独立董事提名 - 苏州科达提名朱巧明为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[2] - 取得证券交易所认可的培训证明材料[3] - 无违规处罚记录且兼职合规[6][8] 提名人确认 - 提名人核实并确认其任职资格符合要求[9]

候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验[2] - 不直接或间接持有1%以上股份等[6] - 不在特定股东处任职[6] - 最近12个月无影响独立性情形[6] - 最近36个月未受相关处罚等[8] - 兼任境内上市公司不超3家[8] - 连续任职未超六年[8] 其他 - 已通过公司提名委员会资格审查[9] - 声明时间为2024年8月26日[11]

| 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 公告编号：2024-066 | | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | 苏州科达科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会 议于 2024 年 8 月 12 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 8 月 26 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事三名，实到 监事三名,会议由监事会主席郑学君女士主持，公司董事会秘书张文钧先生列席 会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2024 年半年度报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2 ...

公司信息 - 证券代码为603660，简称为苏州科达，转债代码为113569，简称为科达转债[1] 会议相关 - 2024年第一次职工代表大会于8月26日召开[2] - 审议通过选举第五届监事会职工代表监事议案[2] - 推举刘刚出任第五届监事会职工代表监事[2] - 第五届监事会任期三年[2]

可转债发行 - 2020年3月9日公开发行516万张可转换公司债券，总额51,600.00万元[4] 转股价格调整 - “科达转债”初始转股价格为14.88元/股，最新为6.36元/股[4] - 2019 - 2024年因利润分配、股权激励等多次调整转股价格[5][6] 转股价格修正 - 截至2024年8月21日，公司股价触发转股价格向下修正条款[3] - 本次不向下修正，未来2个月触及亦不提出修正方案[3]

诉讼案件金额 - 连续12个月累计诉讼金额12,240.89万元，占净资产11.36%[5] - 未结诉讼金额约8,827.36万元，占净资产8.19%[5] - 已结诉讼金额约3,413.52万元，占净资产3.17%[5] 原被告涉诉金额 - 公司及子公司作为原告涉诉金额10,755.27万元，占净资产9.98%[6] - 作为被告涉诉金额1,485.62万元，占净资产1.38%[6] 单笔金额案件 - 单笔250万以上案件合计金额81,067,201.82元[7] - 单笔250万以下主动案件合计金额29,479,041.73元[7] - 单笔250万以下被动案件合计金额11,862,621.97元[7] 其他情况 - 诉讼对公司利润影响不确定，以审计结果为准[5][8] - 无其他应披露未披露诉讼、仲裁事项[9]

股东大会安排 - 公司2024年7月11日决定召开2024年第二次临时股东大会[4] - 7月12日公布股东大会相关决议公告[4] - 现场会议7月29日14点在苏州高新区公司会议室召开[5] - 网络投票时间为7月29日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 参加股东大会402人，代表股份160,480,073股，占比31.9040%[7] 议案表决 - 《关于向下修正"科达转债"转股价格议案》同意157,907,226股，占比98.3967%[8] - 中小投资者同意12,494,108股，占比82.9239%[9] 决议情况 - 本次股东大会决议合法有效[13]

证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2024-060 苏州科达科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 402 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 160,480,073 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 31.9040 | 注：参与本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 5 人，代表股份总数 149,448,306 股，占公司总股本的 29.71%。其中，参与现场表决的股东共计 5 名，持有表决权的股份总数 149,448,306 股，占公司股本总数的 29.71%，计入 上述表格数据。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 07 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：苏州高新区金山路 131 号 公司会议室 ...

可转债转股价格 - 2020年3月9日发行51,600.00万元可转债，初始转股价14.88元/股[4] - 最新转股价从8.68元/股修正为6.36元/股[4][8] 股价与修正 - 2024年7月11日股价触发转股价格向下修正条件[7] 会议决议 - 2024年7月29日股东大会通过向下修正转股价格议案[8] 价格生效与转股安排 - 修正后转股价格7月31日生效，7月30日停转，31日恢复[3][10]

二、会议主持人：公司董事长 陈冬根先生 三、会议议程 四、其他事项 1 会议须知 一、会议时间、地点及投票方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 苏州科达科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年七月 2 1、现场会议时间：2024 年 7 月 29 日 下午 14:00 2、现场会议地点：苏州市高新区金山路 131 号 公司会议室 3、网络投票的系统、起止日期和投票时间 1）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 2）网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 29 日至 2024 年 7 月 29 日 1、主持人宣布 2024 年第二次临时股东大会开始； 2、听取大会有关议案并审议： 1) 《关于董事会提议向下修正"科达转债"转股价格的议案》 3、选举大会计票人、监票人； 4、与会股东表决； 5、统计现场会议表决结果； 6、合并现场会议表决结果和网络投票表决结果 ...