股东大会信息 - 2025年6月12日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人189人，持股143,304,900股，占比36.6210%[2] - 见证律所是北京市嘉源律师事务所，律师为朱璐、程毓琪[15] 议案表决情况 - 《2024年度董事会报告》等多项议案同意比例超99%[5][7][8] - 2024年度拟不进行利润分配预案同意比例99.4301%[7] - 议案11作为特别决议议案获三分之二以上通过[13] 其他事项 - 授权董事会办理向特定对象发行股票相关事宜[13] - 前期会计差错更正及追溯调整涉及金额274.99万等[13] - 部分议案对中小投资者表决情况单独计票[14]

业绩数据 - 2024年公司合并报表归属于上市公司股东的净利润 -23,115.62万元，较2023年增长25.07%[22][87] - 2024年扣除无关收入后营业收入7.84亿元，较2023年增长48.69%[87] - 2024年经营活动现金流净额1.21亿元，较2023年增长970.13%[87] - 2024年末归属上市公司股东净资产2.32亿元，较2023年末减少49.06%[87] - 2024年末总资产16.83亿元，较2023年末减少7.46%[87] 财务状况 - 截至2024年12月31日母公司期末未分配利润为 -53,664.13万元[22] - 2024年度核销应收款项5030001.95元，各项减值准备合计111473529.86元[43] - 应收票据、应收账款等期末余额合计292539813.97元[43] - 存货期末余额为67090783.53元，固定资产期末余额为10457570.32元[45][47] - 2018年收购清青环保100%股权形成商誉27443.46万元，2024年末减值1309.06万元[46][48] 公司决策 - 2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本[22] - 公司计划融资总额不超过10亿元，融资额度循环使用，授权期限最长不超过2026年6月30日[28][29] - 公司拟为合众建材提供不超3000万元担保额度，合众建材资产负债率为17.21%，公司持股比例100%[32][33] - 2025年公司将强化市场开拓，扩大市场占有率，持续推进降本增效，加强技术创新[56][93] 股权与人事 - 股权登记日为2025年6月5日，网络投票时间为2025年6月12日[4][5] - 董事长田玉波税前报酬总额为85.30万元，董事付立强为87.88万元[26] 其他事项 - 公司对2019 - 2023年度财务报表进行前期会计差错更正及追溯调整[67] - 清青环保需向广西贵港返还已支付工程款4320万元及利息[67] - 清青环保原股东累计需向公司一次性货币业绩补偿3781.71万元[80]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2024年年度股东大会 [1] - 股东大会召集人为董事会 [1] - 表决方式采用现场投票和网络投票相结合 [1] - 现场会议召开时间为2025年6月12日10点00分 [1] - 现场会议地点为北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑6号院6号楼8层会议室 [1] 网络投票安排 - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统 [2] - 网络投票时间为2025年6月12日全天 [2] - 通过交易系统投票平台的时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [2] - 通过互联网投票平台的时间为9:15-15:00 [2] 投票相关规则 - 涉及融资融券、转融通等业务的投票需按上交所相关规定执行 [3] - 本次股东大会不涉及公开征集股东投票权 [4] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [7] - 股东需对所有议案表决完毕才能提交 [8] 会议审议事项 - 议案已通过第四届董事会第四十次会议和第四届监事会第三十四次会议审议 [5] - 特别决议议案为第11项 [6] - 对中小投资者单独计票的议案为5、6、8、9、11、12 [6] - 本次会议无关联股东回避表决和优先股股东参与表决的情况 [6] 会议出席对象 - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席 [9] - 公司董事、监事和高级管理人员需出席会议 [9] - 公司聘请的律师和其他人员也将参会 [10][11] 会议登记方法 - 登记时间为2025年6月10日9:00-11:00和14:00-16:00 [13] - 需通过邮箱hjhszqb@bjhs.cn提交材料扫描件 [13] - 现场确认需携带材料原件及复印件 [13] - 自然人股东需提供身份证和持股凭证 [13] - 法人股东需提供股东账户卡、法定代表人委托书等材料 [13] 其他事项 - 会议联系部门为证券投融部 [14] - 会议联系人为陈阳 [14] - 联系电话为010-56278008 [14] - 与会股东需自理食宿费和交通费 [14]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月12日10点召开[3] - 现场会议地点为北京市房山区良乡镇相关会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年6月12日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间6月12日多个时段[5] - 互联网投票平台投票时间6月12日9:15 - 15:00[5] 股权与登记 - A股股权登记日为2025年6月5日[11] - 符合条件股东2025年6月10日办理登记手续[14] 其他 - 会议联系电话为010 - 56278008[15] - 特别决议议案为第11项[7] - 对中小投资者单独计票议案为多项[7]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年05月29日11:00-12:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2] - 投资者可在2025年05月22日至05月28日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱hjhszqb@bjhs.cn提交问题 [1][3] - 参会人员包括董事长田玉波、副总裁兼董秘孙雪、财务总监张海峰及独立董事马元驹 [2] 会议内容 - 公司将针对2024年度及2025年第一季度经营成果、财务指标与投资者互动交流 [2] - 说明会回答范围限于信息披露允许的投资者普遍关注问题 [2] 参与方式 - 投资者需登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）在线参与实时互动 [2][3] - 会后可通过上证路演中心查看会议内容回顾 [3] 联系方式 - 证券投融部联系电话010-56278008 邮箱hjhszqb@bjhs.cn [3]

业绩说明会安排 - 2025年05月29日11:00 - 12:00举行业绩说明会[2] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][4] 投资者参与 - 2025年05月22日至05月28日16:00前提问[2] - 2025年05月29日11:00 - 12:00在线参与[6] 其他信息 - 参加人员有董事长等[5] - 联系部门及电话、邮箱[7] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事张云岭独立性进行评估[1] - 独立董事符合独立性要求，无影响独立性情况[1] 信息发布 - 董事会发布时间为2025年4月29日[2]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事林岩独立性评估并出具意见[1] - 独立董事符合独立性要求，无妨碍独立判断情况[1] 意见发布时间 - 董事会发布意见时间为2025年4月29日[2]

财务审计 - 信永中和2025年4月29日对韩建河山2024财报出具带强调事项段无保留意见审计报告[3] 项目纠纷 - 子公司秦皇岛清青环保广西贵港项目纠纷败诉，冲销相关营收成本并调整年初报表科目[3] 强调事项 - 强调事项对理解财报重要，列报披露仍增强调段，不影响审计意见[4][5] 说明用途 - 专项说明仅供2024年报披露用，未经同意不得他用[6]

募集资金 - 2021年非公开发行88,008,000股新股，每股4.36元，募资383,714,880元，净额376,615,860.47元[1] - 截至2023年12月31日，累计补流50,000,000元，投项目325,101,967.21元，余额1,687,875.61元[2] - 2024年归还上年补流50,000,000元，补流50,000,000元，投项目0元，年末余额1,691,350.33元[2][3] - 截至2024年12月31日，专户余额合计1,691,350.33元[5] - 截至2024年12月31日，实际投入项目募资32,510.20万元[6] 资金使用 - 2021年8月同意用募资置换预先投入自筹资金及发行费用自筹资金[7] - 2023年8月同意用不超5,000万元闲置资金临时补流，2024年8月14日归还[8] - 2024年8月16日同意用不超5,000万元闲置资金暂时补流，期限不超12个月[9] 项目进展 - 收购合众建材30%股权项目累计投入8,160万元，进度100%[16] - 河南商丘项目累计投入8,902.82万元，进度74.19%，本报告期营收523.05万元，未达预计效益[16] - 北海诚德镍业132 + 180项目计划投资6500.00，实际投资6000.00，收益3945.79，亏损2054.21，进度65.76%，2020年结束[17] - 烧结脱硝EPC项目补充流动资金计划投资11640.00，实际投资11501.59，进度100.00%[17] - 所有项目合计计划投资38800.00，实际投资37661.59，收益32510.20，亏损5151.39[17]