公司基本情况 - 公司代码603655，简称朗博科技，主营业务为橡胶密封件和橡胶制品的生产销售，主要产品包括车用O型圈、垫圈、轴封、轮毂组件、油封、皮膜等，应用于汽车空调系统、动力系统、制动系统等核心系统[10] - 公司生产规模和综合实力在细分行业中处于领先地位，主要客户为华域三电、南京奥特佳、重庆建设等国内知名汽车空调用压缩机及空调系统生产企业[10] - 公司具有专业的产品研发检测中心，采用国际先进技术，引进专业人才，以自主研发与消化吸收再创新相结合的模式，形成了较强的研发实力，在汽车用橡胶密封件领域达到国际先进水平[10] 行业情况 - 2024年中国汽车产销量分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比增长3.7%和4.5%，连续16年稳居全球第一[5][6] - 2024年乘用车产销累计完成2747.7万辆和2756.3万辆，同比增长5.2%和5.8%，连续两年保持在2500万辆以上规模[6][7] - 2024年新能源汽车产销量首次突破1000万辆，达到1288.8万辆和1286.6万辆，同比增长34.4%和35.5%，占汽车新车总销量的40.9%[8] - 2024年中国汽车出口585.9万辆，同比增长19.3%，其中乘用车出口495.5万辆，同比增长19.7%[9] 财务表现 - 2024年公司实现营业收入23137万元，同比增长17.45%；实现归属于上市公司股东的净利润2792.27万元，同比增长39.35%；扣非净利润2458.75万元，同比增长60.04%[15] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利1元（含税），合计拟派发现金红利1050.5万元（含税）[4] 募集资金使用 - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额8766.8万元，其中6000万元为未到期理财产品，募集资金专户余额2766.8万元[19] - 公司拟使用不超过5000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资品种包括结构性存款、通知存款、大额存单、定期存款、保本型理财产品等[16][20] 审计机构 - 公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，2024年度审计费用为80万元[31][36] - 立信会计师事务所2024年业务收入47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[33]

现金管理 - 公司拟用不超12000万元闲置自有资金进行现金管理[1][4][5] - 期限自本次董事会通过至下一年年度董事会召开，资金可循环使用[1][4][5] - 投资品种为合格专业理财机构发行的理财产品[1][4] 审议情况 - 2025年4月27日董事会和监事会审议通过现金管理议案[5][6] 风险与影响 - 金融市场波动影响投资收益，公司采取风控措施[2][8] - 现金管理不影响日常和主营，可提升业绩[10][11]

募集资金 - 公司首次公开发行2650万股，每股6.46元，募集资金总额1.7119亿元，净额1.4377亿元[2] - 拟变更8220万元募集资金投向，占首次公开发行募集资金净额的57.17%[6] 项目进展 - 汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目累计投入4287.8189万元，投入进度58.79%[5] - 汽车用O型圈生产项目累计投入2638.6559万元，已结项[5] - 研发中心建设项目累计投入832.4051万元，投入进度18.52%[5] 新项目情况 - 新项目为新能源汽车配套橡胶功能件项目和智能仓储建设项目，分别投资6860万元和1360万元[3] - 橡胶密封及减震制品项目建设周期36个月，预计2028年6月建成，达产后预计新增年营业收入10320万元[15][20] - 智能仓储建设项目预计2027年6月建成[21] 市场数据 - 2024年新能源车渗透率从2018年的4.5%提升至40.9%[10] - 2024年燃油车产销量较2018年同期下降30.7%和30.8%[11] - 2024年我国新能源汽车用密封件市场规模按平均单车价值量950元计算为122.44亿元[26] - 2023年我国新型储能累计装机规模达到34.51GW，储能温控市场规模为15.5亿元，预计2030年有望达到61亿元[28] 技术与合作 - 截至2024年12月31日，公司累计取得有效专利50项，其中发明专利13项，实用新型37项[19] - 公司与华域三电等建立长期稳定合作关系，产品向蔚来等新能源汽车厂商配套供货[16] - 公司在新能源汽车等领域开展技术创新和布局[18][19] 风险与应对 - 新能源汽车行业补贴政策可能退坡或调整，国家和行业可能提高产品技术标准[28] - 若相关产业支持政策不利变化，将影响公司业务等[31] - 公司将强化产品创新等应对风险，利用政策环境增强抗风险能力[29][32] 其他事项 - 公司建立ERP系统并推进ERP&U8系统融合[23] - 公司将开立募集资金专项存储账户并签订监管协议[33] - 新项目需办理项目备案、环境评价等相关手续[35]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月19日13点30分在江苏常州公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月19日，各平台有具体投票时段[6][7] - 本次股东大会审议11项议案，已在指定媒体披露[9][10] 其他信息 - 对中小投资者单独计票的议案为9、11[12] - 股权登记日为2025年5月12日[15] - 股东可于2025年5月18日前工作时间办理出席会议登记手续[18]

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-015 常州朗博密封科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司）第四届监事会第二次会 议通知于 2025 年 4 月 17 日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出，并于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席康延功先生主持。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《<2024 年年度报告>全文及摘要》 经审核，公司 2024 年年度报告全文及摘要的编制和审议程 ...

报告审议 - 《2024年度总经理工作报告》表决全票通过[2] - 《2024年度董事会工作报告》表决全票通过，待提交年度股东大会审议[3] - 《<2024年年度报告>全文及摘要》表决全票通过，待提交年度股东大会审议[4][5] - 《2024年度财务决算及2025年度预算报告》表决全票通过，待提交年度股东大会审议[6] - 《2024年度内部控制评价报告》表决全票通过，待提交年度股东大会审议[7] - 《关于董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》表决全票通过[13] - 《关于公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》获审议通过[14] - 董事会同意《2025年第一季度报告》对外报出[25][26] - 董事会同意《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[19] 薪酬方案 - 不在公司及控股子公司任职的董事2025年度每年领薪酬5万元，独立董事每年6万元[11] - 公司高级管理人员2025年度薪酬方案表决4票同意，3票回避[12] 分红与派息 - 2024年度拟每10股派现金红利1元，不转增股本和送红股[17] - 董事会提请股东大会授权制定并实施2025年中期分红方案[18] - 《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》需提交年度股东大会审议[18] 审计与资金管理 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期1年[16] - 拟用不超5000万元闲置募集资金现金管理，期限至下一年年度董事会召开[20] - 拟用不超12000万元闲置自有资金现金管理，期限至下一年年度董事会召开[22] 其他事项 - 拟于2025年5月17日召开2024年年度股东大会[24] - 部分募集资金投资项目变更议案需提交2024年年度股东大会审议[23]

业绩总结 - 2024年度净利润27,922,711.94元[2] - 上年度净利20,037,522.67元，上上年度15,284,997.15元[4] - 最近三个会计年度平均净利21,081,743.92元[4] 分红与回购 - 2024年度现金分红15,757,500.00元，回购14,789,097.00元，合计占净利润109.40%[3] - 最近三个会计年度累计现金分红28,411,000.00元，回购注销0元[4] - 最近三个会计年度现金分红比例134.77%[4] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派1元，不转增不送股[1] - 拟派发现金红利10,505,000.00元[2] - 方案需股东大会审议[3]

证明该申计报告 是合由具有执业许 您可使用手机"扫一扫"或进入"江哪会计 关于常州朗博密封科技股份有限公司2024年度 非经常性损益明细表鉴证报告 常州朗博密封科技股份有限公司 非经常性损益明细表及鉴证报告 2024年度 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范,计划和实施鉴证工 作,以对非经常性损益明细表是否在所有重大方面按照中国证券监督 信会师报字[2025]第 ZA12644 号 常州朗博密封科技股份有限公司全体股东: 我们审计了常州朗博密封科技股份有限公司(以下简称"朗博科 技公司")2024年度的财务报表,包括 2024年12月 31日的合并及 母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注, 并于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12343 号的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 朗博科技公司 ...

常州朗博密封科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"让册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行客服 您可使用手机"扫一扫"或进入"江沥会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行查询: 关于常州朗博密封科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA12346 号 专项报告第1页 工信会计师事务所(特殊普通合伙) hina shu lun pan certified public accountants 为了更好地理解朗博科技公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 常州朗博密封科技股份有限公司全体股东: 我们审计了常州朗博密封科技股份有限公司(以下简称"朗博科 技公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注, ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2650万股，发行价6.46元，募集1.7119亿元，扣除费用后净额1.4377亿元[1] - 截至2024年12月31日，以前年度使用募集资金4708.36万元，2024年使用2882.34万元[3] - 2024年汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目使用919.7万元，汽车用O型圈生产项目使用1554.15万元，研发中心建设项目使用408.5万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金利息收入扣除手续费净额321.63万元，2024年为40.83万元[3] - 截至2024年12月31日，购买理财产品收益1658.88万元，2024年为187.96万元[3] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额8766.8万元，其中6000万元为未到期理财产品，专户余额2766.8万元[3] - 截至2024年12月31日，公司实际使用募集资金7590.71万元[7] - 2023年公司获批使用不超8000万元闲置募集资金现金管理，2024年获批使用不超6000万元[10][11] - 2024年度募集资金净额为143770050.91元，本年度投入募集资金总额为28823434元，已累计投入募集资金总额为75907079.92元[23] 现金管理情况 - 截至2024年12月31日，公司现金管理产品上期结余7500万元，本期认购1.2亿元，本期赎回1.35亿元，本期结余6000万元，本期到期收益187.97万元[12] - 截至2024年12月31日，公司正在进行现金管理尚未到期的金额为6000万元[13] 项目进展与效益 - 汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目截至期末累计投入进度为57.36%，本年度实现效益2781981.65元[23] - 汽车用O型圈生产项目截至期末累计投入进度为100.28%，本年度实现效益4069470.60元[23] - 研发中心建设项目截至期末累计投入进度为18.07%[23] - “汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目”和“研发中心建设项目”延期至2025年12月底[16] - “汽车用O型圈生产项目”于2024年12月结项，截至2024年12月31日处于产能爬坡阶段，效益未达预计[28] 项目规划与收益 - 公司拟将“汽车用O型圈生产项目”节余募集资金265.3963万元永久补充流动资金[15] - 公司拟将“汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目”和“研发中心建设项目”尚未投入的8220万元募集资金变更用于新项目建设[26] - 本项目达产后投资内部收益率为18.40%（税后）[28] - 本项目达产后投资回收期为6.6年（税后，含建设期）[28] - 本项目达产后投资净现值为2214万元（税后）[28] - 本项目达产后年收入为6000万元[28] - 本项目达产后年净利润为1571.5万元[28] - 本项目达产后总投资收益率为35.80%[28]