证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-012 江苏利通电子股份有限公司 关于继续开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"或"利通电子"）于 2024 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了关于《继续开展 期货套期保值业务》的议案，同意公司开展期货套期保值业务，占用的保证金最 高额度不超过人民币 1,000 万元（不含标准仓单交割占用的保证金规模），业务 期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效，期限内资金可循环使用。 根据期货业务相关监管法规和《江苏利通电子股份有限公司期货套期保值业 务管理制度》的有关规定，结合公司日常业务需要，公司拟继续开展期货套期保 值业务，以有效防范和化解部分大宗材料采购价格波动风险。公司本次拟开展的 期货套期保值业务占用的保证金最高额度不超过人民币 1,000 万元（不含标准仓 单交割占用的保证金规模），现将相关情况说明如下： 一、前期期货套期保值业务实施情况 1、 ...

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-011 江苏利通电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度的要求进行的合理变更，不 会对公司经营成果和现金流量产生重大影响。 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第 三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计 政策变更的议案》，同意根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相 关规定，对公司会计政策进行变更。本次会计政策变更无需股东大会审议。现就 具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及日期 2023 年 10 月，财政部发布了《准则解释第 17 号》，规定了"关于流动负债 与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计 处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称：上海世纪利通数据服务有限公司（以下简称"世纪利通"）， 世纪利通是江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-010 江苏利通电子股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计担保额度不超过 25 亿元人民币，截至本公告披露日，公司已累计为其提供的担保金额为 150,959 万 元。截至本公告日，公司所有担保均是为全资子公司世纪利通进行担保。担保总 额度占上市公司最近一期净资产的 150.80%。 ● 本次是为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保。 ● 本次担保不涉及公司关联人及关联交易。 ● 本次是否有反担保：无。 ● 对外担保逾期的累计数量：无。 ● 本事项尚需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足日常经营活动及业务拓展的需要，2025 年度公司拟为世纪利通申 ...

江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对天健会计师事务所 2024 年度财务报告和内部控制审计过程中的履职 情况进行评估。经评估，公司认为天健会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独 立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： | 1.基本信息 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 成立日期 | 年 月 日 组织形式 2011 7 18 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241 人 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 人 2,356 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904 人 | | 年（经审计）业 2023 | 业务收入总额 34 ...

资金募集 - 公司向14名特定对象发行3000万股A股，发行价每股17.31元，募集资金51930万元，净额51130.42万元，2021年12月24日到账[12] 项目投入 - 截至期初累计项目投入43948.07万元，利息收入净额363.21万元[14] - 本期项目投入607.84万元，利息收入净额41.64万元，永久补充流动资金6979.36万元[14][15] - 截至期末累计项目投入44555.91万元，利息收入净额404.85万元，永久补充流动资金6979.36万元[15] 项目完成情况 - 300万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目总投资11000万元，2024年投入6338.40万元，完成率100% [21] - 补充流动资金项目总投资9130.42万元，投入9131.74万元，完成率100.01% [21] 资金置换 - 2022年1月25日，公司以募集资金置换预先投入募投项目自有资金16560.83万元[21] - 2022年6月16日，公司以募集资金置换预先投入募投项目自有资金5775.78万元[21] 产能建设 - 奕铭5条生产线、墨西哥两地产能各300万件项目已建设完毕[22] 节余资金 - 截至2024年12月31日节余募集资金永久补充流动资金金额为6979.36万元[22] - 节余资金形成原因一是控制成本节约建设费用，二是现金管理获投资收益和存款利息收入[22] 项目效益 - 三个项目效益未达预期，原因一是液晶电视市场价格竞争激烈售价不及预期[22] - 三个项目效益未达预期，原因二是产品更新换代快、海外工厂产能爬坡、加征关税致成本增加[22]

江苏利通电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 江苏利通电子股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，江苏利通电子股份有限公司(以下 简称"公司")董事会，就公司在任独立董事陈建忠、路小军、戴文东的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈建忠、路小军、戴文东的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 29 日 ...

业绩总结 - 2024年度公司整体内部控制运行良好，信息披露和财务报告真实可靠，运营风险控制合理[17] 内部控制情况 - 截至2024年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要和一般缺陷[16][17] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[7] 未来展望 - 2025年公司将持续优化内部控制制度，规范执行，加强审计工作，防范经营风险[17] 其他信息 - 董事长（已获董事会授权）为邵树伟[18]

审计会议与议案 - 2024年度审计委员会召开4次会议，审议通过19项议案[2] 审计机构聘请 - 2025年提议继续聘请天健会计师事务所[4] 审计评价与工作认可 - 认为天健勤勉尽责，认可内部审计计划，认为财报真实准确[5][6][7] 审计委员会职责 - 2024年发挥监督审查作用，2025年关注多方面事项[11] 报告日期 - 履职情况报告日期为2025年4月29日[12]

主要会计数据和财务指标 [1] - 基本每股收益0 10元 同比下降37 5% 2023年为0 16元 2022年为0 26元 [1] - 每股净资产6 38元 同比微增0 31% 2023年为6 36元 2022年为8 97元 [1] - 每股公积金4 26元 同比增长3 65% 2023年为4 11元 2022年为5 91元 [1] - 每股未分配利润1 20元 同比下降0 83% 2023年为1 21元 2022年为1 79元 [1] - 营业收入22 48亿元 同比增长18 75% 2023年为18 93亿元 2022年为20 25亿元 [1] - 净利润0 25亿元 同比下降37 5% 2023年为0 4亿元 2022年为0 66亿元 [1] - 净资产收益率1 50% 同比下降39 27个百分点 2023年为2 47% 2022年为4 11% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 [1][2] - 前十大流通股东累计持有13487 62万股 占流通股比例52 94% 较上期减少303 69万股 [1] - 邵树伟持股9489 14万股 占总股本37 24% 持股未变动 [2] - 邵秋萍持股1893 60万股 占总股本7 43% 持股未变动 [2] - 邵培生持股898 86万股 占总股本3 53% 持股未变动 [2] - 香港中央结算有限公司持股103 43万股 占总股本0 41% 较上期减持326 15万股 [2] - 徐慧萍持股150 80万股 占总股本0 59% 较上期增持21 02万股 [2] - 高建明持股114 00万股 占总股本0 45% 较上期增持1 44万股 [2] 分红送配方案情况 [3] - 分红方案为每10股派发现金红利0 5元(含税) [3]