北京韩建河山管业股份有限公司 QB/HSZT-JL-003(2018/0) BeijingHanjianHeshanPipelineCo.,Ltd 独立董事专门会议 2025 年第一次会议 审核意见 北京韩建河山管业股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见 一、会议召开情况 北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 9 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的召 集人和主持人为独立董事马元驹，会议应出席独立董事 3 人，实际出席并参与表 决独立董事 3 人。依据《北京韩建河山管业股份有限公司独立董事专门会议工作 制度》的有关规定，结合公司实际情况，全体独立董事在充分了解《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》中关于公司召开独立董事专门会议临时 会议的通知要求以及独立董事权利的内容基础上，同意豁免本次会议提前三日通 知的要求。 同意补充确认北京韩建河山管业股份有限公司阜阳分公司、北京韩建河山 管业股份有限公司准东分公司与关联方鲲鹏兴业建设（北京）有限公司（以下简 称"鲲鹏建设"）在 2024 年度发生的金额为 ...

业绩总结 - 2023年度鲲鹏建设营业收入1149.06万元，净利润 - 8.8万元；2024年1 - 9月营业收入5613.53万元，净利润76.27万元[8] 交易数据 - 2024年度公司与鲲鹏建设交易金额合计6563万元，阜阳分公司4618万元，准东分公司1945万元[2][3][4] - 阜阳分公司与鲲鹏建设合同总金额4790.76万元，最终结算总价4618万元，工期95天[10][11][13] - 准东分公司与鲲鹏建设签约合同价2096.17万元，最终结算总价1945万元，工期64天[11][12][13] 公司情况 - 鲲鹏建设注册资本4000万人民币，田玉涛持股100% [5] - 2023年12月31日鲲鹏建设总资产965.66万元，净资产86.74万元；2024年9月30日总资产579.68万元，净资产163万元[7] 会议审议 - 2025年4月9日独立董事专门会议、审计委员会、第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第三十三次会议审议通过《关于补充确认关联交易的议案》[16][17][18] 交易后续 - 此项关联交易尚须获得股东大会批准，关联人将放弃投票权[18]

北京韩建河山管业股份有限公司 证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2025-009 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中 的部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 本次修订前 | | 本次修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 39131.8 万 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 38721.8 万 | | 元。 | | 元。 | | | 第二十条 | 公司股份总数为 39131.8 万股，公 | 第二十条 公司股份总数为为 38721.8 | 万股， | | 司发行的所有股份均为普通股。 | | 公司发行的所有股份均为普通股。 | | 除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》待 公司股东大会审议批准后实施，并提请股东大会授权公司董事长及其授权人士办 理《公司章程》变更及备案的相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准 的内容为准。 此次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议通过。 关于 ...

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2025-010 北京韩建河山管业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2025 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2025 年 ...

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2025-006 北京韩建河山管业股份有限公司 第四届监事会第三十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三 十三次会议通知和材料于 2025 年 4 月 7 日送达各位监事，会议于 2025 年 4 月 9 日以现场方式召开并表决。会议应出席监事 3 人，实际出席并参与表决监事 3 人。依据《北京韩建河山管业股份有限公司监事会议事规则》的有关规定并结合 公司实际情况，全体监事在充分了解《公司法》《公司章程》及《监事会议事规 则》中关于公司召开监事会临时会议的通知要求以及监事权利的内容基础上，同 意豁免第四届监事会第三十三次会议提前五日通知的要求。会议由监事会主席杨 威主持。会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《北京韩建河山管业股份有限公司章程》的相关规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事一致同意，会议形成决议如下： 1 ...

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2025-005 北京韩建河山管业股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 九次会议通知和材料于 2025 年 4 月 7 日送达各位董事，会议于 2025 年 4 月 9 日以现场结合通讯方式召开并表决，依据公司《董事会议事规则》的有关规定， 结合公司实际情况，全体董事在充分了解《中华人民共和国公司法》《公司章程》 公司《董事会议事规则》中关于公司召开董事会临时会议的通知要求以及董事权 利的内容基础上，同意豁免第四届董事会第三十九次会议提前五日通知的要求。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长田玉波主持。会议的召 开程序及出席董事人数符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事一致同意，会议形成决议如下： 具体内容详见与本公告一同披露的《关于补充确认关联交易的公 ...

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2025-008 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票回购数量：410 万股 限制性股票回购价格：2.63 元/股 北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日 召开第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第三十三次会议，审议并通过 了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨 回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司 2023 年审计报告，公司 2023 年度 业绩未达到 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第一个解 除限售期的考核标准，本激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就，鉴于 公司同时存在部分激励对象离职的情况，根据《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）及公司《北京韩建河山管业股份有限公司 2023 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定，公司 拟对 65 名激励对象持有的已授予但尚未解除限售的 410 万股限制性股票进行回 购注销。回购价格为根据《激 ...

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2025-003 北京韩建河山管业股份有限公司 关于为子公司提供担保额度进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 公司子公司合众建材因其经营发展需要向中国工商银行股份有限公司廊坊 光明支行（以下简称"工行廊坊光明支行"）申请 1,000 万元借款，使用期限为 1 年，公司为支持合众建材发展需要于 2025 年 1 月 23 日与工行廊坊光明支行签 订了《保证合同》（合同编号：2025 年光明（保）字第 001 号），对子公司合众 建材向工行廊坊光明支行申请的1,000万元借款提供最高额限度为1,000万元的 连带责任保证，保证期间为借款合同项下债务履行期限届满之次日起三年。本次 担保无反担保。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于 2024 年 4 月 29 日召开的第四届董事会第三十五次会议、第四届监事 被担保人名称及是否为上市公司关联人：河北合众建材有限公司（以下 简称"合众建材"）， ...

2024年度业绩预计 - 公司预计2024年度归属母公司所有者净利润为-2.1亿元到-1.4亿元[2][3] - 公司预计2024年度归属母公司所有者扣非净利润为-2.1亿元到-1.4亿元[2][3] 上年同期业绩情况 - 上年同期利润总额为-3.414275亿元，归属母公司所有者净利润为-3.104422亿元[4] - 上年同期归属母公司所有者扣非净利润为-3.189426亿元，每股收益为-0.8053元[5] 2024年度业绩预亏原因及影响因素 - 2024年度经营业绩预亏因PCCP业务、环保业务经营亏损，在手订单实施不足且固定成本持续支出[6] - 2024年度拟计提应收账款坏账准备约5500万元，影响当期利润总额减少约5500万元[6] - 2024年度拟冲销子公司递延所得税资产约3100万元，影响当期利润总额减少约3100万元[6] - 非经常性损益和会计处理对本期业绩无重大影响[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经审计，未发现影响预告准确性的重大不确定因素[7] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以经审计的2024年年报为准[8]

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2024-046 北京韩建河山管业股份有限公司 案件所处的诉讼阶段：二审判决； 上市公司所处的当事人地位：北京韩建河山管业股份有限公司子公司秦皇 岛市清青环保设备有限公司（以下简称"清青环保"）诉广西贵港钢铁集团有限公 司（以下简称"广西贵港"）合同纠纷案，清青环保为上诉人（原审原告）；广西 贵港诉清青环保合同纠纷案，清青环保为上诉人（原审被告）； 二审判决书判决结果： 清青环保诉广西贵港合同纠纷案件二审：驳回上诉，维持原判； 关于公司及子公司累计涉及诉讼进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广西贵港诉清青环保合同纠纷案件二审：驳回上诉，维持原判； 是否会对上市公司损益产生负面影响：公司子公司清青环保与广西贵港合 同纠纷诉讼案件清青环保作为原告及被告本次诉讼判决均为终审判决。清青环保作 为原告案件诉讼请求的广西贵港尚未支付的剩余工程款 1,880 万元被依法驳回，公 司账面广西贵港债权原值为 1,880 万元，截至目前已计提坏账准备 1, ...