被提名人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人拉芳家化股份有限公司（以下简称"拉芳家化"或"公司"）董事会， 现提名蔡少河、陈雄辞、王锦武为拉芳家化股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任拉芳家化股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与拉芳家化股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董 ...

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 有特定持股或亲属关系不具备独立性[6] - 近12个月有不具独立性情形无任职资格[6] - 近36个月受处罚无任职资格[7] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[8] - 在拉芳家化连续任职不超6年[8] 声明时间 - 声明时间为2025年2月25日[11]

监事会换届 - 公司第四届监事会任期2025年3月13日届满[2] - 2025年2月24日召开职工代表大会[2] - 选举黄锡章为第五届监事会职工代表监事[2] - 第五届监事会任期三年[2] 新监事信息 - 黄锡章1982年10月6日出生，大专学历[6] - 2007年3月至今在公司工作，现任信息部副经理等[6] - 最近三年未受处罚，无关联关系，未持股[6]

候选人任职条件 - 具备5年以上相关工作经验[2] - 取得上交所认可培训证明[3] - 兼任境内上市公司不超3家[8] - 在拉芳家化连续任职不超6年[8] 独立性与不良记录 - 特定持股及亲属情况不具独立性[6] - 近12个月特定情形不具独立性[6] - 近36个月受处罚有不良记录[7] 声明时间 - 声明时间为2025年2月25日[11]

公司治理 - 2025年2月24日召开第四届董事会第十七次会议并审议通过相关议案[2] - 拟将董事会成员人数由7名增至9名[2] - 《公司章程》《董事会议事规则》修改后董事会由9名董事组成[3][4] - 修改事项须提交股东大会审议，需三分之二以上表决权通过[5] - 增加董事会席位利于业务发展，无不利影响[6]

候选人资格 - 具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 参加培训并取得上交所认可证明材料[3] - 具备注册会计师和税务师及5年以上审计经验[8] 独立性要求 - 持股1%以上或为前十自然人股东亲属不具独立性[6] - 持股5%以上股东或前五名股东任职人员亲属不具独立性[6] - 最近12个月内有特定情形不具独立性[6] 不良记录限制 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[7] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[7] 任职限制 - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[8] - 在公司连续任职不超6年[8]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年3月13日14点[3] - 网络投票起止时间为2025年3月13日9:15 - 15:00[3][5] - 股权登记日为2025年3月6日[11] - 股东登记时间为2025年3月7日至3月10日9:00 - 16:00[15] 议案情况 - 议案于2025年2月24日经相关会议审议通过[6] - 议案2月25日披露，媒体有《中国证券报》等及上交所网站[6] - 特别决议议案为议案2、3[7] - 对中小投资者单独计票的议案为1 - 6[7] - 涉及关联股东回避表决的议案为1，回避股东为吴桂谦等[7] 选举情况 - 选举非独立董事应选4人，独立董事应选3人，监事应选2人[5] - 股东大会对拟订薪酬等议案非累积投票表决[20] - 对选举董事、独立董事和监事等议案累积投票表决[20] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相等投票总数[23] - 某投资者100股，选举董事有500票、独立董事200票、监事200票表决权[23] - 股东可将选举票数集中或任意组合投给不同候选人[23]

会议情况 - 拉芳家化第四届监事会第十五次会议于2025年2月24日召开[2] - 应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》[2] - 同意提名林如斌、杜敏为第五届监事会股东代表监事候选人[2] 候选人信息 - 林如斌1955年4月出生，现任监事会主席[7] - 杜敏1970年7月出生，现任总裁办副主任，2023年12月起任监事[7] 其他说明 - 议案需提交2025年第一次临时股东大会审议并累积投票选举[3] - 截至披露日，两人未持股，与公司及大股东无关联[8]

董事会会议 - 2025年2月24日召开第四届董事会第十七次会议，7名董事全到[3] - 审议通过董事会换届选举等多项议案[3][6][8][10][12][16] 人员相关 - 提名4名非独立董事和3名独立董事候选人，任期三年[3] - 张晨2009年起任职，陈雄辞等3人任独立董事[23][24][25][27] 薪酬与制度 - 拟订第五届董监高薪酬方案，独立董事年领6万税前津贴[6] - 审议通过修改《公司章程》等制度议案[8][10][12]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度维护形象和投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类，含负面报道等[3][4] - 董事长任舆情工作组组长负责决策部署[7] - 证券法务部牵头监测管理舆情信息[7] - 不同等级舆情有不同处理流程和措施[10][11][12]