公司治理 - 公司第四届第四十三次董事会会议于2025年9月5日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于放弃参股公司股权转让优先购买权的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2024年1至12月份营业收入构成为：建材占比77.76%，环保行业占比21.96%，其他业务占比0.28% [1] - 截至发稿时公司市值为22亿元 [1] 行业分布 - 公司主营业务集中在建材行业（营收占比77.76%）和环保行业（营收占比21.96%） [1]

股权交易 - 吉泰智能装备拟3500万元转让吉泰新材料60%股权给冀延彬，公司放弃优先购买权[2][3] - 交易后冀延彬持股60%，公司持股40%不变[10] - 交易无需股东大会审议，不构成关联交易和重大资产重组[2][4][6] 财务数据 - 2024年度吉泰新材料营收1131.47万元，净利润-1967.35万元[13] - 2025年1 - 6月营收83.19万元，净利润-721.85万元[13] 其他要点 - 交易定价协商确定，支付安排为全额一次付清，两月内付款[5][14] - 放弃优先购买权对公司无不良影响[15]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为78,668.64万元，较2022年度增长41.15%[3] 激励计划 - 2023年7月25日，公司以2.63元/股授予65名激励对象995.00万股限制性股票[5] - 2025年4月，公司对65名激励对象持有的410万股限制性股票进行回购注销，未完成[6] - 2023年限制性股票激励计划授予登记完成日为2023年9月6日[7] - 第二个限售期于2025年9月5日届满[7] - 本期62名股权激励对象考核结果为A等级45人，B等级17人，归属比例100%[4] - 2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期可解除限售数量占获授比例为30%[9] 解除限售 - 本次符合解除限售条件激励对象62人[2] - 本次限制性股票解除限售数量292.5万股，占总股本0.75%[2] - 董事长田玉波本次可解除限售15.00万股，比例30%[11] - 董事田广良本次可解除限售12.00万股，比例30%[11] - 中层及骨干（53人）本次可解除限售217.50万股，比例30%[11] - 2025年9月5日薪酬与考核委员会、监事会审议通过解除限售条件成就议案[12][14] - 律所认为第二个解除限售期解除限售条件已成就[15]

会议决策 - 2023年7月25日召开股东大会、董事会和监事会审议通过股权激励计划相关议案[6][7] - 2025年4月9日董事会和监事会审议通过回购注销部分限制性股票议案[7] - 2025年9月5日董事会和监事会审议通过第二个解除限售期解除限售条件成就议案[7] 激励计划 - 2023年9月6日完成股权激励计划授予登记[9] - 第二个限售期于2025年9月5日届满[9] 业绩与解锁 - 2024年营收78,668.64万元，较2022年增长41.15%[10] - 62名激励对象均达解除限售条件，归属比例100%[10]

股权与质押 - 韩建集团持有公司133,697,200股，占总股本34.17%[1] - 韩建集团本次解除质押35,990,852股，占其所持股份26.92%，占总股本9.20%[1] - 韩建集团累计质押114,872,200股，占其所持股份85.92%，占总股本29.36%[1] - 韩建集团累计冻结公司股份13,150,389股，占其所持股份9.84%，占总股本3.36%[6] - 韩建集团累计轮候冻结股份6,440,000股，占其所持股份4.82%，占总股本1.65%[6] - 韩建集团本次股份质押对应融资余额约5.87亿元[7] 财务数据 - 2024年12月31日资产负债率50.89%，2025年3月31日为49.72%[9] - 2024年12月31日流动比率164.12%，2025年3月31日为168.67%[9] - 2024年度营业收入423,384.63万元，2025年3月末为87,522.16万元[10] - 2024年度净利润11,695.01万元，2025年3月末为6,053.06万元[10] 关联交易与资助 - 2024年度公司向韩建集团租赁办公室场所发生额为173.81[12] - 2024年末韩建集团为公司担保余额为10,297.60[12] - 2024年末韩建集团对公司资助余额为14,410.00[12] - 2023年年度股东大会同意公司接受控股股东总额度不超4亿元财务资助，年利率不超6%，使用期限不超2年[12] 风险与应对 - 韩建集团相关质押股份目前不存在被强制平仓或强制过户风险[13] - 韩建集团未来将用自有或自筹资金偿还到期股权质押融资[13] - 韩建集团股权质押如出现平仓风险将采取提前还款等方式化解[13] 其他 - 公司将持续关注控股股东股份质押及风险情况并做好信息披露[14] - 公告发布时间为2025年9月6日[16]

会议信息 - 会议通知和材料于2025年8月30日送达监事，9月5日现场召开[2] - 应出席监事3人，实际表决3人[2] 议案审议 - 审议通过限制性股票激励计划第二个限售期解除限售议案[3] - 涉及62名激励对象，解除限售292.5万股[3] - 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票[4]

会议相关 - 2025年8月30日送达第四届董事会第四十三次会议通知和材料，9月5日召开并表决[2] - 会议应出席董事9人，实际表决9人[2] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期条件成就，62人可解除限售[3] - 本次解除限售股票合计292.5万股[3] 议案表决 - 《2023年激励计划第二个限售期解除限售条件成就议案》同意3票，回避6票[4] - 《放弃参股公司股权转让优先购买权议案》同意9票[6] 其他决策 - 公司放弃参股公司河北吉泰河山60%股权转让优先购买权[5]

股权转让事件 - 公司参股40%的吉泰新材料控股股东吉泰智能装备拟转让60%股权给自然人冀延彬 交易对价为3500万元人民币 [1] - 公司因经营战略调整和资金安排等因素放弃行使本次股权转让的优先购买权 [1] - 本次股权转让后公司仍持有吉泰新材料40%股权 但失去对参股公司的重大影响能力 [1]

股权转让事项 - 公司持有40%股权的参股公司吉泰新材料发生控股权变更 其控股股东吉泰智能装备拟将所持60%股权以人民币3500万元对价转让给自然人冀延彬 [1] - 公司依法享有本次转让股权的优先购买权 但基于经营规划 实际经营情况及资金安排等因素综合考虑 决定放弃行使优先购买权 [1] - 本次股权转让完成后 公司将不再对吉泰新材料具有重大影响 该投资预计将由权益法核算转为金融资产核算 [1]

公司动态 - 韩建河山于2025年9月3日完成全资子公司广西韩建河山管道有限公司的登记注册手续 [1] - 新子公司注册地点为广西壮族自治区崇左市扶绥县 [1] - 公司已取得扶绥县市场监督管理局颁发的《营业执照》 [1]