根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《北京长久物流股份有限公司章 程》《北京长久物流股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等相关规定，北 京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务 所履行监督职责，具体情况报告如下: 北京长久物流股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 所进行充分的讨论和沟通，掌握审计工作进展，督促会计师事务所独立、客观、 公正地发表审计意见，切实履行对会计师事务所的监督职责。 二、监督会计师事务所审计工作 董事会审计委员会审议通过了信永中和 2023 年度审计计划，就 2023 年度财 务报告及内部控制的审计重点、审计方案、时间安排等事项进行充分沟通，督促 外审加强对重点领域的审计，指导完善外部审计计划。 董事会审计委员会及时掌握外部审计工作进展，定期听取信永中和关于年度 财务报告审计和内控审计情况的汇报，沟通重要审计发现，重点关注财务数据和 指标变动、监管新规实施等情况,审议通过定期报告、内部控制评价报告等议案， 并同意提交董事会审议。 董事会审计委员会认真研 ...

北京长久物流股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强北京长久物流股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益， 特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公 平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》、《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联方 之间发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等，反担保除外）； （五）租入或租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研发项目； （十一）放弃权 ...

资金募集与使用 - 2018年公司公开发行7亿元可转债，净额6.8893018868亿元[13] - 截至2022年12月31日，已使用可转债募集资金6.4998634091亿元[14] - 2023年可转债募集资金使用7.3893635746亿元，年末专户余额为0元[15] - 2023年项目使用4.6918640633亿元，含置换自筹资金1.313942519亿元[16] - 2023年项目终止后永久补充流动资金2.6974995113亿元[16] 项目投资情况 - 长久滁州汽车供应链物流基地项目累计投入与承诺投资额差额为0[24] - 沈阳长久产业园项目累计投入与承诺投资额差额为0[24] - 购置4艘商品车滚装船项目累计投入与承诺投资额差额为0[25] - 终止部分募投补充流动资金项目累计投入与承诺投资额差额为0[25] - 募投项目结余资金永久补充流动资金22,105,527.55元[25] 资金管理与决策 - 公司制订募集资金管理制度，资金存放于专项账户[17] - 2018年与保荐机构、银行签署监管协议[19][20] - 董事会批准开立4个专项账户，年末余额均为0元[21] - 2021年决定终止部分项目，调整资金用途[28][29] - 公司拟用不超1.70亿元闲置资金现金管理，期限不超一年[30] 项目进展与合规 - 2023年7月“长久滁州汽车供应链物流基地项目”达预定可使用状态[30] - 报告期内公司使用募集资金无违规情形[33]

北京长久物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨国栋） 杨国栋先生，出生于 1964 年，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司独 立董事，同时担任中国物流与采购联合会副秘书长、中国重汽集团济南卡车股份 有限公司独立董事。杨国栋先生历任中国有色金属材料总公司副处长、四川省美 姑县副县长、中国有色金属材料总公司处长、北京博凯迪科技有限公司部门负责 人。2023 年 2 月起任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的其他任何职 务，与公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人不存 在关联关系。符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件中关于独立董事独立 性的要求。本人在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）本年度出席董事会和股东大会的情况 本人作为北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"或"长久物流"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上 ...

审计聘任 - 公司聘任信永中和为2023年度外部审计机构，聘期至2023年度股东大会结束[1] 信永中和情况 - 截止2023年12月31日，合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告超660人[1][3] - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务29.34亿元，证券业务8.89亿元[2] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元，同行业审计客户17家[2] 执业情况 - 截止2023年12月31日近三年，受行政处罚1次、监管措施12次、自律措施2次[2] - 35名从业人员近三年受行政处罚3次等[2] 签字人员 - 拟签字项目合伙人宗承勇近三年签和复核超8家[3] - 拟质量复核合伙人张昆近三年签和复核超10家[3] - 拟签字注册会计师蒋晓岚近三年签超4家[3] 公司评价 - 公司认为信永中和2023年度审计能保持独立和怀疑，按时出报告[5]

为进一步规范北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）的现金分红行 为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，有效维护投资者的合法权益，进 一步强化回报股东的意识，根据《北京长久物流股份有限公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第一章 现金分红政策 第一条 现金分红是实现投资回报的重要形式，是培育资本市场长期投资理念， 增强资本市场活力和吸引力的重要途径。为进一步增强公司现金分红的透明度，便 于投资者形成稳定的回报预期，公司需制定持续、稳定的分红政策。 北京长久物流股份有限公司 现金分红管理制度 （一）弥补以前年度亏损。 1 （二）提取 10%法定公积金。法定公积金累计额达到注册资本 50%以后，可以 不再提取； （三）提取任意公积金。任意公积金提取比例由股东大会决议； （四）向投资者分配利润。企业以前年度未分配的利润，并入本年度利润，在 充分考虑现金流量状况后，向投资者分配。 第二条 公司利润分配政策应保持连续性和稳定性,公司应牢固树立回报股东 的意识，在保证公司正常生产经营和长期发展的前提下，公司将采取的利润分配政 策为： （一）公司视具体情况采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或 ...

北京长久物流股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金的管理和使用，使其充分发挥效用，确保募集资 金项目尽快达产达效，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")、《上 海证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合 公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本规定所称募集资金是指上市公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投向的项目，非经股东大 会批准，公司不得擅自改变募集资金的用途。公司董事会应制定详细的资金使用计 划，做到资金使用的规范、公开和透明。 第四条 公司董事会应根据公司法、证券法、上市规则等有关规定，及时披露 募集资金的使用情况。 第二章 募集资金的存放 第五条 为方便募集资金的使用和对使用情况进行监督，本着安全、高效的原 1 ...

财务业绩 - 公司2023年全年实现营收37.83亿元，同比下降4.41%[1] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为70,393,296.16元，较上年同期增长291.79%[17] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为431,864,063.74元，较上年同期增长1170.25%[17] - 公司2023年加权平均净资产收益率为2.76%，较上年同期增加2.01个百分点[18] - 公司2023年第四季度营业收入为924,569,732.74元，归属于上市公司股东的净利润为-19,425,843.20元[19] - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、委托他人投资等，合计金额为-17,545,034.52元[20] 业务拓展 - 公司积极扩张国际运力和国际运输方式，形成了国际“公铁水空”的多式联运体系[1] - 公司通过收购数据科技公司领动启恒100%股权，进一步扩展数据范围，对现有数据资源进行梳理，并积极开展数据资产登记工作[28] - 公司持续完善人才引进机制，加强国际化人才及新型人才引进布局，为公司持续发展提供有效保障[28] - 公司实现营业收入37.83亿元，同比下降4.41%；净利润7039.33万元，同比增长291.79%[39] - 公司完成7000RT国际汽车滚装船的购买，将进一步提升国际海运能力，有助于扩大国际业务的布局[56] 未来规划 - 公司计划2024年营业收入为54.45亿元，预计较2023年增长43.93%[71] - 公司将继续加大研发力度，拓展市场空间，在国家“双碳”政策不断深入的背景下，公司将加速动力电池回收综合利用及储能全产业链闭环[72] - 公司将继续探索可以带来利润增长点的新业务模式，寻求向新业务领域转型的机会[76] 公司治理 - 公司在2023年11月任命了新的财务总监[99] - 公司对高级管理人员实施了全面且高效的考评与激励机制，推动公司的持续稳健发展[118] - 公司在报告期内对内部控制制度进行持续完善与细化，提高了企业决策效率，为企业经营管理提供保障[119] 资金运作 - 公司拟向浦银租赁开展融资租赁售后回租业务，计划融资金额合计不超过人民币3亿元[153] - 公司拟向XIANG T60 HK INTERNATIONAL SHIP LEASE CO.,LIMITED提供不超过5,725万美元的不可撤销的无条件责任保证担保[153] - 公司及下属子公司拟利用不超过人民币2.50亿元的闲置自有资金进行阶段性委托理财，资金可以滚动使用，期限不超过一年[154]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，两名是独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 合规要求 - 专门委员会独立董事人数不符规定，60日内补选[4] 委员会管理 - 设主任委员一名，由独立董事担任，选举产生并报批[5] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 会议规则 - 提前两日通知，全体同意可豁免[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议经全体委员过半数通过[12] - 表决方式多样，可通讯表决[12] 实施细则 - 自董事会通过之日起施行[14]

北京长久物流股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。如独立董事发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申 明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解 决措施，必要时应当提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、上海证券交易所业务规则、《公司章程》 和本工作制度的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备较丰富的会计专业 知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者 ...