋博先生、 财务总监王立杰先生、副总经理郝俊华先生、副总经理严宝祥先生列席了会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律 法规的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易 ...

募集资金情况 - 2021年4月非公开发行A股9,130,922股，每股77.51元，募资707,737,764.22元，净额697,465,587.66元[1] - 特种机器人等项目总投资70,773.78万元，拟投入募资70,773.78万元[4] - 截至2024年11月30日，募资承诺投资69,746.56万元，已累计投入54,766.74万元[5] 项目延期情况 - 2024年4月29日将募投项目达预定可使用状态时间延至2024年12月[6] - 拟将特种机器人项目达预定可使用状态时间从2024年12月延至2025年6月[8] - 2024年12月24日董事会、监事会同意募投项目延期，保荐人无异议[10][11][13]

（三）本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中：以通讯表决方 式出席会议的董事 3 名）。公司总经理汪超先生、副总经理兼董事会秘书张晋博 先生、财务总监王立杰先生、副总经理严宝祥先生列席了会议。 证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2024-060 亿嘉和科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 五次会议于 2024 年 12 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云 女士主持。 （二）本次会议通知于 2024 年 12 月 19 日以邮件、电话送达方式向全体董 事、监事发出。 3、审议通过《关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》 经审议，董事会同意将公司非公开发行股票募集资金投资项目预计达到可使 用状态日期由 2024 年 12 月延期至 2025 年 6 月。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关 ...

独立董事候选人条件 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 不直接或间接持有1%以上股份[3] - 不在特定股东处任职[3] - 最近12个月无影响独立性情形[4] - 最近36个月无相关处罚和谴责[5] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[6] - 在亿嘉和科技连续任职不超六年[6] 声明信息 - 声明时间为2024年12月19日[10] - 声明人是谢世朋[10]

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2024-062 亿嘉和科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 公司董事会提名委员会已对第四届董事会董事候选人任职资格和履职能力 等方面进行了审查，上述候选人符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条 件。根据相关规定，上述独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无 异议后方可提交股东大会审议。 本次提名的第四届董事会候选人需提请 2025 年第一次临时股东大会审议并 以累积投票制形式选举。公司第四届董事会董事任期自公司 2025 年第一次临时 股东大会审议通过之日起三年。在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第 三届董事会董事继续履行职责。 二、监事会换届选举情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会任期 即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，需按程序进行董事会、监 事会换届选举工作。 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》，公司董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人亿嘉和科技股份有限公司董事会，现提名苏中一先生为亿 嘉和科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任亿嘉和科技股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与亿嘉和科技股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立 ...

募资情况 - 2021年4月非公开发行A股9130922股，每股77.51元，募资707737764.22元，净额697465587.66元[1] - 募投项目总投资70773.78万元，拟投入70773.78万元[4] 投入情况 - 截至目前，各项目累计投入54766.74万元，其中补充流动资金投入7572.79万元[6] 项目延期 - 2024年4月29日曾延期至2024年12月，现拟延期至2025年6月[1][5][7] - 2024年12月24日董事会、监事会审议通过延期议案[9] - 保荐机构无异议，延期不改变投资内容等，无重大不利影响[8][10]

独立董事提名 - 亿嘉和科技提名谢世朋为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 部分持股及任职人员不具备独立性[3][4] - 有特定处罚记录候选人有不良记录[5] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年12月19日[8]

股权结构 - 控股股东朱付云直接持股4914.54万股，占总股本23.80%[2] - 朱付云及其一致行动人合计持股7464.61万股，占总股本36.15%[7] 股份质押 - 2024年12月6日朱付云解除236万股质押，占其持股4.80%[2][5] - 解除质押股份占总股本1.14%[5] - 朱付云累计质押3117万股，占其持股63.42%，占总股本15.10%[2] - 朱付云及其一致行动人累计质押占合计持股41.76%，占总股本15.10%[2] - 解除质押股份暂无后续质押计划[5]

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2024-058 亿嘉和科技股份有限公司 关于持股5%以上股东股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，南京瑞蓓创业投资管理中心（有限合伙）（以下简称 "南京瑞蓓"）持有亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 2,550.07 万股，占公司总股本的 12.35%。 南京瑞蓓近日将质押于华泰证券（上海）资产管理有限公司的 1,231 万 股公司股份办理了解除质押手续，本次解除质押的股份数量占其目前所持有公司 股份的 48.27%。本次解除质押后，南京瑞蓓所质押的公司股份已全部解除质押； 南京瑞蓓及其实际控制人朱付云女士累计质押公司股份 3,353 万股，占合计所持 公司股份总数的 44.92%，占公司总股本的 16.24%。 公司于近日收到持股 5%以上股东南京瑞蓓关于公司股份解除质押的通知， 获悉南京瑞蓓将质押于华泰证券（上海）资产管理有限公司的 1,231 万股公司股 份办理了解除质押手续。具体情况如下： ...