章 程 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 第四章 股东和股东大会 二○二三年十月 第五章 董事会 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改本章程 第十二章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第三条 公司于 2018 年 7 月 8 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社 会公众发行人民币普通股 30,200,000 股，于 2018 年 9 月 21 日在上海证券交易所 上市。 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 浙江捷昌线性驱动科技股 ...

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2023-060 债权申报具体方式如下： 1、债权申报登记地点：浙江省新昌县高新技术产业园区 浙江捷昌线性驱 动科技股份有限公司 证券投资部 2、申报时间：2023 年 10 月 27 日起 45 天内（工作日的 9:30-11:30；13:00- 15:00，双休日及法定节假日除外）。 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对公司 2022 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）首次授予和预留授予的共 5 名已离职激励对象已获 授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。现将有关事项说明如下： 本激励计划首次授予和预留授予的激励对象舒逢楠、单宗波、董佳丽、张磊、 Johannes Gra ...

独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见 本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司 2022 年限 制性股票激励计划的规定，审议程序合法、合规，不会对公司的财务状况和经营 结果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的积极性和稳定性，也不存在损害 公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。基于上述判断，我们同意公司本次 回购注销部分限制性股票事宜。 独立董事：胡国柳、刘玉龙、谢雅芳 2023 年 10 月 27 日 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江捷昌线性驱动科技股 份有限公司章程》等的有关规定，我们作为浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，基于实事求是的原则，对公司第五届董事会 第十次会议相关事项进行了认真核查，现就相关情况发布独立意见如下： 一、关于回购注销部分限制性股票的独立意见 ...

上海君澜律师事务所 关于 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票 之 法律意见书 二〇二三年十月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票之 法律意见书 致：浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江捷昌线性驱动科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"捷昌驱动"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 2022 年限制性 股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就捷昌驱动 回购注销本次激励计划部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）相关事项出具本 法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则 ...

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2023-056 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 24 日召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司同意使用不超 过人民币 20,000 万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事 会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 26 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时 补充流动资金的公告》。（公告编号：2022-066）。 2023 年 10 月 20 日，公司已将临时补充流动资金的 10,000 万元闲置募集资 金归还至募集资金专用账户。 截至本公告披露日，公司已将用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归 还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并将募集资金的归还情况及 时告知了公司保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 21 日 浙江捷昌线性驱动科技股份 ...

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 27 日(星期五) 上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2023-055 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长：胡仁昌先生 投资者可于 2023 年 10 月 20 日(星期五) 至 10 月 26 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jczq@jiecang.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 27 日发布公司 ...

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2023-051 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 三、备查文件 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 九次会议于 2023 年 9 月 15 日以电话、电子邮件方式向公司全体董事发出会议通 知，以现场结合通讯方式于 2023 年 9 月 22 日在公司会议室召开。本次董事会会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》及其他有关法律 法规的规定，会议合法有效。 二、会议审议议案及表决情况 1、审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体的《关于 公司部分募集资金投资项目延期的公告》。 独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果：同意：9 ...

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2023-053 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关于公司部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"或"捷昌驱动"） 于 2023 年 9 月 22 日召开了第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议， 审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑公司当前 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的实际建设情况和投资进度，在募 投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前 募投项目的实施进度，公司拟对部分募投项目进行延期。公司独立董事对该事项 明确发表了同意的独立意见，保荐机构瑞信证券（中国）有限公司对该事项出具 了明确的核查意见，该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江捷昌线性驱动科技股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1758 号） ...

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2023-052 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九 次会议于 2023 年 9 月 15 日以电话、电子邮件方式向公司全体监事发出会议通知， 以现场会议的方式于 2023 年 9 月 22 日在公司会议室召开。公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议由监事会主席潘柏鑫主持。本次会议到 会及参加表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《浙江捷昌线性驱动 科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议审议议案及表决情况 1、审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体的《关于 公司部分募集资金投资项目延期的公告》。 2、审议通过了《关于使用自有外汇支付募集资金投资项目并 ...

瑞信证券（中国）有限公司 关于浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 使用自有外汇支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换 之核查意见 瑞信证券（中国）有限公司（以下简称"瑞信证券"或"保荐机构"）作为 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"捷昌驱动"或"公司"）2020 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对捷昌驱动本次使用自有外汇支付募集资金 投资项目并以募集资金等额置换情况进行了核查，核查情况如下： 一、2020 年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江捷昌线性驱动科技股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1758 号）核准，捷昌驱动于 2020 年 9 月 非 公 开 发 行 股 票 24,392,247 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 ...