债券代码：113519 债券简称：长久转债 证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2024-037 北京长久物流股份有限公司 关于公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 2018 年 6 月 13 日，经《中国证券监督管理委员会关于核准北京长久物流股份有 限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]876 号）文核准，本公司 向社会公开发行人民币 7 亿元可转换公司债券，募集资金总额为 700,000,000.00 元， 扣除承销费人民币 9,010,000.00 元（含税）后，本公司开立的募集资金专户实际收 到的募集资金为人民币 690,990,000.00 元。上述资金已于 2018 年 11 月 13 日全部 到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年 11 月 13 日 XYZH/2018BJA40772 号报告审验。 上述到位募集资金 691,50 ...

北京长久物流股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA2B0219 北京长久物流股份有限公司 北京长久物流股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了北京长久物流股份有限公司（以下简称长久物流公司）2023 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是长久物流公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国投证券股份有限公司 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为北京 长久物流股份有限公司（以下简称"长久物流"或"公司"）公开发行可转换公 司债券（以下简称"可转债"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对长久物流 2023 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，并发表如下核查意见： 关于北京长久物流股份有限公司 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2018 年 6 月 13 日，经《中国证券监督管理委员会关于核准北京长久物流股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]876 号）文核准， 公司向社会公开发行人民币 7 亿元可转债，募集资金总额为 700,000,000.00 元， 扣除发行费用 11,069,811.32 元后，实际募集资金净额为 688,930,188.68 元。上述 资金已于 201 ...

北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 于 2024 年 4 月 26 日以现场表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于 2024 年 4 月 19 日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有成员 7 名，出席会议的董事 7 名。会议由公司董事会召集，符合《公司法》和本公司 章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 债券代码:113519 债券简称:长久转债 证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2024-046 北京长久物流股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 3、审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：审议通过 具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《长久物流 2023 年度独立 董事述职报告》。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议 4、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告 ...

股东大会时间 - 2024年5月17日14点30分召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为2024年5月17日[6] 议案相关 - 议案经2024年4月26日会议审议通过[9] - 2024年4月27日披露，媒体有《中国证券报》等[9] - 特别决议议案为第13项[9] 股东相关 - 股权登记日为2024年5月10日[14] - 符合条件股东2024年5月14 - 15日办理登记[15]

公司代码：603569 公司简称：长久物流 北京长久物流股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京长久物流股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

| 证券代码：603569 | 证券简称：长久物流 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 债券代码：113519 | 债券简称：长久转债 | 北京长久物流股份有限公司 1.《企业会计准则解释第 16 号》相关的主要变更内容 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定，公司于 2023 年 1 月 1 日 起施行。 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号），其中"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的规定，公司于 根据财政部于 2022 年 11 月 30 日发布 ...

| 股票代码：603569 | 股票简称：长久物流 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 债券代码：113519 | 债券简称：长久转债 | 北京长久物流股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟开展票据池业务的协议金融机构为国内资信较好的商业银行，具体合作银 行由公司董事会授权董事长根据商业银行业务范围、资质情况、票据池服务能力 等综合因素进行选择。 为提高流动资产的使用效率，优化财务结构，减少各类票据管理成本，公司 拟与国内资信较好的商业银行开展票据池业务合作。2023 年 4 月 22 日召开了第 四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于开展票 据池业务的议案》，公司与民生银行等金融机构开展了票据池业务，业务开展良 好，未发生超过授权额度的情况。因 12 个月的授权期限已满，故申请再次开展 票据池业务，本次具体业务内容如下： 一、票据池业务情况概述 （一）业务介绍 票据池业务是指协议金融机构为满足企业对 ...

北京长久物流股份有限公司 2023 年度 审计报告 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-149 | XYZH/2024BJAA2B0218 北京长久物流股份有限公司 北京长久物流股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京长久物流股份有限公司（以下简称长久物流公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年4月26日，北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第二次会议以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于预计公司及 下属子公司2024年度日常关联交易的议案》，关联董事薄世久、薄薪澎、闫超、 张振鹏回避表决。公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了 上述议案，认为上述关联交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了 公开、公平、公正的原则，关联交易定价也参照了市场价格由双方协商确定， 交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东的利 益，没有对公司的独立性构成影响，没有发现损害公司利益及侵害中小股东利 益的行为和情况，符合《公司章程》的有关规定。该议案尚需提交股东大会审 议，届时关联股东将回避对此议案的表决。 | 股票代码：603569 | 股票简称：长久物流 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- ...