独立董事候选人情况 - 马元驹具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 马元驹不持有公司相关股份，无关联任职，无影响独立性情形[3] - 马元驹近36个月无处罚、谴责等情况[4][5] - 马元驹兼任公司数未超3家，连续任职未超6年[5] - 马元驹有会计学职称学位及5年以上会计工作经验[5] 声明日期 - 声明日期为2025年10月24日[7]

资金募集 - 2020年定增募资38371.49万元，净额37661.59万元于2021年7月27日到账[2] 募投项目 - 收购合众建材30%股权等4项目结项[1][4][5] - 各项目实际使用与承诺金额有差异，结余5103.65万元含利息[4][5] 资金安排 - 拟将结余资金永久补流并注销专户，待股东大会批准[1][7][9][10]

北京韩建河山管业股份有限公司 独立董事候选人声明 本人张云岭，已充分了解并同意由提名人北京韩建河山管业 股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如 ...

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2025-054 北京韩建河山管业股份有限公司 第四届监事会第三十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 1、审议通过《关于撤销监事会及废止<监事会议事规则>并免去监事职务的 议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的 相关规定，为进一步精简监督机制、提高决策及运营效率，公司监事会同意撤销 监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权。公司的《监事会议事规则》等 监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 基于上述监督职能调整，公司监事会同意免去杨威监事会主席职务；免去杨 文胜、高凌霞监事职务。 同意将本议案提交公司股东大会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 2、审议通过《关于募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》 监事会认为：募投项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金有利于 提高募集资金 ...

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2025-053 北京韩建河山管业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事一致同意，会议形成决议如下： 1、审议通过《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》 同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司章程指引》及《上海交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，结合公司实 际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。同意本次《公司章程》修订完成后， 公司将不再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事 会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同意将上述议案提交公司股东大会审 议，修订后的《公司章程》待公司股东大会审议批准后实施，并提请股东大会授 权公司董事长及其授权人士办理《公司章程》变更及备案的相关事宜。 本议案还需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 第四届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京韩建河山管业股份有限公司（ ...

中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐机构"）作为北京韩建河 山管业股份有限公司（以下简称"韩建河山"、"公司"）非公开发行股票的保荐机构， 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对韩建河山募投项目结项并使用结余募集资金的相关事项进行了审慎核 查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 中德证券有限责任公司关于北京韩建河山管业股份有限公司 募投项目结项并使用结余募集资金的核查意见 | 发行名称 | 2020 | | | 年向特定对象非公开发行境内上市的人民币普通 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股（A | | 股） | | | 募集资金总额 | | 38,371.49 | | | 万元 | | 募集资金净额 | | 37,661.59 | | | 万元 | | 募集资金到账时间 | | 年 2021 | 7 | 月 | 日 27 | 二、本次募投项目结项及募集资金结余情况 三、结余使用募集资金安排及影响 为最大程度 ...

市场行情概览 - 主要股指全线上涨，沪指、深成指、创业板指分别收涨0.71%、2.02%、3.57% [4] - 上证指数创下年内新高，创业板指大涨后也重回年内新高附近 [5] - 市场超3000股上涨，2200余股下跌，两市成交量小幅增长逼近2万亿元 [4] - 尽管指数大涨，但市场整体赚钱效应相对平平，主要由大票带动 [3][16] 存储板块 - 存储板块集体高开大涨，闪存、内存板块分别大涨8.25%、7.92% [8] - 多只个股涨停或大幅走强，包括普冉股份（20CM）、香农芯创（20CM）、德明利等 [3][8] - 板块大涨主要受两个因素催化：雷军在REDMI新品发布会上提及内存大幅涨价带来曝光度；美股存储股隔夜大涨，其中闪迪大涨超13.6%，近两月累计涨幅超200% [8] - 三星电子与SK海力士在第四季度将其DRAM和NAND闪存价格上调最高达30% [8] 金融板块 - 金融板块上午表现相对疲软，但午后迎来脉冲式拉升 [12] - 拉升源于新华社发布消息，强调要推动金融高质量发展，加快建设金融强国 [12] - 指南针、新力金融、同花顺等个股明显拉升，券商板块最终收涨0.85% [12] 其他活跃题材 - 航天板块高开高走，受航天强国刺激，航天科技、航天智装（20CM）等多股涨停 [3] - 国产芯片大幅反弹，新相微、寒武纪、恒玄科技等集体大涨 [3] - CPO板块大幅走强，中际旭创涨超10%并刷新历史新高 [3] - 地下管网受消息刺激上午脉冲，青龙管业涨停 [3] 个股异动 - 时代出版尾盘直线拉板，市场挖掘其间接参股约1%的Remy APP开发公司，该APP宣称上架10分钟即超越微信拿下应用商城下载榜第一名 [15] - 锦富技术午后暴力拉升20CM涨停，公司午间互动回复显示，其控股子公司接到国内某知名机器人厂商的人形机器人制造产线订单，并与相关研究院签署合作协议聚焦智能机器人 [16]

板块整体表现 - 10月22日水泥板块整体上涨0.46%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.07%，深证成指下跌0.62% [1] - 板块内呈现分化态势，部分个股领涨，部分个股下跌 [1][2] 领涨个股表现 - 国统股份领涨板块，收盘价为15.16元，单日涨幅达10.01%，成交量为15.81万手，成交额为2.33亿元 [1] - 上峰水泥涨幅为2.40%，收盘价11.11元，成交量为42.98万手，成交额4.79亿元 [1] - 韩建河山、天山股份、华新水泥涨幅均超过1%，分别为2.22%、1.10%和1.08% [1] 资金流向分析 - 水泥板块整体主力资金净流入577.39万元，游资资金净流出5224.2万元，散户资金净流入4646.82万元 [2] - 国统股份获得主力资金大幅净流入6851.72万元，主力净占比达29.35% [3] - 上峰水泥主力资金净流入2687.05万元，主力净占比5.61% [3] - 华新水泥和宁夏建材分别获得主力资金净流入1090.28万元和822.97万元 [3]

板块整体表现 - 10月20日水泥板块整体上涨0.24%，领先个股为韩建河山，涨幅2.51% [1] - 同日上证指数上涨0.63%，深证成指上涨0.98% [1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，5只个股下跌 [1][2] 领涨个股表现 - 韩建河山领涨板块，收盘价5.30元，涨幅2.51%，成交额5546.96万元 [1] - 福建水泥涨幅1.77%，收盘价5.75元，成交额1.08亿元 [1] - 三和管桩涨幅1.65%，收盘价8.00元，成交额3431.63万元 [1] - 华新水泥涨幅1.09%，收盘价20.45元，成交额3.56亿元 [1] 领跌个股表现 - 塔牌集团跌幅最大，下跌1.43%，收盘价8.95元，成交额1.22亿元 [2] - 天山股份下跌1.26%，收盘价6.29元，成交额2.44亿元 [2] - 宁夏建材下跌0.90%，收盘价13.28元，成交额7882.39万元 [2] 资金流向分析 - 水泥板块整体主力资金净流出1.21亿元 [2] - 游资资金净流入1914.34万元，散户资金净流入1.02亿元 [2] - 海螺水泥获得主力资金净流入1834.58万元，主力净占比3.12% [3] - 冀东水泥主力资金净流入1041.68万元，主力净占比达18.27% [3] - 青松建化主力资金净流入889.99万元，主力净占比5.27% [3]

事件概述 - 公司于2025年9月25日收到北京证监局出具的警示函，要求对相关问题进行整改 [1] - 公司已就警示函中提出的问题完成整改并发布公告 [1][2][16] 财务核算问题及整改 - 财务核算不规范具体问题包括：广西某项目收入确认不合规、部分应收账款核销及账龄核算不准确导致坏账准备计提错误、部分工程施工合同履约成本减值准备计提不准确、商誉减值测试未说明资产组范围变更原因 [3] - 整改措施包括：于2025年4月29日通过议案对前期会计差错进行更正及追溯调整 [4]、组织财务人员加强学习收入准则并规范核算流程 [4]、加强财务监督检查及内审频率并完善复核机制 [5]、建立财务与业务部门实时联动机制以掌握项目动态 [5] - 整改责任部门为财务管理部与审计法务部，整改结果已完毕并持续规范 [6] 信息披露问题及整改：重大诉讼 - 信息披露问题之一为未规范披露重大诉讼：2022年10月26日以来连续12个月内累计涉诉金额达1.22亿元，未及时披露临时报告且未在2023年半年报中披露 [7] - 整改措施包括：于2024年2月6日补充披露累计诉讼事项公告 [8]、完善诉讼案件台账管理体系并指定专人与法务部门对接 [8]、加强重大信息内部沟通及部门间协作 [8]、组织相关人员加强法律法规学习以提升合规意识 [9] - 整改责任部门为审计法务部与证券投融部，整改结果已完毕并持续规范 [10] 信息披露问题及整改：关联交易 - 信息披露问题之二为未规范披露关联交易：2024年1月20日以来连续12个月内与同一关联方累计交易金额达6,563万元，未及时履行审议程序及披露义务 [11] - 关联交易对手方鲲鹏建设为公司控股股东董事控制的企业，构成关联交易，未能及时履行程序系因遗漏关联方识别所致 [13] - 整改措施包括：于2025年4月9日召开会议补充确认关联交易议案并披露 [13]、组织全公司范围的关联交易监管合规培训并持续更新关联方清单 [14]、加强内控执行及关联交易精细管理，严格履行审议披露程序 [14] - 整改责任部门为财务管理部、证券投融部与审计法务部，整改结果已完毕并持续规范 [15] 公司整改承诺 - 公司深刻认识到在财务核算与信息披露方面的不足，承诺将持续落实整改措施 [16] - 公司将以本次整改为契机，提升规范运作能力与信息披露质量，促进公司健康稳定发展 [16]