| 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 公告编号：2024-072 | | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | 苏州科达科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州科达科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1858 号）核准，公司公开发 行 51,600.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 516.00 万张，期限 6 年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 51,600.00 万元，扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用 1,011.38 万元 （不含税），实际募集资金净额为人民币 50,588.62 万元。 上述募集资金已于 2020 年 3 月 13 日到账，天衡会计师事务所（特殊普通合 伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 3 月 1 ...

| 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | | 苏州科达科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会换届相关事项 苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期将届满， 依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的 相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第五届董事会将由 6 名董事 组成，其中非独立董事 3 名、独立董事 3 名，董事会提名委员会对第五届董事会 董事候选人的任职资格进行了审查。公司于 2024 年 8 月 26 日召开第四届董事会 第二十四次会议，审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、 《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，第五届董事会董事候选人名 单如下（简历附后）： （一）提名陈冬根先生、陈卫东先生、姚桂根先生为公司第五届董事 ...

| 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 | | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | | | 公告编号：2024-071 | 苏州科达科技股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 附：简历 刘刚先生：1980 年 12 月份出生，中国国籍，中共党员、工程师职称，2003 年至今在苏州科达科技股份有限公司先后担任生产经理、供应链中心副总经理等 职，现担任本公司供应链中心总经理、第四届监事会职工代表监事，刘刚先生与 本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事.高级管理人员之间不 存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截 止本公告日，刘刚先生未持有本公司股票。 苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会即将届满， 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司职工代表大会民主选 举，决定推举刘刚先生出任苏州科达科技股份有限公司第五届监事会职工代表监 事（简历附后） ...

独立董事提名 - 苏州科达提名朱巧明为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[2] - 取得证券交易所认可的培训证明材料[3] - 无违规处罚记录且兼职合规[6][8] 提名人确认 - 提名人核实并确认其任职资格符合要求[9]

候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验[2] - 不直接或间接持有1%以上股份等[6] - 不在特定股东处任职[6] - 最近12个月无影响独立性情形[6] - 最近36个月未受相关处罚等[8] - 兼任境内上市公司不超3家[8] - 连续任职未超六年[8] 其他 - 已通过公司提名委员会资格审查[9] - 声明时间为2024年8月26日[11]

| 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 公告编号：2024-066 | | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | 苏州科达科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会 议于 2024 年 8 月 12 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 8 月 26 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事三名，实到 监事三名,会议由监事会主席郑学君女士主持，公司董事会秘书张文钧先生列席 会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2024 年半年度报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2 ...

公司信息 - 证券代码为603660，简称为苏州科达，转债代码为113569，简称为科达转债[1] 会议相关 - 2024年第一次职工代表大会于8月26日召开[2] - 审议通过选举第五届监事会职工代表监事议案[2] - 推举刘刚出任第五届监事会职工代表监事[2] - 第五届监事会任期三年[2]

可转债发行 - 2020年3月9日公开发行516万张可转换公司债券，总额51,600.00万元[4] 转股价格调整 - “科达转债”初始转股价格为14.88元/股，最新为6.36元/股[4] - 2019 - 2024年因利润分配、股权激励等多次调整转股价格[5][6] 转股价格修正 - 截至2024年8月21日，公司股价触发转股价格向下修正条款[3] - 本次不向下修正，未来2个月触及亦不提出修正方案[3]

诉讼案件金额 - 连续12个月累计诉讼金额12,240.89万元，占净资产11.36%[5] - 未结诉讼金额约8,827.36万元，占净资产8.19%[5] - 已结诉讼金额约3,413.52万元，占净资产3.17%[5] 原被告涉诉金额 - 公司及子公司作为原告涉诉金额10,755.27万元，占净资产9.98%[6] - 作为被告涉诉金额1,485.62万元，占净资产1.38%[6] 单笔金额案件 - 单笔250万以上案件合计金额81,067,201.82元[7] - 单笔250万以下主动案件合计金额29,479,041.73元[7] - 单笔250万以下被动案件合计金额11,862,621.97元[7] 其他情况 - 诉讼对公司利润影响不确定，以审计结果为准[5][8] - 无其他应披露未披露诉讼、仲裁事项[9]

股东大会安排 - 公司2024年7月11日决定召开2024年第二次临时股东大会[4] - 7月12日公布股东大会相关决议公告[4] - 现场会议7月29日14点在苏州高新区公司会议室召开[5] - 网络投票时间为7月29日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 参加股东大会402人，代表股份160,480,073股，占比31.9040%[7] 议案表决 - 《关于向下修正"科达转债"转股价格议案》同意157,907,226股，占比98.3967%[8] - 中小投资者同意12,494,108股，占比82.9239%[9] 决议情况 - 本次股东大会决议合法有效[13]