担保额度 - 2025年度公司及子公司间预计担保额度总计不超11亿元[2][3] - 公司为子公司担保不超10亿元，70%以上对象不超0.5亿元，70%以下不超9.5亿元[3] - 子公司间担保不超1亿元，均为70%以下对象担保[3] 已担保情况 - 已实际提供担保余额为53800万元，占最近一年经审计净资产28.50%[2][9] - 公司对子公司担保余额52800万元，子公司间担保余额1000万元[9] 其他要点 - 本次担保无反担保和对外担保逾期累计数量[4] - 授权期限至2025年年度股东大会召开，额度可循环使用[5] - 担保含保证、抵押、质押等方式，需股东大会审议[5]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入46亿元，净利润15470万元[20] 市场扩张 - 公司全国化战略布局落地，形成青岛、重庆、泰州、南宁“四大基地”[30] - 公司产品覆盖全国30多个省市、自治区，累计销往全球61个国家和地区[47] 新产品和新技术研发 - 2024年度公司投入科技研发经费186640.72万元[132] - 截至2024年底公司拥有研发人员508名，占比15.16%[133] - 公司及子公司拥有有效专利243项，其中发明专利49项[48] - 公司对焊接、放样新工艺研究提高产品质量与效率，降低成本[148] 其他新策略 - 2024年公司开展“精益生产”系列专题培训34次，参训1100余人次[82] - 公司建立涵盖供应商招投标等管理体系和竞争机制，部分采购业务信息化[164][165] - 公司以依法合规等为原则，提高信披透明度，优化信披内容[183] 管理与组织架构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[68] - 截至2024年底，监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[69] - 截至2024年底，设有6名高级管理人员[70] 质量与安全管理 - 公司建立完善质量管理体系，实施全过程质量控制[38] - 2024年公司及子公司未发生安全生产事故，达成职业健康与安全目标[153] - 2024年公司组织制定三级安全生产标准化制度，取得证书[154] - 2024年公司及子公司开展各类安全演练30次[159] 社会责任与投资者关系 - 公司持续完善社会责任管理体系，健全信息披露制度[111][113] - 公司以业绩说明会为抓手，常态化召开业绩说明会[193] - 公司开展多种投教与保护活动，提升投资者关系[196]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入461,857.48万元，较上年同期增加12.82%[4] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润15,470.02万元，较上年同期增加491.07%[4] 分红情况 - 2016 - 2022年度每年现金分红占当年归属于上市公司股东净利润之比均不低于30%[5] - 2024年半年度每股派发现金红利0.05元（含税），合计派发16956955元（含税），占2024年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.87%[5] - 2024年度拟每10股派发现金红利0.868元（含税），按2024年12月31日总股本计算合计拟派29,437,273.88元（含税），2024年现金分红总额46,394,228.88元，占2024年年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30%[6] 研发情况 - 2024年投入研发费用18,640.72万元，较上年同期增加28.52%[7] - 目前公司及子公司拥有有效专利243项，其中发明专利49项[7] 投资者沟通 - 2024年组织投资者接待会、参加策略会7次，回复上证E互动提问95项，接听投资者热线电话400余次[9] 公司荣誉 - 公司连续4年发布企业社会责任报告[9] - 2024年再次入选中国上市公司协会2023年报业绩说明会优秀实践、上市公司董办优秀实践案例[10] - 2024年入选中国上市公司协会董事会及可持续发展优秀实践案例[12] 公司治理 - 2024年召开股东大会5次、董事会8次、监事会7次、董事会委员会及独立董事专门会议12次[12] - 2024年对多项内部治理制度进行制定和修订[12] - 2025年1月完成第五届董事会、监事会换届选举工作[12] - 2025年将组织修订公司章程及配套治理文件[13] 人员培训 - 2024年组织董监高人员参加多场培训[15] - 2024年邀请中介机构开展专项培训[15] - 2024年编制《监管动态周报》《上市公司违法违规案例月刊》供董监高学习[15] - 2025年将继续组织相关人员参与监管机构培训课程[16] 未来规划 - 公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案执行情况[17]

期货业务计划 - 2025年开展期货套期保值业务，最高保证金1000万元[2] - 交易品种为热轧卷板等大宗商品原料[2] - 交易场所为境内合规期货交易所[2] 业务相关安排 - 资金来源为自有资金，有效期一年，额度循环使用[2][4] - 董事会授权董事长及其授权人士决策[4] 风险管理 - 套期保值业务存在多种风险[5] - 公司采取多项风险管理策略[6] 业务审批 - 2025年3月24日监事会同意开展业务[9]

公司人员与业务规模 - 2024年末德勤华永合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人，签署过证券服务业务审计报告的超270人[2] - 2023年度德勤华永业务收入41亿，审计业务32亿，证券业务6亿[2] - 德勤华永为58家上市公司提供2023年年报审计，收费2.6亿[2] - 德勤华永服务的上市公司中制造业客户22家[2] 人员审计经验 - 项目合伙人王立新近3年签署或复核4家A股上市公司审计报告[3] - 项目质量控制复核人殷莉莉近3年签署或复核4家A股上市公司审计报告[3] 2024年审计工作 - 针对汇金通制定全面审计方案，围绕收入确认等重点领域展开[11] - 全面配合汇金通年报工作，与审计委员会有效沟通并按时完成[11] - 处理汇金通重点难点问题，就重大事项达成一致意见[12] 审计保障措施 - 德勤华永设计运行质量管理体系，为业务报告提供合理保证[6] - 配备专属审计团队，核心成员经验丰富，合伙人资深[13] - 年度审计利用多领域专家团队，会计审计专家全程支持[13] 信息安全管理 - 公司明确德勤华永信息安全责任，加强涉密信息管控[14] - 德勤华永制定信息安全制度及指南，获ISO27001认证且每年审核[14] - 建立严格审计工作底稿管理制度，境内底稿境内保存[14] 保险与审计机构变更 - 德勤华永购买职业保险累计赔偿限额超2亿[15] - 中天运为公司2023年度财报和内控出具标准无保留意见[16] - 公司改聘德勤华永为2024年度审计机构保证独立性[17] - 公司就变更与中天运事前沟通，双方将做好配合工作[17]

审计机构续聘 - 公司拟续聘德勤华永为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 2025年度审计费用拟定为120万元，与上期未变[6] - 董事会通过续聘议案，尚需股东大会审议[8] 审计机构情况 - 2024年末合伙人204人，从业人员5616人，注会1169人[4] - 2023年业务收入41亿，审计32亿，证券6亿[4] - 为58家上市公司提供2023年报审计，收费2.6亿[4] - 同行业客户22家，职业保险累计赔偿超2亿[4] 人员情况 - 项目合伙人等近3年签署或复核多家A股审计报告[5][6]

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-025 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025年4月2日（星期三）15:00-16:30 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 https://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 三、参加人员 参加本次说明会的人员包括：董事长李明东、总经理张春晖、独立董事张海 霞、财务总监朱贵营、董事会秘书朱芳莹（如有特殊情况，参会人员可能进行调 整）。 投资者可于2025年3月26日（星期三）至4月1日（星期二）16:00前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目，或者于2025年4月1日（星期二） 前通过公司邮箱ir@hjttower.c ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-024 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 14 日 至 2025 年 4 月 14 日 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 14 日 15 点 召开地点：青岛胶州市铺集镇东部工业区，青岛汇金通电力设备股份有限公 司（以下简称"公司"）四楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-013 青岛汇金通电力设备股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 次会议于 2025 年 3 月 14 日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，并于 2025 年 3 月 24 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次监事会应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及 公司章程的规定。会议由监事会主席张新芳先生主持，审议通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《<公司 2024 年年度报告>及其摘要》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 监事会认为：公司编制和审核《公司 2024 年年度报告》及摘要的程序符合 法律法规的规定，报告 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-012 青岛汇金通电力设备股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 次会议于 2025 年 3 月 14 日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，并于 2025 年 3 月 24 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及 公司章程的规定。会议由董事长李明东先生主持，审议通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、审议通过《<公司 2024 年年度报告>及其摘要》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审 ...