证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-001 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于对全资子公司江西鑫科环保高新技术有限公司 增资的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特别风险提示：本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项，无需经 过公司股东大会审议。本次增资后，江西鑫科在未来实际经营中，可能面临宏观 经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，公司将进一步完善 内部控制，加强对江西鑫科的风险管控，根据市场环境变化及时调整战略，确保 投资资金的安全和收益。 一、对外投资概述 为进一步加强江西鑫科多金属资源回收综合利用项目的运营能力，增强江西 鑫科企业信用等级，降低其偿债压力，提高其市场竞争力和行业地位，北京高能 时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"或"高能环境"）拟以债转股的 方式对全资子公司江西鑫科增资 5 亿元，本次增资完成后，江西鑫科的注册资本 由 5 亿元变更为 10 亿元。 2024 年 1 月 9 日，公司以通讯方式召开第五届董事 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-002 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 靖远高能环境新材料技术有限公司（以下简称"靖远高能"）， 江西鑫科环保高新技术有限公司（以下简称"江西鑫科"），均为公司全资子 公司，非上市公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次为靖远高能担保金额不超过人民币 5,000 万元，为新增授信担保额度； 本次为江西鑫科担保金额不超过人民币 8,000 万元，为新增授信担保额度。 截至 2024 年 1 月 6 日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公 司"）实际为靖远高能提供担保余额为 71,800 万元，实际为江西鑫科提供担保 余额为 80,000 万元。 特别风险提示：经审议通过的公司及控股子公司对外担保总额为 1,063,472.20 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 119.79%，其中公司为控股子公司提供担 ...

因本次各议事规则及各项制度修订均为全文修订，因此不再逐条比对。 证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-117 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于修订公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28 日召开公司第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订公司制度的议 案》。 为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，更好地保护广大投资 者特别是中小投资者的权益，促进公司持续健康稳定发展，公司拟按照现行的《公 司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件， 对公司的相关制度进行全面性的梳理与制定，本次具体修订制度列表如下： | 序号 | 制度名称 | 审议机构 | | --- | --- | --- | | 1 | 《股东大会议事规则》 | 股东大会 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 股东大会 ...

北京高能时代环境技术股份有限公司 章程 二零二三年十二月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | | 监事会 | 41 | | 第一节 | | 监事 | 41 | | 第二节 | | 监事会 | 42 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-114 北京高能时代环境技术股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十五次会议于会议召开5日前以通讯方式发出会议通知，并于2023年12月28日 以通讯方式召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议 议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决。会议的召集召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 会议就下述事项作出如下决议： 一、审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事李卫国先生、凌锦明先 生回避表决。此议案尚须提交公司股东大会审议。 公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的事前认可及独立意见：公司预 计的关联交易属于正常的业务范围，系完全的市场行为，关联董事在审议议案时 已按规定回避表决，决策程序符合法律、行政法规、部门规章 ...

北京高能时代环境技术股份有限公司 董事会议事规则 北京高能时代环境技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董 事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司章程等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 （六）制订公司增加或减少注册资本、发行股票、债券或其他证券及上市方 案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 1 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二） ...

北京高能时代环境技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整 体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、行政法规、规范性文件和《北京高能时代环境技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照有关 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保 ...

北京高能时代环境技术股份有限公司 关联交易管理制度 北京高能时代环境技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交 易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本制 度。 第二条 公司的关联交易是指公司、控股子公司（指公司持有其 50%以上 的股份,或者能够决定其董事会半数以上成员的当选,或者通过协议或其他安排 能够实际控制的公司）及控制的其他主体与关联人发生的可能导致转移资源或 义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允 ...

北京高能时代环境技术股份有限公司 监事会议事规则 北京高能时代环境技术股份有限公司 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整，并对定期报告签署书面确 认意见。 监事依据有关法律、法规、公司章程及本规则的规定行使监督权的活动受法 律保护，任何单位和个人不得干涉。 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和 监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 并参照《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及其他法律法规和公司章程等有关规 定，制定本规则。 第二条 监事会依据《公司法》和公司章程设立，并行使对公司董事及高 级管理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、法规和公司章程，忠实履行监督职责。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 公司依法设立监事会。 监事会是公司依法设立的监督机构,对股东大会负责并报告工作。 第五条 监事会由 3 ...

北京高能时代环境技术股份有限公司 投资者关系管理制度 北京高能时代环境技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互 信的良好沟通关系，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 治理准则》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京高能时代环境 技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底 线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 1 北京高能时代环境技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第二条 投资者关系管理是指公司通过 ...