高能环境(603588)

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高能环境:高能环境投资者关系管理制度
2023-12-28 09:38
北京高能时代环境技术股份有限公司 投资者关系管理制度 北京高能时代环境技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称"公司") 投资者关系管理工作,保护投资者的合法权益,建立公司与投资者之间及时、互 信的良好沟通关系,完善公司治理,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司 治理准则》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规 则》(以下简称"《股票上市规则》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京高能时代环境 技术股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的相关规定,制定本制度。 (三)主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动,听取投资者意 见建议,及时回应投资者诉求。 (四)诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底 线、规范运作、担当责任,营造健康良好的市场生态。 1 北京高能时代环境技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第二条 投资者关系管理是指公司通过 ...
高能环境:高能环境募集资金使用管理办法
2023-12-28 09:38
北京高能时代环境技术股份有限公司 募集资金使用管理办法 北京高能时代环境技术股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 公司董事会应当对募投项目的可行性进行充分论证,确信募投项目具有较好 的市场前景和盈利能力,有效防范投资风险,提高募集资金使用效益。 第四条 募集资金到位后,公司应及时办理验资手续,由符合《证券法》规 定的会计师事务所出具验资报告。 1 第一条 为加强和规范北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称"公 司")募集资金的管理和使用、切实保护投资者利益、提高资金使用效率和效益, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称"《管 理办法》")、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性 文件规定及《北京高能时代环境技术股份有限公司章程》(以下简称"公司章程"), 结合公司的实际情况,特制定本办法。 北京高能时 ...
高能环境:高能环境关于公司高级管理人员变动的公告
2023-12-28 09:38
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,由公司总裁提名,拟聘任吴士 慧先生为公司副总裁,任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事 会任期届满日止。吴士慧先生不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 中规定禁止任职的情形,亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者 且在禁入期的情况,任职资格符合《公司法》等相关法律法规关于董事、监事、 高级管理人员任职资格的要求(简历附后)。 公司独立董事对本议案事项发表独立意见:公司聘任副总裁的提名、聘任程 序以及副总裁人选吴士慧先生的任职资格符合有关法律法规及公司章程的相关 规定;上述高管人选的工作经历、身体状况、教育背景等符合所聘岗位的要求, 能够履行岗位职责。综上所述,我们同意董事会聘任上述人选的相关议案。 特此公告。 北京高能时代环境技术股份有限公司董事会 2023 年 12 月 28 日 附件: 证券代码:603588 证券简称:高能环境 公告编号:2023-119 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...
高能环境:高能环境关于2024年日常关联交易预计额度的公告
2023-12-28 09:38
证券代码:603588 证券简称:高能环境 公告编号:2023-116 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次2024年日常关联交易预计额度事项经北京高能时代环境技术股份有 限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十五次会议审议通过,尚须提交 公司股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易预计遵循公平合理的定 价原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,对公司本期及 未来财务状况、经营成果无不利影响,公司主要业务不因上述关联交易对关联方 形成重大依赖,不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。 需要提请投资者注意的其他事项:无。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第5号-交易与关联交易》对上市公司日常关联交易的相关规定,结合自身业 务特点及经营状况,为加强关联交易规范运作,提高决策管理效率,现对2024 年公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易金额 ...
高能环境:高能环境股东大会议事规则
2023-12-28 09:38
北京高能时代环境技术股份有限公司 股东大会议事规则 北京高能时代环境技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称"公司") 行为,保证股东依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和《北京高能时代 环境技术股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定,并参照《上市公 司治理准则》和《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及其他法律、 行政法规,制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定召开股 东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)选举和更换非由职工代表 ...
高能环境:高能环境关于修订《公司章程》的公告
2023-12-28 09:38
此议案尚须提交公司股东大会审议。 特此公告。 北京高能时代环境技术股份有限公司董事会 证券代码:603588 证券简称:高能环境 公告编号:2023-118 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 28 日以通讯方式召开了第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》,同意修订《北京高能时代环境技术股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")并办理工商变更登记。现将有关事项公告如下: 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指 引》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规和规范性文 件,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》进行全面的梳理与制定,因本次 修订为全文修订,因此不再逐条比对。详情请见同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《北京高能时代环境技术股份有限公司章程》(2023 ...
高能环境:高能环境第五届监事会第十八次会议决议公告
2023-12-28 09:38
证券代码:603588 证券简称:高能环境 公告编号:2023-115 1、在公司未兼任高级管理人员或其他岗位职务的内部监事,其津贴依据公 司整体薪酬政策,按照公司相关薪酬管理制度执行; 2、不在公司兼任其他岗位职务的外部监事,不在公司领取监事津贴; 3、在公司兼任高级管理人员或其他岗位职务的内部监事,不在公司领取专 门的监事津贴,其薪酬依据公司整体薪酬政策,按照公司相关薪酬管理制度执行。 根据《上市公司治理准则》等有关规定,本议案涉及监事薪酬事宜,全体监 事回避表决;另外根据《公司章程》等有关规定,此议案直接提交公司股东大会 审议。 北京高能时代环境技术股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司(以下称"公司")第五届监事会第十 八次会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯方式召开。监事会于本次会议召开 5 日前 以通讯方式通知全体监事,会议由公司监事会主席甄胜利先生主持,全体监事认 真审阅了会议议案,全部 3 名监事以记名投票的方式 ...
高能环境:高能环境关于为控股子公司提供担保的公告
2023-12-25 08:56
证券代码:603588 证券简称:高能环境 公告编号:2023-113 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称: 天津高能时代水处理科技有限公司(以下简称"天津水处理"),非上市公司 关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 本次为天津水处理担保金额不超过人民币 3,500 万元,为续授信担保额度。 截至 2023 年 12 月 23 日,北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称 "公司")实际为天津水处理提供担保余额为 9,345.25 万元。 特别风险提示:经审议通过的公司及控股子公司对外担保总额为 1,063,472.20 万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 119.79%,其中公司为控股子公司提供担保总额为 1,042,332.20 万元,占公司最 近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 117.40%。截至 2023 年 9 月 30 日, 天津水处理资产负债率超过 70%,请投资者充 ...
高能环境:高能环境关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押的公告
2023-12-21 08:58
证券代码:603588 证券简称:高能环境 公告编号:2023-112 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告披露日,北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称"公 司")控股股东、实际控制人李卫国先生持有公司股份 263,452,149 股,约占公 司总股本比例为 17.14%。本次办理股份补充质押业务后,李卫国先生累计质押 股份数量(含本次)为 130,294,000 股,约占其个人持有公司股份比例为 49.46%。 本次李卫国先生办理补充质押业务的无限售条件流通股 5,000,000 股, 约占公司总股本比例为 0.33%,约占其个人持有公司股份比例为 1.90%。 一、上市公司股份质押 今日,公司接到控股股东、实际控制人李卫国先生通知,李卫国先生将其持 有的 5,000,000 股无限售条件流通股补充质押给海通证券股份有限公司,上述业 务已于 2023 年 12 月 20 日办理完毕,详情如下: 股东 ...
高能环境:高能环境关于公司董事增持公司股份的公告
2023-12-19 07:47
证券代码:603588 证券简称:高能环境 公告编号:2023-111 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于公司董事增持公司股份的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次增持基本情况 1、本次增持主体:公司董事陈望明先生;公司董事、副总裁、财务总监吴 秀姣女士。 2、本次增持时间:2023 年 12 月 19 日。 3、本次增持方式:通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持。 4、本次增持股份的资金来源:自有资金。 5、本次增持信息: | 姓名 | 职务 | 增持时间 | 增持数量 | 增持平均价格 | 增持比例 | 增持金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (股) | (元/股) | (%) | (元) | | 陈望明 | 董事 | 2023/12/19 | 100,000 | 6.59 | 0.01 | 659,000 | | 吴秀姣 | 董事、副总 裁、财务总监 | 2023/12/19 | 10,000 ...