人员与业务数据 - 截至2024年底，公司有合伙人71名、注会346名，签过证券审计报告注会182人[2] - 2024年公司收入总额37,037.29万元，审计业务收入35,599.98万元[3] 客户与收费情况 - 2024年为91家上市公司提供年报审计服务，收费11,906.08万元[3] - 2024年公司财务与内控审计费用合计212万元，同比未变[11] 风险与合规 - 截至2024年底，公司购买8000万元职业保险，未提职业风险基金[4] - 公司近三年受监管措施4次，13名从业人员受多种措施多次[6] 未来展望 - 公司拟续聘华兴为2025年度审计机构，待股东大会审议[12][13][14]

因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》和《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 拉芳家化股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》等相关规定，拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 要求在任独立董事蔡少河先生、王锦武先生和陈雄辞先生对自身独立性进 行了自查，并对独立董事的独立性情况进行了评估，结合各位在任独立董 事自查的结果和公司评估、调查的情况，出具对在任独立董事独立性情况 评估的专项意见如下： 经核查，公司全体独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，亦不存在法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规 定、上海证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的情况。 拉芳 ...

产品产销与营收 - 2024年Q4洗护类产品产量25321014支、销量23255217支、营收189840872.35元[1] - 2024年Q4香皂产量2588832支、销量3230020支、营收5522872.08元[1] - 2024年Q4其他产品产量386266支、销量872916支、营收23336446.13元[1] 产品价格 - 2024年Q4洗护类产品均价8.16元/支，较2023年同期降2.28%[2] - 2024年Q4香皂均价1.71元/支，较2023年同期降20.09%[2] 原料采购价格 - 报告期内表面活性剂采购均价同比涨约1830元/吨，涨幅约24.07%[3] - 报告期内香精类原料采购均价同比降约1210元/吨，降幅约1.36%[3] - 报告期内硅油采购均价同比涨约3000元/吨，涨幅约12.67%[4] - 报告期内皂基采购均价同比涨约840元/吨，涨幅约12.74%[4] - 报告期内功能性辅料采购均价同比降约820元/吨，降幅约3.66%[4]

业绩数据 - 2024年营业总收入8.89亿元，较2023年增长3.36%[3] - 2024年净利润4095.24万元，较2023年下降24.69%[3] - 2024年洗护类收入7.78亿元，较2023年增长6.30%[7] 资产负债 - 2024年总资产21.46亿元，较2023年下降1.56%[5] - 2024年总负债2.12亿元，较2023年增长8.58%[5] - 2024年交易性金融资产2538.87万元，2023年为0[11] 费用收支 - 2024年销售费用2.83亿元，较2023年增长32.27%[13] - 2024年研发费用4160.81万元，较2023年增长19.59%[13] - 2024年预付款项1126.34万元，较2023年下降38.19%[11] 其他数据 - 2024年在建工程1.89亿元，较2023年增长517.69%[11] - 基本每股收益为0.19元/股，上期为0.29元/股，下降34.48%[14] 变动原因 - 销售费用增加因增加线上/线下广告投放[14] - 财务费用增加因本期利息收入减少[15] - 投资收益增加因本期非经营性损失减少[16] - 公允价值变动收益下降因本期其他非流动金融资产公允价值变动减少[16]

理财决策 - 公司拟用不超20000万元闲置自有资金买理财产品[2] - 委托理财期限自董事会审议通过日起一年内有效[5] - 2025年4月28日董事会和监事会审议通过该议案[14] 理财安排 - 理财品种为不超1年的结构性存款、大额存单等[6] - 发行机构为商业银行、证券公司等金融机构[6] 操作监督 - 由财务部申请，董事长决策，财务部具体操作[8] - 监事会可监督检查，发现违规可提议停投[12] 风险提示 - 投资实际收益不可预期，受市场波动影响[10] - 资金买短期低风险产品，财务部跟踪控制风险[11]

关联交易 - 2025年度预计日常关联交易议案获董事会通过[4] - 本次日常关联交易预计金额上限1028万元[4] - 前次向广东金洁买水电预计100万，实际162.75万[6] - 前次接受上海剧星劳务预计0元，实际25.41万[6] - 前次向深圳鹏程销售产品预计2万，实际6.7万[6] - 前次承租广东金洁房屋预计150万，实际172.34万[6] - 本次向广东金洁买水电预计160万，占比100%[7] - 本次接受上海剧星劳务预计500万，占比97.09%[7] - 本次向深圳鹏程销售产品预计8万，占比34.78%[7] - 本次承租广东金洁房屋预计180万，占比54.55%[7] 公司信息 - 汕头市昊骅投资注册资本2147.48万元[12] - 深圳鹏爱医院投资注册资本50000万元[14][16] - 深圳鹏程医院注册资本8500万元[17][18] - 上海鹏爱医美门诊部注册资本300万元[18][19][20] - 深圳鹏爱秀琪医美医院注册资本1200万元[20][21] - 深圳鹏爱医美医院注册资本13000万元[21][22] - 上海剧星传媒注册资本10015.3746万元[23][25] 交易影响 - 关联交易按正常商业条款定价[30] - 关联交易可降低运营和采购成本[31] - 2025年度日常关联交易不损害公司及股东利益[32] 报备文件 - 报备文件含第五届董事会第二次会议决议[33] - 报备文件含第五届独立董事第一次专门会议决议[33]

关于拉芳家化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：拉芳家化股份有限公司 审计单位：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0591-87852574 拉芳家化股份有限公司 专项审核报告 华兴专字[2025]24012750046 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 签可 兴会计师事务所(特殊普通合伙) IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 59号中 | 十 圈 R 应 6 - 会计师事务所(特殊普通个 IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT 为了更好地理解拉芳家化2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况,后附的汇总表应当与已审计的2024年度财务报表一并阅读。 本专项说明仅作为拉芳家化披露2024年度报告时使用,不得用作任何其 他目的。 附件一:拉芳家化股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 关于拉芳家化股份有限公司 非经营性资 ...

报告披露 - 公司于2025年4月29日披露2024年年度报告等相关事项公告[4] 说明会安排 - 拟于2025年6月3日16:00 - 17:00举行业绩暨现金分红说明会[4] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[6] - 召开方式为上证路演中心网络互动[6] 投资者参与 - 2025年5月26日至29日16:00前可提问[6] - 2025年6月3日16:00 - 17:00可在线参与说明会[8] 说明会信息 - 董事长兼总经理吴桂谦等出席[7] - 联系部门为证券法务部，有联系电话和邮箱[9] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定进行会计政策变更，无需审议[3] - 自2024年1月1日起执行多项规定，对财报无影响[5][6][7] - 变更后执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》等[8] - 本次变更对2024年财务等无重大影响，不损公司及股东利益[9]

拉芳家化股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上市公司募集资金存放与实际使 用情况的专项报告（格式指引）》等相关法律、法规的规定，拉芳家化股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）董事会对 2024 年度募集资金的存放与实际使用情况进行全面核 查，现将具体情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]235 号"文《关于核准拉芳家化股份有限 公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司于 2017 年 3 月向社会公众公开发行人民币普通 股（A 股）43,600,000.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 18.39 元，募集资金总额为人 民币 801,804,000.00 元，扣除承销费 38,246,050.80 元及 ...