国浩律师（上海）事务所 法律意见书 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 国浩律师（上海）事务所 关 于 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 差异化分红事项 之 专项法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 5 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 差异化分红事项之 专项法律意见书 致合肥泰禾智能科技集团股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股份回购规则》（以 下简称"《回购规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —回购股份》（以下简称"《监管指引第 7 号》"）、《上海证券交易所 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-056 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2023 年年 度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | | | | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ａ股 | 股权登记日 2024/6/19 | 最后交易日 － | 除权（息）日 2024/6/20 | 现金红利发放 2024/6/20 | 差异化分红送转： 是 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 3. 差异化分红送转方案： （1）本次差异化分红方案 公司于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 16 日分别召开第四届董事会第二十八 次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的 议案》。具体利润分配预案为：公司公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。截至目前，公司总股本 183,375,358 股，扣除公司回购专用证券账户 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-057 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司关于 调整公司2023年度利润分配现金分红总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 现金分红总额：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度利润分配拟每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）不变，派发现金分红 的总额由 9,022,434.65 元（含税）调整为 8,910,679.65 元（含税）。 ● 本次调整原因：自 2023 年度利润分配预案披露之日起至本公告披露日，公 司发生股份回购事项，致使可参与权益分派的总股本发生变动。公司拟维持每股 分配金额不变，相应调整分配总额。 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。根据《上市公司股 份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的 权利。因此，本公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。截 至 2024 年 4 月 25 日（董事会召开日）， ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-054 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一 次会议于 2024 年 6 月 7 日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 31 日通过通讯加邮件方式通知全体董事。应参加本次董事会会议的 董事 7 人，实际参加本次董事会会议的董事 7 人，其中祝传颂先生由于工作原因 以通讯方式表决。会议由全体董事共同推举的董事许大红先生主持，公司监事和 高级管理人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《合肥泰禾智能 科技集团股份有限公司章程》及有关法律法规要求。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任 委员的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬 ...

一、 会议召开和出席情况 证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-053 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 64,676,082 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.2913 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区 玉兰大道 66 号公司办公楼一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长许大红先生主持， ...

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证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-055 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、备查文件 第五届监事会第一次会议决议。 特此公告。 附件：监事会主席简历 1 一、监事会会议召开情况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 一次会议于 2024 年 6 月 7 日在公司以现场方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 31 日通过通讯加邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人，全体监事参加 了会议，会议由全体监事共同推举的监事贾仁耀先生主持，符合《中华人民共和 国公司法》及《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 同意选举贾仁耀先生为公司第五届监事会主席，任期自监事会通过之日起至 第五届监事会届满之日止。 附件：监事会主席简历 贾仁耀先生：1 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-052 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次现金管理委托方：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"） 本次现金管理受托方：浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司 本次现金管理产品类型：保本浮动收益型结构性存款、保本浮动收益型结 构性存款 1 本次现金管理的金额：2,000.00 万元、5,000.00 万元 本次现金管理的期限：2024 年 5 月 31 日至 2024 年 11 月 29 日、2024 年 5 月 31 日至 2024 年 12 月 2 日 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 16 日，召开第 四届董事会第二十八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用不超过 35,000 万元 （含 35,000 万元）的部分 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年六月七日 三、请出席大会的股东或股东代理人及相关人员于会议正式开始前 20 分钟 到达会场签到确认参会资格。未在签到表上登记签到的，或会议正式开始后未统 计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不予参加会议，会议开始后停止 办理登记签到手续。 四、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定 义务和遵守规则。开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机 调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对于干扰股东大会秩序和侵犯其 他股东合法权益的行为，大会会务组有权采取必要的措施加以制止并及时报告有 关部门查处。 目 录 | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 一、关于公司第五届董事、监事薪酬方案的议案 | 5 | | 二、关于部分厂房对外出租暨关联交易的议案 | 6 | | 三、关于换届选举第五届董事会非独立独立董事的议案 | 1 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-051 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司关于 使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 公司于 2023 年 11 月 29 日向申万宏源证券有限公司购买申万宏源证券有限公 司龙鼎定制 798 期收益凭证理财产品 17,500 万元，具体详见《泰禾智能关于使用 闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-090）。公司已于到期日赎回上述理财产品，获得理财收益 233.46 万元。 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理情况 1 三、备查文件 理财赎回回单。 特此公告。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 30 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 16 日，召开第四届董事会第二十八次会议、2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 ...