会议信息 - 公司第六届监事会第二十二次会议通知于2024年10月24日发出，10月29日召开[3] - 本次会议应到监事3人，实到3人[3] - 公司全体监事出席本次会议[5] 审议结果 - 会议审议通过《公司2024年第三季度报告》[4] - 《公司2024年第三季度报告》表决3票同意，0票反对，0票弃权[4] - 本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票[5]

制度修订 - 重大事项内部报告制度于2024年10月29日第六届董事会第三十一次会议修订[1] 适用范围 - 制度适用于公司各部门、子公司以及重要参股公司[3] 重大事项分类 - 重大事项包括重要会议、重大交易、关联交易等及相关重大进展[5] - 重要会议包括公司召开总经理办公会等会议[7] - 重大交易包括购买或出售资产、对外投资等[7] - 关联交易包括重大交易及购买原材料等[7] 报告情形 - 营业用主要资产被查封等超总资产30%需报告[8] - 三分之一以上监事辞职或变动需报告[10] - 单独或合计持股3%以上股东提议利润分配及转增股本需报告[11] 报告标准 - 重大交易涉及资产总额等占公司最近一期经审计总资产或净资产10%以上且绝对金额有要求需报告[14] - 日常交易合同金额占公司最近一期经审计总资产或主营业务收入50%以上且超5亿元需报告[15][16] - 关联交易与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[16] - 政府补贴对损益影响超公司最近一个会计年度经审计净利润10%且超100万元、对资产影响超公司最近一期经审计净资产10%且超1000万元需报告[18] - 重大诉讼和仲裁单笔或连续12个月累计涉案超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上需报告[18] - 公司预计年度经营业绩净利润为负值、与上年同期相比升降50%以上等情形需报告[18] - 公司预计半年度经营业绩净利润为负值等情形之一，应在半年度结束后15日内报告[19] 报告时间 - 报告义务人应在相关时点最先触及及时报告，最晚次一自然日下午13时前，原则24小时以内[13] 后续处理 - 证券部收到报告通知应及时汇报并建档案，保存不低于10年[22] - 因知悉不报致公司信息披露问题受处罚或损失，追究当事人责任[22] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效施行，修订时亦同[24]

信息披露制度修订 - 信息披露制度于2024年10月29日第六届董事会第三十一次会议修订[1] 适用人员和机构 - 持股5%以上的大股东属于信息披露适用人员和机构[7] 定期报告披露时间 - 年度报告应在每个会计年度结束之日起四个月内披露[13] - 中期报告应在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内披露[13] - 季度报告应在每个会计年度前三个月、前九个月结束后的一个月内披露[13] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度的年度报告披露时间[13] 定期报告披露特殊情况 - 预计不能在规定期限内披露定期报告需及时公告原因、解决方案及延期披露最后期限[13] - 变更定期报告披露时间需至少提前五个交易日向上海证券交易所申请[13] 定期报告披露要求 - 不得披露未经董事会审议通过的定期报告[14] - 公司董事、高级管理人员等应签署定期报告书面确认意见[15] - 监事会需对定期报告审核并提出书面审核意见[15] - 财务会计报告被出具非标准审计意见需按规定提交文件并披露[16] - 已披露定期报告存在差错或虚假记载需及时更正及披露[17] 其他披露要求 - 招股说明书、上市公告书引用保荐人等意见应与出具文件内容一致[11] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[20] - 公司应按规定进行业绩预告或披露业绩快报[18] - 临时报告由董事会发布并加盖公章[20] - 发生重大事件应立即披露相关情况[20] - 公司应在特定时点及时履行重大事件信息披露义务[22] - 公司证券及其衍生品种交易被认定异常需及时了解并披露因素[24] 责任人 - 董事长是公司信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人[27] 信息披露事务部门 - 证券部负责公司信息披露事务日常工作，在董事会秘书领导下开展[27] 配合与监督 - 董事、监事等应配合董事会秘书信息披露工作，确保其及时获悉重大信息[29] - 独立董事和监事会监督信息披露事务管理制度实施情况[29] 档案管理 - 证券部负责信息披露文件档案管理，保管期限十年以上[32] 报告编制与审核 - 定期报告由财务负责人等编制草案，经董事会审议、监事会审核后披露[34] - 临时公告由证券部草拟、董事会秘书审核，重大事项需审批后披露[34] 重大信息报告 - 重大信息报告人应在24小时内向董事长或董事会秘书报告[35] 报送报告 - 向证券监管部门报送的报告由证券部草拟、董事会秘书审核[36] 信息更正 - 公司发现已披露信息有误应及时发布更正、补充或澄清公告[36] 信息报送与公告 - 董事会秘书按规定将信息披露文件报送上海证券交易所审核备案并公告，置备公告文稿和备查文件供公众查阅，证券部归档保存文件[37] 监管质询处理 - 董事会秘书接到证券监管部门质询或查询后及时报告董事长，核实后如实报告，必要时组织起草文件回复[37] 宣传文件审核 - 公司相关部门草拟宣传文件初稿需经董事会秘书审核，防止泄露未披露重大信息[37] 暂缓、豁免事项 - 公司审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，董事会秘书登记，董事长签字确认后归档[37] 信息保密 - 信息知情人员对未公告信息负有保密责任，不得内幕交易，公司与其签署保密协议[39] - 公司董事长、总经理等为信息保密工作第一责任人，重大信息难以保密等情况应立即披露[39] - 公司财务信息披露前执行内部控制和保密制度，实行内部审计制度[40] 投资者关系活动 - 董事会秘书为投资者关系活动负责人，证券部负责活动档案工作[41] 违规处理 - 公司对信息披露违规责任人给予处分并可要求赔偿，董事会秘书可建议处罚相关责任人[43] - 公司出现信息披露违规被监管机构处理时，董事会检查制度并采取更正措施和纪律处分[43]

债券发行 - 公司于2020年4月17日公开发行270万张A股可转换公司债券，总额27000万元[2] 股东持仓 - 截至2023年6月26日，林园投资及其一致行动人持有纵横转债575,800张，占比21.33%[2] - 截至2024年10月21日，持有207,130张，占比7.67%[3] - 较上次公告比例，持有比例减少13.66%[3]

股价表现 - 截至2024年10月22日，股票已连续4个交易日涨停[2] - 2024年10月17 - 21日，3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超20%[2] - 股票近一周累计涨幅达43.84%[3] 估值情况 - 截至2024年10月22日，行业最新市盈率56.37倍，公司119.17倍[3] 业绩情况 - 2024年上半年归母净利润805.20万元，同比降8.64%[4] - 2024年上半年扣非净利润281.72万元，同比降66.45%[5] 业务结构 - 子公司相关业务收入占比不足1%[6]

文章核心观点 - 纵横通信发布股票交易异常波动公告，称子公司从事智能航电飞控系统研发及服务，但相关业务尚处早期，收入占比不足1%，对业绩无重大影响 [1] 分组1 - 纵横通信10月21日晚间发布股票交易异常波动公告 [1] - 公司被列为低空相关概念股 [1] - 子公司上海狮尾智能化科技有限公司从事智能航电飞控系统的研发及服务 [1] 分组2 - 相关技术应用推广处于早期阶段 [1] - 相关业务收入金额较小，占比不足1% [1] - 相关业务尚不能对公司业绩产生重大影响 [1]

异常波动情况 - 公司股票及可转债异常波动期间为2024年10月17日、18日、21日[1] 控股股东情况 - 控股股东、实际控制人无影响异常波动重大事项[1] - 控股股东、实际控制人无应披露未披露重大信息[1] - 异常波动期间控股股东、实际控制人无买卖相关股票及可转债情形[1]

股价与估值 - 公司股票连续3日（2024.10.17 - 10.21）涨幅偏离值累计达20%[2][3][6] - 2024年10月21日收盘价17.30元/股[6] - 最新市盈率108.34倍，行业为58.05倍[6] 业绩情况 - 上半年营收9.07亿元，同比升71.69%[6] - 上半年净利润805.20万元，同比降8.64%[7] 其他 - 子公司业务收入占比不足1%[5] - 2024年三季报10月30日披露[4]

转债情况 - “纵横转债”3 交易日收盘涨幅偏离值累计达 30%[3][6][9] - 截至 2024 年 10 月 21 日，收盘价 174.698 元/张[3][9] - 纯债溢价率 56.50%，转股溢价率 25.72%[3][9] - 初始转股价 24.49 元/股，现调整为 12.45 元/股[5] 财务数据 - 2020 年发行 270 万张可转债，总额 27000 万元[4] - 上半年营收 9.07 亿元，同比上升 71.69%[9] - 上半年净利润 805.20 万元，同比下降 8.64%[9] 其他信息 - 2024 年三季报 10 月 30 日披露[7] - 子公司业务收入占比不足 1%[7]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月5日14点在杭州滨江区召开[3] - 网络投票11月5日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][4] - 审议确定津贴、聘审计机构等议案[5] 选举信息 - 董事会换届选6名非独董、3名独董，监事会选2名股东代表监事[5] - 选举采用累积投票制，示例展示表决权计算[18][19] 其他信息 - 股权登记日为2024年10月30日[9] - 会议登记时间为11月4日，有登记地点、邮箱等[10] - 公告2024年10月19日发布[12]