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高能环境(603588)
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高能环境:高能环境关于续聘会计师事务所的公告
2024-04-25 12:11
证券代码:603588 证券简称:高能环境 公告编号:2024-026 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 拟续聘会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙) 本事项尚须提交北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称"本公 司"或"公司")股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 日 组织形式 | 年 | 月 | 18 | | | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 128 号 | | | | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | 6 | | | 楼 | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | 238 | 人 | | | 上 ...
高能环境:高能环境2023年度利润分配预案公告
2024-04-25 12:11
重要内容提示: 每股分配比例:每股派发现金红利 0.10 元(含税)。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码:603588 证券简称:高能环境 公告编号:2024-025 北京高能时代环境技术股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分 配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2023 年 12 月 31 日,公 司期末未分配利润为人民币 3,606,195,256.13 元。经董事会决议,公司 2023 年 度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方 案如下: 公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币 0.10 元(含税)。截至 2024 年 1 月 18 日,公司总股本 1,537,051,367 股,以此计算合计拟派发现金红利人民 币 1 ...
高能环境(603588) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-04-25 12:11
公司治理 - 公司建立健全了股东大会、董事会、监事会,形成权责分明、有效制衡的法人治理结构[67] - 公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构、业务等方面完全分开,各自独立运行[68] - 公司董事会近期召开多次会议,审议通过关于公司发行股份、支付现金购买资产、限制性股票与股票期权激励计划等议案[84][85][86][87][88][89] - 公司审议通过了收购大连澳润德生态环保科技有限公司股权的议案[90] - 公司董事会成员参加董事会和股东大会情况良好,无连续两次未亲自出席董事会会议的情况[91] - 审计委员会审阅公司编制的财务会计报表并形成书面意见,未发现重大错报、漏报情况[92] - 公司年审会计师出具了初步审计意见,审计报表充分反映了公司的经营成果和现金流量[93] 财务数据 - 公司2023年度营业收入达到105.80亿元,同比增长20.58%[13] - 归母净利润为5.05亿元,同比下降27.13%[13] - 经营活动现金净流量为-9.53亿元[13] - 基本每股收益为0.332元,同比下降35.21%[13] - 公司2023年度实现营业收入和净利润增长,但面临生产运营成本高和存货跌价损失等挑战[13] - 公司2023年度营业收入为1,058,036.64万元,较上年同期增长20.58%[40] - 主营业务分行业中,固废危废资源化利用业务营业收入为6,468,363,828.35元,毛利率为8.29%[40] - 公司2023年度主要产品销售情况:阴极铜销售量34,789.52吨,精铋销售量3,978.21吨[42] 环保与污染治理 - 公司排放的主要污染物包括二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等,排放浓度和总量均符合执行的污染物排放标准[129] - 公司废气排放包括二氧化硫、颗粒物、氮氧化物等,排放浓度和总量符合相关排放标准[130] - 公司2023年年度报告显示,二氧化硫排放量为31.37t/a,颗粒物排放量为6.448t/a[131] - 公司在2023年年度报告中披露,氮氧化物排放量为1.95t/a,二氧化硫排放量为3.84t/a[131] - 公司在2023年年度报告中详细列出了各分子公司和项目的废气和废水排放数据[137] 员工激励与培训 - 公司实行短期激励和中长期激励相结合的方式,建立完善的激励机制,提高员工工作效率,吸引和保留优秀人才[104] - 公司推行2023年限制性股票激励计划,向激励对象授予总计2,368万股股权,包括限制性股票和股票期权[105] - 公司致力于打造领先的学习型组织,视学习力为员工第一能力,不断迭代新员工入职培训流程和培训模式[107] 公司发展战略与前瞻性陈述 - 公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成实质性承诺,投资者需注意投资风险[5] - 公司可能面临的风险已在本年度报告中详细描述,敬请查阅本报告“管理层讨论与分析”章节[7] - 公司在固废处理和环境修复领域具备先发优势,已确立较强市场地位和品牌知名度[66] - 公司通过投资和并购在固废危废资源化利用和生活垃圾焚烧发电领域完成初步布局[66] - 公司将持续通过投资、收购、合资等方式,快速切入新领域,完善产业链布局[66]
高能环境:中信证券股份有限公司关于北京高能时代环境技术股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
2024-04-25 12:11
中信证券股份有限公司 关于北京高能时代环境技术股份有限公司 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由 其出具《验资报告》(天健验〔2022〕2-29 号)。 1 (二)募集资金使用及结余情况 单位:万元 | 项目 | | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额[注 1] | | A | 275,283.68 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 202,923.97 | | | 利息收入净额 | B2 | 279.34 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 47,640.65 | | | 利息收入净额 | C2 | 35.78 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 250,564.62 | | | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 315.12 | | 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2 | 25,034.18 | | 实际结余募集资金 | | F | 234.18 | | 差异[注 2] | | G=E-F | 24,800.00 | [注 1] 2022 年度 ...
高能环境:高能环境独立董事2023年度述职报告(徐林)
2024-04-25 12:11
北京高能时代环境技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 2023年度,本人按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工 作制度》等规定,本着对全体股东认真负责的态度,在上市公司治理、内部控制、 信息披露、财务监督等各方面独立公正履职,勤勉尽责,积极发挥独立董事作用, 维护公司整体利益,维护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在2023 年度的履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐林,男,1962 年出生,毕业于南开大学,研究生学历,中国国籍,无境外 永久居留权。2006 年 7 月至 2018 年 9 月历任国家发改委财政金融司司长、国家 发改委发展规划司司长、国家发改委城市和小城镇改革发展中心主任;2018 年 10 月至 2020 年 3 月担任中美绿色投资管理有限公司(现绿动投资管理有限公 司)董事长;2020 年 4 月至今,担任中美绿色基金管理有限公司董事长;现任兴 业银行股份有限公司独立董事、浙江水晶光电科技股份有限公司独立董事、国民 养老保险股份有限公 ...
高能环境:高能环境关于2024年向银行等金融机构申请综合授信的公告
2024-04-25 12:11
公司及控股子公司将根据实际资金需要选择申请融资的金融机构,在上述融 资额度内,授权公司法定代表人可以调整金融机构间的额度,并全权委托公司法 定代表人代表公司与银行等金融机构签署相关的法律文件,授权期限自 2023 年 度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。以上事宜授权公 司董事会责成专人办理相关手续。 本事项尚须提交公司股东大会审议。 特此公告。 证券代码:603588 证券简称:高能环境 公告编号:2024-027 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于 2024 年向银行等金融机构申请综合授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于 2024 年向银行等金 融机构申请综合授信的议案》,详情如下: 为改善公司的资本结构,增强公司的资金实力,2024 年度公司及控股子公 司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过 200 亿元,包括但不限于流 动资金贷 ...
高能环境:高能环境2023年度内部控制评价报告
2024-04-25 12:11
公司代码:603588 公司简称:高能环境 北京高能时代环境技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京高能时代环境技术股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外,由于情况的变化可能 ...
高能环境:高能环境2023年环境、社会及治理(ESG)报告
2024-04-25 12:11
2023 环境、社会及治理(ESG)报告 | 董事长致辞 | 02 | 年度荣誉及奖项 | 08 | 未来展望 | 78 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于高能环境 | 04 | 可持续发展管理 | 10 | 绩效表现 | 79 | | 年度关键绩效 | 07 | | | 内容索引 | 85 | | 创造美好环境 | 14 | 注重科技创新 | 30 | 深化质量控制 | 40 | | 关心资源永续 | 15 | 技术创新引领环保升级 | 31 | 安全生产管理 | 41 | | 助力无废生活 | 18 | 深化智能化转型 | 38 | 夯实品质保障 | 49 | | 推进环境修复 | 21 | | | | | | 清除废物隐患 | 22 | | | | | | 保卫碧水蓝天 | 24 | | | | | | 强化绿色运营 | 25 | | | | | | 支持员工发展 | 52 | 爱心回馈社会 | 62 | 坚持科学治理 | 68 | | 人才吸引与保留 | 53 | 环保教育 | 63 | 完善治理机制 | 69 | | 完善职业发展 | 55 | ...
高能环境:关于高能环境非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
2024-04-25 12:11
关于北京高能时代环境技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位:北京高能时代环境技术股份有限公司 审计单位:天健会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:0731-85179879 目 景 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明………………………………………………………………………………第 1—2 页 _ 您可使用手机"扫一名" 此码用手证明该审计报"是否自具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3-5 页 三、 附件… (一)本所营业执照复印件…………………………………………………… 第 6 页 (二) 本所执业证书复印件………………………………………………… 第 7 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件 ………………第 8—9 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2-288 号 北京高能时代环境技术股份有限公司 ...
高能环境:高能环境第五届监事会第二十次会议决议公告
2024-04-25 12:11
证券代码:603588 证券简称:高能环境 公告编号:2024-024 北京高能时代环境技术股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司(以下称"公司"或"高能环境")第 五届监事会第二十次会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式召开。监事会于本次会 议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事,会议由公司监事赵海燕女士主持,全 体监事认真审阅了会议议案,全部 3 名监事以记名投票的方式对会议议案进行了 表决,会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合 法有效。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 此议案将提交股东大会审议。 详见公司于 2024 年 4 月 26 日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《高能环境 2023 年年度报告(正文及摘 要)》。 二、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。 监事会认为:本次制定的公司 2023 年度利润分配预 ...