会议召开情况 - 2024年召开8次董事会，独立董事均出席并赞成[5] - 2024年召开5次股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年召开6次审计委员会会议，独立董事均出席并赞成[6] - 2024年召开1次提名委员会会议，独立董事出席并赞成[8] - 2024年召开1次独立董事专门会议，独立董事出席并赞成[8] 关联交易数据 - 2024年向控股股东及其子公司采购原材料不超5.9亿[13] - 2024年向控股股东及其子公司销售不超8000万[13] - 2024年采购光伏电力不超500万，接受技术服务不超1400万[13] 其他事项 - 2024年11 - 12月审议通过变更会计师事务所[17] - 2024年12月31日提名第五届董事会候选人[19] - 第五届独立董事津贴8万元/年（税前）[21] - 2024年独立董事未行使特别职权[11] - 报告期内无变更或豁免承诺方案[14] - 报告期内不涉及被收购等多种情形[14][18] - 2024年按时编制并披露定期报告[15]

业绩总结 - 德勤华永于2025年3月24日对汇金通2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 资金往来 - 2024年所有关联方资金往来期初余额总计594811027.27元[12] - 往来累计发生金额总计980088043.97元[12] - 偿还累计发生金额总计753791038.72元[12] - 期末余额总计821108032.52元[12] 部分公司资金情况 - 北京津西绿建2024年期初余额3502907.53元，偿还累计3502907.53元[10] - 河北津西型钢期末往来资金余额为640233.45元[12] - 广西华电智能期末往来资金余额为143000000.00元[12] - 青岛华电海洋期末往来资金余额为545100000.00元[12] - 江苏江电电力期末往来资金余额为90000000.00元[12]

人员数据 - 2024年末德勤华永合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超270人[2] 业绩数据 - 德勤华永2023年度业务收入41亿元，审计业务32亿元，证券业务6亿元[2] - 为58家上市公司提供2023年年报审计服务，收费2.60亿元[2] 客户数据 - 德勤华永为公司同行业（制造业）客户22家[3] 事件进展 - 2024年公司改聘德勤华永为审计机构，保证独立性客观性[3] - 2024年11月9日审计委员会提议聘其为2024年度审计机构[7] - 2025年1月19日审计委员会同意其审计工作安排[7] - 2025年3月11日审计委员会审议通过《2024年年度审计报告及关键审计事项》[8] - 2025年3月14日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并提交董事会[8] 审计结果 - 德勤华永认为公司2024年度财报和内控有效，出具标准无保留意见报告[6] 报告日期 - 青岛汇金通电力设备股份有限公司审计委员会报告日期为2025年3月24日[13]

青岛汇金通电力设备股份有限公司 青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，青岛汇金通电力 设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张海霞、 杜少牧、雷志卫及 2025 年 1 月届满离任独立董事黄镔、付永领的独立性情况进 行核查并出具专项意见如下： 经核查独立董事张海霞、杜少牧、雷志卫、黄镔、付永领的任职经历、持股 情况及其提交的自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 法律法规对独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形。 青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会 2025 年 3 月 24 日 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 内部控制 - 财务报告内控缺陷评价有定量标准[15] - 非财务报告内控缺陷评价有定量标准[16] - 报告期内无内控重大、重要和一般缺陷[18] - 内控审计意见与评价结论一致[6] - 内控评价缺陷认定标准与以前年度一致[12][13]

公司代码：603577 公司简称：汇金通 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规，以及《青 岛汇金通电力设备股份有限公司章程》和《青岛汇金通电力设备股份有限公司董 事会审计委员会实施细则》的有关规定，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会在 2024 年度勤勉尽责，认真履职，现将履 职情况报告如下： 一、公司董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事张海霞、独立董事黄镔、董事李京 霖组成，其中会计专业人士张海霞担任主任委员。 2025年1月16日，公司召开2025年第一次临时股东大会，换届选举了公司第 五届董事会，同日召开的第五届董事会第一次会议，选举独立董事张海霞、独立 董事雷志卫、董事李京霖为公司第五届董事会审计委员会委员，其中会计专业人 士张海霞为主任委员。 公司现任审计委员会成员简历如下： 张海霞，1973年出生，中国国籍，博士研究生学历，博士学位，注册会计师， 拥有希腊永久居留权 ...

委托理财安排 - 拟用不超5亿闲置自有资金委托理财，额度内可滚动使用[2][4][8] - 期限为董事会通过日起12个月内，单项不超12个月[2][4][5] - 投资安全性高、流动性好、风险低的金融产品[4][5] 审议情况 - 2025年3月24日董事会通过委托理财议案[8] 风险与管理 - 委托理财受市场波动、利率等因素影响[2][5] - 财务部建台账跟踪，审计监察部和监事会监督[5][6] 影响 - 不影响日常经营，可增加投资收益[7]

综合授信 - 公司拟申请2025年度综合授信额度不超50亿元[1] - 对应业务含流动资金贷款等，融资担保多样[1] - 授信额度可循环使用，不等于实际融资额[1] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权管理层办理贷款等[2] - 授权法定代表人签署相关协议文件[2] - 事项需2024年年度股东大会审议[2] - 授权自批准日至2025年年度股东大会止[2]

关联交易金额 - 拟向控股股东采购原材料不超44000万元，采购光伏电力不超400万元[3] - 拟接受德汇伟业技术服务不超1112万元，向其销售产品不超1000万元[4] - 拟续租君玺资本房屋租金总额240万元[4] 过往与本次交易对比 - 前次采购原材料预计40000万元，实际1696.64万元；采购电力预计500万元，实际209.39万元[7] - 本次向河北津西型钢采购原材料预计不超31000万元，占同类业务比11%；接受劳务预计不超1112万元，占比18%[10][11] 关联方财务数据 - 2024年上半年津西股份资产496.88亿，负债306.76亿，营收214.35亿，净利润0.81亿[13] - 2024年河北津西型钢总资产847398.17万元，净利润11779.26万元[14] - 2024年德汇伟业总资产20251.60万元，净利润229.60万元[16][18] 会议审议情况 - 2025年3月24日董事会、监事会审议通过日常关联交易预计议案[3][5] - 2025年3月14日独立董事专门会议通过相关议案[5] 交易意义 - 关联交易是正常经营需要，采购光伏电力可降成本[24] - 交易按市场化原则，对公司无不利影响，助于持续发展[24]

业绩总结 - 2024年度公司计提信用减值及资产减值损失合计3636.28万元[2] - 2024年度应收票据坏账损失 - 0.18万元[2] - 2024年度应收账款坏账损失2656.45万元[2] - 2024年度其他应收款坏账损失81.76万元[2] - 2024年度合同资产减值损失898.25万元[2] - 本次计提使利润总额减少3636.28万元[4] 资产情况 - 重庆江电含商誉资产组2024年末无减值迹象[3]