本人翟永功，男，1961 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 学历。1984 年毕业于西北农林科技大学，获动物科学专业学士学位；1992 年毕 业于西北农林科技大学，获动物遗传育种专业的农学硕士学位；1999 年毕业于 西安交通大学，获生物医学工程博士学位；2005 年 1 月至 2007 年 1 月在美国匹 兹堡大学遗传药理学中心高级访问学者；先后公开发表学术论文 100 余篇、SCI 收录论文 40 余篇、参与编著教材和编著 5 部，并获得中国发明专利 3 项；2004 年 5 月至今，任职于北京师范大学，担任生物学教授，主要从事生理学与分子药 理学的教学与科研工作。现任北京恒润普生生物技术有限公司执行董事，北京鼎 持生物技术有限公司董事，北京昭衍新药研究中心股份有限公司独立董事，宁夏 晓鸣农牧股份有限公司独立董事。2021 年 10 月至今任本公司独立董事。 作为公司独立董事，本人任职期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立性的情 况，符合《上市公司独 ...

公司治理 - 2023年召开董事会6次、股东大会4次，独立董事全出席[3] - 2023年独立董事参加审计委员会会议5次、薪酬与考核委员会会议1次[4] 财务相关 - 向全体股东每10股派发现金红利2.00元，共派现金股利31,298,275.40元[9] - 2023年度募集资金管理使用符合规定[9] 未来展望 - 2024年独立董事将为公司发展提建议、增强决策领导水平、维护权益[12]

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-020 北京康辰药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 11 点 00 分 召开地点：北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 7 号院 3 号楼公司第三 会议室 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

北京康辰药业股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 2 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换办法 4 | | 第四章 | 独立董事的职责与履职方式 5 | | 第五章 | 独立董事的履职保障 9 | | 第六章 | 附则 10 | 北京康辰药业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构及公司董事会结构，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 立董事管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》以及《北京康辰药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直 ...

北京康辰药业股份有限公司 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业标准的相关要求, 我们审计了北京康辰药业股份有限公司（以下简称康辰药业）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23014450020 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 《会计师事务所(特殊普通合伙) IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 路 152号中山大厦B座6-9楼 Hudong Road. Fuzhou. Fujian. China 电话(Tel):0591-87852574 Http://www.fihxcpa.com 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23014450020 号 北京康辰药业股份有限公司全体股东: 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 ...

北京康辰药业股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《北京康辰药业股份有限公司章程》和《北京康辰药业股份有 限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，2023 年度北京康辰药业股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履 行相关职责，积极开展工作，充分发挥专业作用，现将履职情况总结报告如下： 一、审计委员会的基本情况 （二）审阅公司的财务报告并对其发表意见 截至报告期末，公司审计委员会由 3 位独立董事组成，分别为：李洪仪先生、 翟永功先生、付立家先生。审计委员会全体委员均具备履行审计委员会工作职责 的专业知识和工作经验，其中主任委员李洪仪先生为会计专业人士，担任审计委 员会的召集人。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会严格按照有关法律法规的要求召开会议履行职责，认 真审议并同意各项议案，积极对相关工作进行指导、提出建议，切实有效履行审 查监督职能，在促进董事会科学决策、评估内外部审计工作、提高内部控制有效 性等方面发挥了重要作用。报告期内，审计委员会共召开 5 次会 ...

北京康辰药业股份有限公司 关于北京康辰生物科技有限公司密盖息业务 2023 年度业绩承诺完成情况说明的审核报告 华兴专字[2024]23014450051 号 我们接受委托,审核了后附的北京康辰药业股份有限公司(以下简称康 辰 药业 ）管理 层编 制 的《关于北京 康 辰 生 物 科 技 有 限 公 司 密 盖 息 业 务 2023 年度业绩承诺完成情况说明》（以下简称业绩承诺完成情况说明）。 按照企业会计准则及《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定编 制业绩承诺完成情况说明是康辰药业管理层的责任,这种责任包括保证其内 容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责 任是在实施审核工作的基础上对康辰药业管理层编制的业绩承诺 完成 情况说 明发表审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作,以对业绩承诺 完成情况说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施 了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为 发表意见提供了合理的基础。 我们认为,后附的业绩承诺完成情况说 ...

北京康辰药业股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 华兴专字[2024]23014450042 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 兴会计师事务所(特殊普通合伙 NG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 152号中山大厦B座6-9楼 52 Hudong Road. Fuzhou. Fujian. China 电话(Tel):0591-87852574 北京康辰药业股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 华兴专字[2024]23014450042 号 北京康辰药业股份有限公司全体股东: 《会计师事务所(特殊普通台 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 要的鉴证程序,以获取有关募集资金专项报告金额和披露的证据。我们相信, 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 我们接受委托,对后附的北京康辰药业股份有限公司(以下简称康辰药 业）《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称募 集资金专项报告)执行了鉴证工作。 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求 ( ...

天风证券股份有限公司 关于北京康辰药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为北京 康辰药业股份有限公司（以下简称"康辰药业"或"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等有关规定，就公司 2023 年度募集资金的存放与使用情 况进行了专项核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京康辰药业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2018]1084 号）核准，公司向社会公众首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 4,000 万股，发行价格为每股人民币 24.34 元，募 集资金总额为人民币 97,360.00 万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额 为人民币 89,142.5937 万元。上述募集资金已于 2018 年 8 月 20 日全部到账，经 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通 ...

财务数据 - 2024年第一季度康辰药业营业收入为199,236,548.72元，同比增长20.67%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为41,654,332.06元，同比增长62.28%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为45,031,453.62元，同比增长202.24%[4] - 加权平均净资产收益率为1.34%，较上年同期增加0.48个百分点[5] - 公司截至2024年3月31日的流动资产总额为1,089,827,665.52元，较上一期有所下降[13] - 公司持有的交易性金融资产为341,635,513.69元，较上一期减少了54,769,650.59元[13] - 公司应收账款为253,287,979.97元，较上一期略有下降[13] - 公司存货金额为48,041,036.63元，与上一期持平[13] - 公司非流动资产合计为2,801,375,598.24元，较上一期有所增加[14] - 公司持有的其他权益工具投资为726,148,710.82元，较上一期增加了41,834,507.82元[14] - 公司的无形资产金额为852,727,856.23元，较上一期基本持平[14] - 公司的资本公积为960,288,669.12元，较上一期有所增加[15] - 公司的未分配利润为2,011,678,949.02元，较上一期有所增加[15] - 公司的所有者权益合计为3,452,612,879.68元，较上一期有所增加[15] - 2024年第一季度，公司营业总收入为199,236,548.72元，同比增长20.6%[16] - 营业总成本为150,670,966.09元，较去年同期增长12.1%[16] - 营业利润达到50,262,341.32元，同比增长40.4%[16] - 净利润为46,845,096.86元，同比增长57.0%[17] - 综合收益总额为84,954,428.51元，较去年同期下降23.5%[17] - 每股收益为0.27元，稀释每股收益也为0.27元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为45,031,453.62元，较去年同期增长202.4%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为14,504,455.62元，较去年同期改为净流出[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为25,084,636.79元，较去年同期减少67.2%[20] 股东信息 - 前十名股东中，刘建华持股31.74%，北京沐仁投资管理有限公司持股10.15%[9] - 公司实际控制人为刘建华和王锡娟，沐仁投资和普华基业为一致行动人[10] 主要财务数据变动原因 - 主要财务数据变动原因包括"苏灵"收入增长利润增加，研发项目资本化等[7]