人员情况 - 截至2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务审计报告超700人[1] - 签字项目合伙人师玉春近三年签和复核超5家[3] - 质量复核合伙人树新近三年签和复核超10家[3] - 签字注册会计师李冬青近三年签2家[4] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计30.15亿元，证券9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计364家，收费4.56亿元[2] 其他情况 - 项目合伙人和签字注册会计师2024年10月22日受上交所自律监管1次[4] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[12] - 近三年除乐视网案外无执业民事诉讼担责情况[12] - 2024年年度审计重大会计审计事项无意见分歧[6]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入1 17亿元 同比增长191 96% [1] - 净利润385 56万元 去年同期净亏损1162 71万元 实现扭亏为盈 [1] 业绩变动 - 营业收入同比增速显著 接近2倍增长 [1] - 净利润改善明显 从亏损1162 71万元转为盈利385 56万元 [1]

股东大会召开情况 - 2025年第一次临时股东大会于4月25日在北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑6号院6号楼8层会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 由董事会召集 董事长田玉波主持 [2] - 公司9名董事 3名监事全部出席 董事会秘书孙雪负责会议记录 高管张海峰列席会议 [3] 议案审议结果 - 关于补充确认关联交易的议案获得通过 关联股东北京韩建集团(133,697,200股)和田玉波(3,500,000股)回避表决 [4][6] - 关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案获得通过 17名激励对象(11,228,200股)回避表决 [4][6] - 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案获得通过 [4] - 议案2和议案3作为特别决议议案 获得出席股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [5] 限制性股票回购注销 - 因2023年度业绩未达考核标准 公司将对65名激励对象持有的410万股限制性股票进行回购注销 回购价格2.63元/股 [10] - 回购注销完成后 公司总股本将从391,318,000股减少至387,218,000股 注册资本从391,318,000元减少至387,218,000元 [11] 债权人通知事项 - 因注册资本减少 公司通知债权人可在公告披露之日起45日内要求清偿债务或提供担保 [11] - 债权人需持相关证明文件到北京市房山区良乡镇申报债权 申报时间为2025年4月26日起45天内 [12][14]

公司回购注销限制性股票及减少注册资本 - 公司于2025年4月9日召开会议审议通过回购注销部分限制性股票及减少注册资本等议案，并于4月25日经股东大会审议通过 [1] - 因2023年度业绩未达考核标准且部分激励对象离职，公司拟回购注销65名激励对象持有的410万股限制性股票，回购价格为2.63元/股 [1] - 回购完成后，公司总股本将由391,318,000股变更为387,218,000股，注册资本由391,318,000元减至387,218,000元 [1] 债权人申报债权安排 - 公司发布通知债权人公告，债权人可在2025年4月26日起45天内申报债权 [1] - 申报地址为北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑6号院6号楼7层，联系电话010-56278008，邮箱hjhszqb@bjhs.cn [1] - 逾期未申报不影响债权有效性，相关债务将按原约定履行 [1] - 若债权人要求公司清偿债务或提供担保，需按规定提出书面要求并附证明文件 [1]

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2025-011 北京韩建河山管业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 25 日 (二)股东大会召开的地点：北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑 6 号院 6 号 楼 8 层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 226 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 149,046,850 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 38.0884 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议由董事会召集、 董事长田玉波主持，符合《公司法》及《 ...

回购注销 - 公司拟对65名激励对象持有的410万股限制性股票回购注销，价格2.63元/股[2] - 回购后总股本由391,318,000股变为387,218,000股[3] - 回购后注册资本由391,318,000元减至387,218,000元[3] 债权申报 - 债权人可在规定时间要求公司清偿债务或提供担保[5] - 申报地点、时间、联系人、电话、邮箱等信息明确[6]

关于北京韩建河山管业股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京韩建河山管业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 VUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 IRE UT FEST Fi A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:北京韩建河山管业股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2025)-04-240 敬启者: 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北京韩建河山管业股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等现行有 效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《北 京韩建河山管业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指 派本所律师对公司 2025年第一次临时股东大会( ...

北京韩建河山管业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年 四月 北京韩建河山管业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 一、会议须知 为维护投资者的合法权益，保障股东或股东代理人（以下统称"股东"） 在公司 2025 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常 秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《北京韩建河山管业股份有 限公司章程》等相关规定，特制定本须知： 一、股权登记日（2025 年 4 月 21 日）收市后在中国登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。有权参会股东及股东 代表须携带合法身份证明和有效登记文件（身份证等）及相关授权文件办理会 议登记手续及有关事宜。 二、请出席大会的股东准时到达会场签到确认参会资格。没有在规定的股 东登记日通过电话、邮件或传真方式登记的股东，或不在现场会议签到表上登 记签到的股东，或在会议主持人宣布出席现场会议的股东人数及其代表的股份 数后进场的股东，不能 ...

会议决策 - 2023年7月25日会议审议通过股权激励计划相关议案[5][6] - 2025年4月9日会议审议通过回购注销议案[6] 回购情况 - 3名激励对象离职，20万限制性股票将被回购注销[11] - 2023年业绩不达标，390万股限制性股票将被回购注销[12] - 本次回购注销410万股，价格为授予价格，资金自或自筹[13][14]

公司基本信息 - 公司于2015年6月11日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为38721.8万元，股份总数38721.8万股，每股面值1元[8][16][19] - 公司经营范围包括制造预应力钢筒混凝土管等多项业务[12] - 公司系由原北京韩建河山管业有限公司整体变更设立[7] 股份相关规定 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[28] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持同一种类股份总数的25%[28] - 董事、监事、高级管理人员等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[28] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行，未执行股东可起诉[29] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求监事会或董事会对董高监等提起诉讼[33] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 六种情形下公司应在2个月内召开临时股东大会[45] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等可请求召开临时股东大会[45][50] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[71] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事[92] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日前书面通知[105] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表监事和1名职工代表监事[128] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[129] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[133] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[133] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[137] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[147] - 公司合并、分立应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[155][156] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[162]