业绩总结 - 2024年内部控制体系基本健全，能有效执行但有关联交易问题[23] 内部控制情况 - 2024年末不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][22] - 存在1个未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷[21] - 未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[22] 关联交易问题 - 存在未及时识别和披露关联交易等情况[18][23] - 阜阳和准东分公司2024年接受关联方施工总承包服务[18][23] - 2025年4月10日发布补充确认关联交易公告[18][23] 未来展望 - 2025年根据业务变化动态调整内控流程设置[24]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：河北合众建材有限公司（以下简称"合众建材"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：北京韩建河山管业股份有 限公司（以下简称"公司"或"韩建河山"）拟为子公司合众建材提供不超过人 民币 3,000 万元的担保额度。截至本公告日，公司对合众建材已实际提供的担保 金额为 1,000 万元。 证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2025-016 北京韩建河山管业股份有限公司 关于为子公司提供担保额度的公告 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司及下属子公司生产经营及项目建设资金的需求，支持子公司发展， 公司拟为河北合众建材有限公司提供不超过人民币 3,000 万元的担保额度。本次 为子公司提供担保额度授权期限自股东大会审议通过之日起至公司董事会/股东 大会审议新的年度担保额度之日止且最长期限不超过十二个月，前述期限为公司 及子公司管理层签署担保相关法律文件的授权时限，担保期限以具体担保协议的 约定为准。授权期限内，公司根据 ...

北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称"公司"或"韩建河山"）分别于 2024年2月6日、8月22日、12月7日披露了《关于公司及子公司累计涉及诉讼事项的 公告》《关于公司及子公司累计涉及诉讼进展公告》（公告编号：2024-009、2024-036、 2024-046）。公司子公司秦皇岛市清青环保设备有限公司（以下简称"清青环保"） 与广西贵港钢铁集团有限公司（以下简称"广西贵港"）就清青环保承揽广西贵港 环保工程项目发生纠纷，清青环保作为原告向广西贵港提起诉讼，同时广西贵港亦 向清青环保提起诉讼。 公司于近日收到广西壮族自治区高级人民法院民事裁定书，裁定驳回清青环保 的再审申请。现就本次诉讼再审情况披露如下： 一、清青环保与广西贵港诉讼案件基本情况 2019年5月31日，清青环保与广西贵港签订了《广西贵港钢铁集团有限公司 2×108㎡烧结烟气脱硫脱硝工程总承包合同》，项目合同额6,200万元，后清青环保 与广西贵港因承揽合同产生纠纷，合同双方因纠纷分别诉至法院。2024年12月，经 广西壮族自治区贵港市港北区人民法院一审判决、广西壮族自治区贵港市中级人民 法院二审判决，清青环保作为一审原告案件与清青环保作为 ...

关于前期会计差错更正及追溯调整的专项说明 2025 年 4 月 29 日 北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 2025 年审计委员会第二次会议，会议审议通过了《关于前期会计差错更 正及追溯调整的议案》，审计委员会认为：本次前期会计差错更正事项符合《企 业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券 的公司信息披露编报规则第 19 号--财务信息的更正及相关披露》等相关规定， 更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况和经营成 果，不存在损害公司及股东利益的情形。 北京韩建河山管业股份有限公司 北京韩建河山管业股份有限公司董事会审计委员会 董事会审计委员会 ...

关于北京韩建河山管业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京韩建河山管业股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-6554 2288 关于北京韩建河山管业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA19B0208 北京韩建河山管业股份有限公司 本专项说明仅供韩建河山公司 2024 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面 同意，不得用于其他任何目的。 （本页无正文） 北京韩建河山管业股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京韩建河山管业股份有限公司（以下 简称韩建河山公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股 东 权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2025 年 4 月 29 日 出 具 了 XYZH/2025BJAA19B0207 号带有强调事项段的 ...

北京韩建河山管业股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | | | 关于募集资金 | 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-6 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025BJAA19B0209 北京韩建河山管业股份有限公司 北京韩建河山管业股份有限公司全体股东： 我们对后附的北京韩建河山管业股份有限公司(以下简称韩建河山公司)关于募集 资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专 项报告）执行了鉴证工作。 （本页无正文） 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 中国注册会计师： 中国 北京 二○二五年四月二十九日 韩建河山公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报 ...

会议情况 - 公司于2025年4月29日召开第四届监事会第三十四次会议[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》[1] 监事会意见 - 监事会同意本次会计差错更正事项[1]

人员情况 - 截至2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务审计报告超700人[1] - 签字项目合伙人师玉春近三年签和复核超5家[3] - 质量复核合伙人树新近三年签和复核超10家[3] - 签字注册会计师李冬青近三年签2家[4] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计30.15亿元，证券9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计364家，收费4.56亿元[2] 其他情况 - 项目合伙人和签字注册会计师2024年10月22日受上交所自律监管1次[4] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[12] - 近三年除乐视网案外无执业民事诉讼担责情况[12] - 2024年年度审计重大会计审计事项无意见分歧[6]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入1 17亿元 同比增长191 96% [1] - 净利润385 56万元 去年同期净亏损1162 71万元 实现扭亏为盈 [1] 业绩变动 - 营业收入同比增速显著 接近2倍增长 [1] - 净利润改善明显 从亏损1162 71万元转为盈利385 56万元 [1]

股东大会召开情况 - 2025年第一次临时股东大会于4月25日在北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑6号院6号楼8层会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 由董事会召集 董事长田玉波主持 [2] - 公司9名董事 3名监事全部出席 董事会秘书孙雪负责会议记录 高管张海峰列席会议 [3] 议案审议结果 - 关于补充确认关联交易的议案获得通过 关联股东北京韩建集团(133,697,200股)和田玉波(3,500,000股)回避表决 [4][6] - 关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案获得通过 17名激励对象(11,228,200股)回避表决 [4][6] - 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案获得通过 [4] - 议案2和议案3作为特别决议议案 获得出席股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [5] 限制性股票回购注销 - 因2023年度业绩未达考核标准 公司将对65名激励对象持有的410万股限制性股票进行回购注销 回购价格2.63元/股 [10] - 回购注销完成后 公司总股本将从391,318,000股减少至387,218,000股 注册资本从391,318,000元减少至387,218,000元 [11] 债权人通知事项 - 因注册资本减少 公司通知债权人可在公告披露之日起45日内要求清偿债务或提供担保 [11] - 债权人需持相关证明文件到北京市房山区良乡镇申报债权 申报时间为2025年4月26日起45天内 [12][14]