股票交易异常波动 - 公司股票于2025年4月1日、4月2日及4月3日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动 [1][3] - 公司经营情况正常，市场环境未发生重大变化，主营业务、商业模式未发生重大调整，内部生产秩序正常 [1] - 公司未发现对股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻 [2] 重大事项核查 - 经自查及向控股股东、实际控制人核实，除已披露信息外，不存在筹划涉及上市公司的应披露而未披露的重大事项，包括重大资产重组、股份发行、重大交易类事项等 [2] - 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处 [3] - 在股票异常交易期间，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东及实际控制人不存在买卖公司股票的情形 [2] 信息披露 - 公司相关信息以上海证券交易所网站和指定媒体刊登的相关公告为准 [3] - 董事会确认，除已披露事项外，无其他应披露而未披露的重大事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等 [3]

股票情况 - 公司股票2025年4月1 - 3日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[4] 公司现状 - 公司经营、生产秩序正常，市场环境等未重大调整[5] - 截至公告日无应披露未披露重大事项[6][11] 交易情况 - 异常交易期间董监高、控股股东及实控人无买卖公司股票情形[9] 风险提醒 - 提醒投资者注意股价短期波动大的投资风险[10]

股票交易相关 - 控股股东及实控人于2025年4月3日收到股票交易异常波动核实问询[2][6][9] - 异常波动期间，控股股东等不存在买卖公司股票情形[3][7][9] 信息披露 - 除已披露事项外，无应披露未披露重大信息[2][6][9] - 控股股东控制的其他公司无涉及上市公司应披露未披露重大事项[2][6][9]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人108人[5] - 出席股东所持表决权股份总数137,182,424股，占比61.5711%[5] 议案表决情况 - 拟订第五届董高监薪酬议案A股同意票数137,128,924，比例99.9610%[10] - 修改《公司章程》议案A股同意票数137,128,924，比例99.9610%[8] - 5%以下股东对薪酬议案同意票数3,215,493，比例66.8044%[13] - 5%以下股东对章程议案同意票数4,759,793，比例98.8884%[13] 人员选举情况 - 吴桂谦当选第五届非独立董事，得票136,732,433，占比99.6719%[10] - 陈雄辞当选第五届独立董事，得票136,729,629，占比99.6699%[11] - 林如斌当选第五届监事会股东代表监事，得票136,732,427，占比99.6719%[12] 会议结果 - 股东大会召集、召开及表决程序合规，结果合法有效[15]

会议信息 - 2025年3月13日召开第一次临时股东大会和职代会，组成第五届监事会[2] - 第五届监事会一次会议3名监事全出席[2] 选举结果 - 《关于选举公司第五届监事会主席的议案》全票通过[2] - 林如斌当选第五届监事会主席，任期三年[2] 人员信息 - 林如斌1955年4月出生，2002年加入公司[6] - 截至披露日未持股，与相关方无关联[6]

公司治理 - 2025年3月13日召开临时股东大会选举第五届董事会成员[2] - 选举吴桂谦为董事长，任期三年[2] - 聘任吴桂谦为总经理，任期三年[5] 人员聘任 - 聘任张晨为董事会秘书，任期三年[6] - 聘任张晨、曹海磊为副总经理，任期三年[7] - 聘任张伟为财务总监，任期三年[8] - 聘任罗金沙为证券事务代表，任期三年[9] 独立董事 - 陈雄辞、蔡少河、王锦武自2022年3月起任独立董事[16][18][21] - 三人与大股东无关联，未持股，近三年无处罚惩戒[17][19][21] 人员履历 - 曹海磊2005年加入公司，2015年任副总经理[22] - 罗金沙2017年5月起任证券事务代表[22]

会议安排 - 2025年2月24日召开第四届董事会第十七次会议，审议召开2025年第一次临时股东大会议案[7] - 2025年2月25日发布召开2025年第一次临时股东大会通知[7] - 2025年3月13日14点现场会议在拉芳大厦会议室召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[9] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人108人，持有表决权股份137,182,424股，占比61.5711%[10] 议案表决 - 《关于拟订第五届董事等薪酬议案》同意3,215,493股，占比66.8044%[14] - 《关于修改<公司章程>议案》等同意137,128,924股，占比99.9610%[16][20] 人员选举 - 选举吴桂谦等人为董事、监事，各选举议案均通过[22][24][28][30][32][34][36][38][40] 结果认定 - 律师认为股东大会表决程序、结果合法有效[42][43] - 股东大会召集等符合相关规定[43]

公司基本信息 - 公司于2017年2月17日获批发行4360万股，3月13日在上交所上市[8] - 公司注册资本为22520.458万元，股份总数为22520.458万股[9][16] 股份相关规定 - 发起人持有的股份，自公司成立之日起1年内不得转让[24] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[24] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[25] 担保与股东大会 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50％、总资产30％等情况须经股东大会审议[39] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[83] - 董事会成员中包括3名独立董事，至少有1名会计专业人士[91] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议应在2日以前发出通知[113] 高管与监事 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[126] - 监事任期每届3年，任期届满连选可连任[136] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送年报，前6个月结束2个月内报送半年报[147] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[148] - 每年现金股利不少于当年可分配利润的15%[153] 其他 - 公司指定《中国证券报》等为刊登公告和披露信息的媒体[175] - 公司合并、分立、减资等应通知债权人并公告[177][179][180]

拉芳家化股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 3 月 拉芳家化股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料目录 | 序号 | 非累积投票议案名称 | | --- | --- | | 1.00 | 关于拟订第五届董事、高级管理人员及监事薪酬的议案 | | 2.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | | 3.00 | 关于修改《董事会议事规则》的议案 | | 序号 | 累积投票议案名称 | | 4.00 | 关于选举非独立董事的议案 | | 4.01 | 选举吴桂谦先生为第五届董事会非独立董事 | | 4.02 | 选举郑清英女士为第五届董事会非独立董事 | | 4.03 | 选举张伟先生为第五届董事会非独立董事 | | 4.04 | 选举张晨先生为第五届董事会非独立董事 | | 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | | 5.01 | 选举陈雄辞先生为第五届董事会独立董事 | | 5.02 | 选举蔡少河先生为第五届董事会独立董事 | | 5.03 | 选举王锦武先生为第五届董事会独立董事 | | 6.00 | 关于公司监事会换届选举的议案 | | 6.01 | 选举林如 ...