业绩说明会信息 - 2025年半年度业绩说明会于10月15日15:00 - 16:00举行[1][2][4] - 召开地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）[4] - 召开方式为上证路演中心网络互动[3][5] 参与人员及提问 - 董事长、总裁田玉波等四人参加[5] - 投资者可在10月15日在线参与，09月30日至10月14日16:00前预提问[1][6] 其他 - 2025年半年度报告于8月29日发布[2] - 公告发布时间为2025年9月26日[9]

板块整体表现 - 水泥板块整体下跌0.79% 其中三和管桩领跌 跌幅达4.50% [1][2] - 上证指数下跌0.01%至3853.3点 深证成指上涨0.67%至13445.9点 [1] 个股涨跌情况 - 国统股份涨幅最高达5.63% 收盘价13.89元 成交额1.54亿元 [1] - 尖峰集团上涨2.88% 福建水泥上涨2.23% 海螺水泥微涨0.30% [1] - 下跌个股中 上峰水泥跌幅3.75% 华新水泥跌幅2.23% 西部建设跌幅1.97% [2] 资金流向 - 板块主力资金净流出2.38亿元 游资资金净流出4000.45万元 散户资金净流入2.78亿元 [2] - 尖峰集团获主力净流入1394.46万元 占比6.80% [3] - 国统股份主力净流入1275.44万元 占比8.26% [3] - 海螺水泥主力净流入479.02万元 但游资净流出3808.95万元 [3] 成交活跃度 - 金隅集团成交量最大达97.55万手 成交额1.64亿元 [1] - 天山股份成交56.42万手 成交额3.45亿元 [2] - 西藏天路成交56.47万手 成交额7.04亿元 [2]

核心观点 - 公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期条件已成就 将于2025年9月26日上市流通292.5万股限制性股票 [4][8][12] 股权激励计划实施情况 - 2023年7月25日向65名激励对象授予995万股限制性股票 授予价格为2.63元/股 [6] - 第一个解除限售期条件未成就 且存在3名激励对象离职 公司决定回购注销410万股限制性股票 [7][9] - 本次为首次解除限售 剩余未解锁股票数量为292.5万股 [9] 本次解除限售具体安排 - 解除限售股份数量为292.5万股 占公司总股本0.75% [12] - 涉及62名激励对象 为原65名激励对象扣除3名离职人员后的剩余人员 [12] - 上市流通日期为2025年9月26日 股票认购方式为网下 [2][12] 公司治理程序 - 2025年9月5日召开董事会和监事会会议审议通过解除限售议案 [4][8] - 董事会薪酬与考核委员会认为解除限售条件已成就 激励对象资格合法有效 [14] - 北京市嘉源律师事务所出具法律意见书确认程序符合相关规定 [16] 限售期安排 - 第二个解除限售期为授予登记完成之日起24个月后至36个月内 [10] - 授予登记完成日为2023年9月6日 第二个限售期于2025年9月5日届满 [10] - 第二个解除限售期可解除限售数量为获授总量的30% [10] 董事高管持股限制 - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过持股总数25% [12] - 离职后半年内不得转让所持公司股份 [12] - 买卖股票收益归公司所有若违反6个月窗口期限制 [13]

股票相关 - 本次股票上市股数292.5万股，流通日为2025年9月26日[2] - 2023年7月25日向65名激励对象授予995万股限制性股票[6] - 2025年4月拟对410万股限制性股票回购注销，未完成[7] - 2023年限制性股票激励计划剩余未解锁股票292.5万股[10] - 2023年计划第二个解除限售期为2025年9月5日至2026年9月5日，可解30%[11] - 2023年计划第二个解除限售期62人可解292.5万股，占总股本0.75%[14] - 有限售条件股份变动前9950000股，变动 -2925000股，后7025000股[18] - 无限售条件股份变动前381368000股，变动2925000股，后384293000股[18] 业绩相关 - 2024年公司营业收入78668.64万元，较2022年增长41.15%[13] 激励相关 - 本期62名股权激励对象考核达条件，归属比例100%[13] - 公司同意对65名激励对象持有的410万股限制性股票回购注销[13] - 2025年9月5日薪酬与考核委员会同意为62名激励对象办理解除限售292.5万股[20] - 2025年9月5日第四届董事会第四十三次会议同意为62名激励对象办理解除限售292.5万股[20] - 截至法律意见书出具日，公司就本次解除限售条件成就取得必要授权和批准[21] - 《激励计划》设定的第二个解除限售期解除限售条件已成就[21]

会议情况 - 2023年7月25日召开第二次临时股东大会等审议股权激励议案[6][7] - 2025年4月9日、9月5日召开董事会和监事会审议解除限售议案[7] 激励计划 - 授予登记完成日为2023年9月6日，第二个限售期2025年9月5日届满[9] 业绩数据 - 2024年度营收78668.64万元，较2022年增长41.15%[10] 激励对象 - 62名激励对象均达解除限售条件，归属比例100%[10]

限售股解禁总体情况 - 9月8日共有21家上市公司限售股解禁 解禁总市值约35072亿元[1] - 解禁类型包括股权激励限售流通、增发A股原股东配售上市、发行前股份限售流通及其他类型[1] 各公司解禁明细 - 西藏矿业(000762)股权激励限售流通解禁173万股[1] - 菲达环保(600526)股权激励限售流通解禁9284万股[1] - 济川药业(600566)股权激励限售流通解禁2073万股[1] - 北矿科技(600980)增发A股原股东配售上市解禁14687万股[1] - 南网储能(600995)其他类型解禁2234亿股[1] - 天赐材料(002709)股权激励限售流通解禁14424万股[1] - 莎普爱思(603168)股权激励限售流通解禁19643万股[1] - 锦泓集团(603518)股权激励限售流通解禁8528万股[1] - 西部黄金(601069)增发A股原股东配售上市解禁198亿股[1] - 韩建河山(603616)股权激励限售流通解禁2985万股[1] - 兆易创新(603986)股权激励限售流通解禁3074万股[1] - 珀莱雅(603605)股权激励限售流通解禁11183万股[1] - 赛腾股份(603283)股权激励限售流通解禁49435万股[1] - 浙江恒威(301222)延长限售锁定期流通解禁69975万股[1] - 同力日升(605286)股权激励限售流通解禁300万股[1] - 维峰电子(301328)发行前股份限售流通解禁163826万股[1] - 德明利(001309)股权激励限售流通解禁3501万股[1] - 胜通能源(001331)发行前股份限售流通解禁126亿股[1] - 三一重能(688349)未注明类型解禁126985万股[1] - 华秦科技(688281)未注明类型解禁5215万股[1] - 中巨芯(688549)未注明类型解禁11583万股[1] 解禁类型分布 - 股权激励限售流通涉及西藏矿业、菲达环保、济川药业等13家公司[1] - 增发A股原股东配售上市涉及北矿科技、西部黄金2家公司[1] - 发行前股份限售流通涉及维峰电子、胜通能源2家公司[1] - 其他类型涉及南网储能1家公司[1] - 延长限售锁定期流通涉及浙江恒威1家公司[1] - 未注明解禁类型涉及三一重能、华秦科技、中巨芯3家公司[1]

放弃优先购买权交易 - 韩建河山放弃对参股公司吉泰新材料60%股权的优先购买权 该股权由控股股东吉泰智能装备以3500万元对价转让给自然人冀延彬[2][3] - 放弃原因为综合考虑未来经营规划 实际经营情况及资金安排 本次交易无需提交股东大会审议[3][5] - 交易完成后公司对吉泰新材料持股比例保持40% 不改变合并报表范围 对公司持续经营能力及财务状况无不良影响[2][11] 限制性股票激励计划 - 2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期条件已成就 涉及62名激励对象 解除限售股票数量292.5万股 占公司总股本0.75%[24][25][32] - 第二个解除限售期为授予登记完成日(2023年9月6日)起24个月后至36个月内 本次可解除限售数量占获授限制性股票数量的30%[29][31] - 董事会 监事会及薪酬与考核委员会均审议通过该议案 认为解除限售条件已成就且符合相关规定[20][28][34] 控股股东股份质押 - 控股股东韩建集团持有公司133,697,200股(占总股本34.17%) 本次解除质押后再质押 累计质押114,872,200股 占其持股比例85.92%[38][39] - 质押股份对应融资余额约5.87亿元 资金用于日常经营补充流动资金 还款来源包括营业收入及投资收益等[40][43] - 韩建集团累计冻结股份13,150,389股(占其持股9.84%) 轮候冻结6,440,000股(占其持股4.82%) 质押风险目前评估为可控[39][44]

交易概述 - 韩建河山放弃对参股公司吉泰新材料60%股权的优先购买权 该股权由控股股东吉泰智能装备以3500万元对价转让给自然人冀延彬 [1][2] - 本次放弃优先购买权事项经公司董事会审议通过 无需提交股东大会审议 不构成关联交易或重大资产重组 [1][2][3] 交易标的财务情况 - 吉泰新材料2024年审计资产总额197.85百万元 负债131.59百万元 净资产66.25百万元 2025年6月末未经审计净资产降至58.77百万元 [7] - 标的公司2024年净利润亏损19.67百万元 2025年上半年继续亏损7.22百万元 营业收入从2024年11.31百万元锐减至2025年6月末的0.83百万元 [7] 交易定价与支付 - 60%股权交易定价3500万元 采用协商定价方式 支付安排为协议生效后两个月内全额付清 [3][7] - 交易标的产权清晰 无抵押质押等限制转让情况 不涉及诉讼仲裁或司法冻结 [7] 股权结构变化 - 交易前吉泰新材料股权结构为吉泰智能装备持股60% 韩建河山持股40% 交易后自然人冀延彬取得60%股权 公司持股比例维持40%不变 [1][6] - 本次交易不改变公司合并报表范围 吉泰新材料仍为参股公司 [2][6] 交易主体信息 - 股权转让方吉泰智能装备注册资本1000万元 主营智能控制系统装备制造及金属材料加工 实际控制人为李杰持股60% [5] - 股权受让方冀延彬现任职于吉泰新材料 公开信息显示非失信被执行人 [6]

公司治理动态 - 第四届董事会第四十三次会议审议通过两项议案 [2] - 通过2023年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就议案 [2] - 通过关于放弃参股公司股权转让优先购买权议案 [2]

公司治理动态 - 韩建河山第四届监事会第三十七次会议审议通过限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就议案 [2]