现金管理决策 - 2024年4月29日同意用不超22000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] 理财购买与赎回 - 2024年8月13日用4000万元买江苏银行理财产品[3] - 2024年11月12日用3000万元买中信银行南京分行理财产品[3] - 2025年2月13日赎回江苏银行理财，本金4000万，年化0.50%，收益10万[5] - 2025年2月14日赎回中信银行理财，本金3000万，年化1.05%，收益8.112329万[5] 未到期余额 - 截至公告披露日，现金管理未到期余额10000万元[6]

业绩总结 - 公司预计2024年年度归母净利润约 - 19500万元[3][6] 市场表现 - 2025年2月11 - 13日公司股票收盘价格涨幅偏离值累计超20%[3][4][6] 未来展望 - 公司拟于2025年4月26日披露《2024年年度报告》[3][6]

股票交易相关 - 控股股东朱付云回复股票交易异常波动问询函[2] - 截至目前控股股东无应披露未披露重大信息[2] - 异常波动期间控股股东无买卖公司股票情况[2] - 回函日期为2025年2月13日[3]

净利润情况 - 2024年年度预计归属母公司所有者净利润为-19500万元左右[3][4] - 2024年年度预计归属母公司所有者扣非净利润为-18800万元左右[3][4] - 2023年年度利润总额为-2198.13万元，归属母公司所有者净利润为-1005.64万元[5] - 2023年年度归属母公司所有者扣非净利润为-3315.52万元，每股收益为-0.05元[5] 利润影响因素 - 受市场环境影响，2024年公司营收下降、毛利额减少，整体费用率处较高水平影响利润[6] - 2024年公司参股的佗道医疗经营亏损，确认投资损失约4900万元[6] - 2024年长账龄应收款回款不及预期，坏账计提增加，部分资产计提减值准备影响利润[6] 佗道医疗投资情况 - 截至2024年末，公司对佗道医疗投资账面价值减记至零，2025年起分担的投资损失不再影响利润[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经审计，部分资产减值金额待评估、审计后确定[7] - 业绩预告为初步核算数据，准确财务数据以2024年年度报告为准[8]

股东大会信息 - 2025年1月9日在南京市雨花台区召开股东大会[3] - 出席会议股东和代理人165人[3] - 出席股东所持表决权股份50,274,144股，占比24.77%[3] 人员出席情况 - 公司6名董事、3名监事全部出席会议[3] 选举情况 - 朱付云等6人选举得票占比超99%[7]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2025年1月9日召开[2] - 1月8日召开职工代表大会，1月9日召开临时股东大会选举监事[2] 选举结果 - 审议通过选举唐丽萍为第四届监事会主席[3] - 选举表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

公司人事变动 - 2025年1月9日召开第四届董事会第一次会议[2] - 选举朱付云为董事长、姜杰为副董事长[3][5] - 继续聘任汪超为总经理等多名人员[8][9][11][12][13]

股东大会安排 - 2024年12月24日决议2025年1月9日召开2025年第一次临时股东大会[2] - 2024年12月25日刊登会议通知[2] - 现场会议于2025年1月9日下午14点在南京亿嘉和公司召开[7] 投票情况 - 现场投票时间为2025年1月9日9:15 - 9:25等时段，网络投票9:15 - 15:00[5] - 出席股东165名，持股50,274,144股，占比24.77%[9] 会议结果 - 审议通过3项议案，含选举非独立董事议案[11] - 召集、召开等程序及结果合法有效[13]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 不得为特定股东及其亲属[4] - 最近36个月内无相关处罚和谴责批评[6] - 兼任境内上市公司数量未超3家[7] - 在公司连续任职未超六年[7] 审查与资格确认 - 需通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[8] - 需确认符合上交所对任职资格要求[8] 任职后规定 - 若任职后不符任职资格将辞去职务[10]

(一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2024-064 亿嘉和科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：南京市雨花台区创思路 5 号亿嘉和公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 9 日 至 2025 年 1 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间 ...