证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-044 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京康辰药业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 27 日 10:00 在北京市昌平区中关村生命科学园科学园路7号院3号楼公司第三会议室以现场 与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长刘建华先生主持，应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会 议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限 公司 2024 年半年度报告》和《北京康辰药业股份有限公司 2024 年半年度报告摘 要》。 表决 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-048 北京康辰药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"华兴会计师事务所"） 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴会计师事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖 东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所拥有 ...

会议安排 - 公司第四届监事会第九次会议通知于2024年8月16日发出，8月27日11:30召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》，3票同意、0票反对、0票弃权[3] - 审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，3票同意、0票反对、0票弃权[4][5]

会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[5] - 评价要素中质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[13] - 采用竞争性谈判等方式，选聘文件含基本信息等内容[9][10] 审计费用与聘期 - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况[14] - 聘请聘期一年，到期可续聘，符合要求可不招标[14] 人员任职限制 - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年，之后连续5年不得参与[15] - 承担上市审计业务，上市后连续执行期限不得超过两年[16] 解聘与变更 - 出现执业质量重大缺陷等情况应解聘[17] - 变更按规则公告，在第四季度结束前完成选聘[17] 监督与披露 - 审计委员会监督审计工作开展情况[20] - 年度报告披露服务年限、审计费用等信息[20] - 每年披露履职评估和监督职责报告，变更时披露相关情况[20] 其他要求 - 审查信息安全管理能力，合同明确责任[23] - 提供资料管控涉密敏感信息[24] - 保存选聘等文件资料至少10年[24] - 制度经董事会审议通过生效，由董事会解释修改[27][28]

募集资金情况 - 公司2018年8月20日首次公开发行4000万股，发行价每股24.34元，募集资金总额97360万元，净额89142.5937万元[2] - 截至2024年6月30日，2024年半年度投入募集资金项目2287.797578万元，以前年度已使用61864.887331万元[2] - 截至2024年6月30日，累计投入募集资金项目64152.684909万元，未使用余额31245.153103万元[2][3] 账户余额 - 截至2024年6月30日，公司民生、平安、招商账户余额合计3243.797493万元[7] 资金置换与理财 - 2018年10月至2019年1月7日，公司以募集资金置换预先投入项目自筹资金5887.052666万元[9] - 公司可使用不超3亿元闲置募集资金现金管理，本期收益204.34万元，截至2024年6月30日未到期28001.36万元[10] 项目资金调整 - 金草片研发项目节余7612.23万元，占净额8.54%用于其他项目[13] - CX1409研发项目节余11080.21万元，占净额12.43%用于其他项目[15] - “创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”调减31192.00万元，占净额34.99%用于KC1036研发[16] - “盐酸洛拉曲克原料药产能建设项目”变更，涉及资金占总额9.25%，已投3561.08万元，节余4689.05万元[17] 项目进度 - 创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目截至期末投资进度102.46%[1] - KC1036截至期末投资进度18.44%[1] - 品牌建设及市场推广项目截至期末投资进度100.69%[1] - 盐酸洛拉曲克原料药产能建设项目截至期末投资进度95.74%[1] - 补充流动资金截至期末投资进度102.04%[1] - 变更募集资金投资项目合计投资进度34.22%[25]

资金使用 - 公司可使用不超3亿元闲置募集资金进行12个月现金管理[1] - 2023年10月30日公司用2000万元闲置募集资金买收益凭证[2] 收益情况 - 收益凭证产品期限273天[3] - 收益凭证已赎回，本金2000万元，收益38.89万元[3]

报告公司投资评级 报告给予公司"买入"评级 [6] 报告的核心观点 1) 公司中药创新产品金草片(ZY5301)II期临床研究结果在国际权威医学期刊《美国医学会杂志(JAMA)》刊登,为该刊首次刊登我国中药在该治疗领域的临床研究结果 [2] 2) 金草片属于我国在研中药1.2类新药,主要应用于针对盆腔炎性疾病后遗症慢性盆腔痛,临床III期试验已达到研究终点,安全性及耐受性表现良好 [3][4] 3) 公司现有核心产品"苏灵"和"商盖息"销量持续增长,为公司业绩提供有力支撑,同时在研项目KC1036和犬用注射用尖吻瘦蛇血凝酶也在有序推进 [5][12] 4) 分析师预计公司2024-2026年EPS分别为1.02元、1.26元和1.48元,维持"买入"评级 [14]

人事变动 - 董事会秘书兼财务总监孙玉萍因个人原因辞任，辞任后担任其他职务[2] - 董事长刘建华代行董事会秘书职责，董事刘笑寒代行财务总监职责[2] - 公司将尽快完成选聘工作[2] 公告信息 - 公告发布于2024年8月1日[3]

会议主要讨论的核心内容 - 公司主要产品苏灵和蜜盖西的销售情况较为稳健,预计全年收入利润与去年持平 [1][2] - 公司正在逐步将苏宁从代理模式转为自营模式,自营模式下销售费用率有所下降 [2][3] - 公司在研发方面,ZY53产品计划下月进行pre-IND沟通,36R产品正在进行III期临床试验入组 [4] 问答环节重要的提问和回答 - 二季度和全年费用率趋势:研发费用与去年持平,销售费用有一次性费用投入但明年将下降,管理费用有所控制 [20][21] - 明夫乐股权投资占比:公司持有2.46%的股权 [22] - 金草片市场空间和商业化考虑:国内慢性盆腔痛患者超过1000万,公司看好该产品的市场前景 [24][25] - 宠物药物开发进展:公司目前将重点放在人用药研发,宠物药物暂时作为战略布局,未来视情况而定 [26][27][28] - 公司未来几年分红政策:不低于30%,未来随着公司发展可能会提高 [30][31][32]

新产品和新技术研发 - ZY5301是自主知识产权中药创新药，聚焦治疗女性盆腔炎后遗症慢性盆腔痛[3] - ZY5301Ⅱ期临床结果在《JAMA Network Open》刊出[3][4] - 2024年3月ZY5301Ⅲ期临床完成揭盲[4] - ZY5301治疗期内VAS评分疼痛消失率达主要终点[4] - ZY5301安全性和依从性良好，不良事件发生率极低[4] 未来展望 - 公司将积极推进药物研发并及时披露信息[5] 业绩总结 - 研究结果发表对公司近期业绩无重大影响[5]