北京国联视讯信息技术股份有限公司 章程 二零二三年八月 | 第一章 | | 总则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | | 董事会 28 | | 第一节 | | 董事 28 | | 第二节 | | 独立董事 31 | | 第三节 | | 董事会 34 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 39 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | | 监事会 44 | | 第一节 | | 监事 44 | | 第二节 | | 监事会 45 | | ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 8 月 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 6 | 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《北京国联视讯 信息技术股份有限公司章程》的规定，特制定本须知： 一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工 作。 二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或其授权代 表）、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 第八届董事会第二十次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯的方式召开。本 次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由董事长刘泉先生召集并主持。 会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、 《董事会议事规则》的规定。 经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项： 证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号： 2023-062 一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见 2023 年 8 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露 的《北京国联视讯信息技术股份有限公司 ...

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2023-070 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 （一）召开情况 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 于 2023 年 8 月 28 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司修 订<公司章程>的议案》，并同意将上述议案提交公司股东大会审议，并提请股东 大会授权董事会办理相应工商变更登记、备案手续等。 （二）会议召开的合法、合规性 本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、修订内容 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，并结合公司 实际情况，拟对《公司章程》进行修订。 公司于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公 司 20 ...

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2023-067 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信 额度及担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 及控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 12.5 亿元人民币的综合授信 额度，具体金额以金融机构实际审批的授信额度为准。 本次担保预计情况：公司及控股子公司本次综合授信担保额度不超过 12.5 亿元人民币，系公司为控股子公司、控股子公司为公司及控股子公司之间提供担 保。 被担保人名称：国联股份及其控股子公司。 截至本次担保发生前：公司实际发生的担保余额为 175,020.00 万元，占公 司最近一期经审计净资产的 32.36%，全部为公司为全资及控股子公司提供担保 的额度。公司不存在逾期担保情况，本次担保亦不涉及反担保。 一、授信及担保情况概述 根据公司及其控股子公司日常经营及业务发展需要，公司及其控股子公司拟 向银行等 ...

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2023-065 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，北京国 联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"）现将 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 非公开发行 A 股股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京国联视讯信息技术股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2407 号）核准，公司非公开发行人 民币普通股（A 股）32,990,858 股，每股股票面值为人民币 1.00 元，发行价格 为每股人民币 74.75 元，募集资金总额为人民币 2,466,066,635.50 元，扣 ...

经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项： 一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 监事会对公司 2023 年半年度报告及其摘要的审核意见如下： （1）公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定； （2）公司 2023 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和证券 交易所的各项规定，所包含的信息已从各个方面真实地反映了当期的经营管理和 财务状况等事项； 证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号： 2023-063 北京国联视讯信息技术股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 第八届监事会第十八次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场会议的方式 召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式向各位监事发出,本次会 议由监事会主席刘锐女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出 ...

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2023-066 北京国联视讯信息技术股份有限公司 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 8 月 30 日(星期三)至 9 月 8 日(星期五)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过北京国联视讯信息技术股份 有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"）邮箱 dongmiban@ueiibi.com 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2023 年上半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 11 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 一、说明会类型 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 11 日(星期一 ...

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2023-072 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管理人员充分 行使权利、履行职责，从而保障投资者的权益，北京国联视讯信息技术股份有限 公司（以下简称"公司"或"国联股份"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第八届董 事会第二十次会议、第八届监事会第十八会议，审议通过了《关于公司购买董监 高责任险的议案》，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险 （以下简称"董监高责任险"）。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公 司全体董事、监事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。现 将有关事项公告如下： 一、董监高责任险方案 1、投保人：北京国联视讯信息技术股份有限公司； 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员（以最终签订的 保险合同为准）； 3、赔偿限额：不超过人民币 15,000 万元（以最终签订的保险 ...

第一条 为进一步规范北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《北京国联视 讯信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本 规则。 北京国联视讯信息技术股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第二条 监事会是公司的监督机构，向全体股东负责，对公司财务以及公司 董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股 东的合法权益。 第三条 公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供 必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 第二章 监事会的一般规定 第四条 公司设监事会。监事会由 3-5 名监事组成，监事会设主席一人。 监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会 议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名 监事召 ...