新产品和新技术研发 - 公司生物安全三级实验室获CNAS实验室认可证书[1] - 获证表明实验室具备从事高致病性病原微生物相关实验条件和能力[2] 未来展望 - 获证对促进产学研合作和提高科技成果转化效率有重要意义[3] - 获证将提升公司产品研发和科技创新等方面核心竞争力[3] - 获证短期内不会对公司经营业绩产生重大影响[3]

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2024-007 普莱柯生物工程股份有限公司 关于注销已回购股份的实施公告 （一）本次注销已回购股份的原因和依据 重要内容提示： 一、回购股份概述 2020 年 2 月 4 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于通 过集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。同意使用不低于人民币 1 亿元（含）、 不超过人民币 2 亿元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于 员工持股或股权激励。回购价格不超过人民币 28.00 元/股，回购期限为自董事会 审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。详情见公司在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公 告》（公告编号：2020-001）。 2021 年 1 月 29 日，公司完成回购，共回购公司股份 6,854,300 股，占公司 当时总股本的比例为 2.13%，回购最高价为 27.70 元/股、最低价为 16.12 元/股， 支付的总金额为 133,522,943.54 元（不含交易费用）。此次回购股份全部存放于 公司回购专用证券账户。详 ...

普莱柯生物工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二 O 二四年一月 普莱柯生物工程股份有限公司 3、出席本次会议的股东及股东代表应当按照公司《关于召开 2024 年第一次 临时股东大会的通知》要求，持相关证件办理签到手续。在大会主持人宣布现场 出席会议的股东及股东代表人数，以及所持有表决权的股份总数之后，会议终止 签到登记，在会议登记终止时未在"出席股东签名册"上签到的股东和股东代表， 其代表的股份不计入出席本次大会的股份总数，不得参与表决，但可在股东大会 上发言或提出质询。 4、股东及股东代表参加本次会议，依法享有发言权、质询权、表决权等各 项权利。股东事先准备发言的，应当先向会务组登记。股东不得无故中断股东大 会议程要求发言。本次会议在进行表决时，股东及股东代表不可进行大会发言。 5、对股东及股东代表提出的问题，由主持人指定相关人员作出答复或者说 明。对于涉及公司商业秘密的提问，会议主持人或相关负责人将在保密的基础上 尽量说明。 6、会议议案以外的事项，请在指定时间与管理层进行交流。 二、会议的表决 1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东只能选 择现场投票和网络投 ...

关联交易金额 - 2024年度预计日常关联交易金额5014.00万元，占2022年度经审计净资产的1.79%[1] - 2023年日常关联交易预计总金额6768.00万元，1 - 11月实际发生额2474.12万元[5] - 2024年关联交易合计预计金额5014万元，占同类业务比例11.27%，2023年1 - 11月实际发生额3053.89万元，占比8.08%[9] 各业务关联交易情况 - 2024年向关联人销售商品或提供劳务预计金额10万元，占同类业务比例0.18%，2023年1 - 11月实际发生额4.18万元，占比0.24%[7] - 2024年向关联人提供租赁服务预计金额313万元，占同类业务比例75.81%，2023年1 - 11月实际发生额181.2万元，占比53.27%[7] - 2024年购买关联人商品或接受劳务预计金额4691万元，占同类业务比例12.20%，2023年1 - 11月实际发生额2868.51万元，占比8.04%[9] 各公司关联交易情况 - 赛威生物2024年佐剂等原材料关联交易预计金额2000万元，占比5.56%，2023年1 - 11月实际发生额1752万元，占比5.23%[7] - 普泰生物2024年服务关联交易预计金额100万元，占比24.22%，2023年1 - 11月实际发生额65.14万元，占比19.15%[7] - 洛阳中科基因2024年检测、委托实验服务等关联交易预计金额500万元，占比53.46%，2023年1 - 11月实际发生额334.67万元，占比47.22%[8] - 中普生物2024年口蹄疫疫苗及委托实验服务等关联交易预计金额1300万元，占比3.46%，2023年1 - 11月实际发生额203.05万元，占比0.58%[7] 公司信息 - 世纪萌邦注册资本3000万元，成立于2020年10月12日[10] - 中科基因注册资本9328.1889万元，成立于2016年4月22日，有25家控股子公司[14][15] - 中普生物注册资本43272万元，成立于2018年6月6日[17] - 焦作芮意森注册资本500万元，成立于2020年7月2日[18] 决策相关 - 2024年1月3日，公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》[1] - 本议案在审议前已经公司独立董事专门会议审议通过[2] - 本次日常关联交易预计事项经第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事专门会议审议同意[22] - 保荐机构对公司本次日常关联交易预计事项无异议[23]

公司基本信息 - 公司于2015年4月23日核准首次发行4000万股人民币普通股，5月18日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为346,062,273元[6] - 公司发行股票每股面值1元[12] - 公司发起人有张许科、孙进忠等38名自然人[12] - 2011年3月公司整体变更设立，以2010年12月31日净资产出资折合12000万股[14] - 张许科认购53569436股，出资比例44.64120%[14] - 孙进忠认购25371474股，出资比例21.14290%[14] - 公司股份总数为346,062,273股，均为人民币普通股[15] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[18] - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25％[20] - 公司董监高、持股5％以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司[21] - 连续180日以上单独或合并持股1％以上股东可在特定情形下请求诉讼[25] - 持股5％以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告公司[27] 股东大会相关 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等多项事项[31] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 单独或合计持股10％以上股东可请求召开临时股东大会[32] - 单独或合计持股3％以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案[41] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[53] - 控股股东控股比例在30%以上时，选举董事、监事应采用累积投票制[56] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，可设副董事长1名[69] - 董事会审议公司一年内购买、出售资产不超最近一期经审计总资产30%等多项事项[69] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[74] - 代表十分之一表决权股东、三分之一以上董事或监事会可提议召开临时董事会会议[74] 其他 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[82][84] - 公司设董事会秘书，由董事会聘任，对董事会负责[87] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[93] - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报等[97] - 公司分配当年税后利润时，提取10％列入法定公积金[97] - 现金分红利润不少于当年可供分配利润的15%[100] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前10天通知[110] - 持有公司全部股东表决权10％以上股东，可请求法院解散公司[120]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2024-004 普莱柯生物工程股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 特此公告 一、监事会会议召开情况 普莱柯生物工程股份有限公司 普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会 议于 2023 年 12 月 29 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2024 年 1 月 3 日在公司召开。公司监事 3 名，实到 3 人。监事会主席周莉鹏女士为会议主持人， 本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 监 事 会 二、监事会会议审议情况 2024 年 1 月 3 日 1、关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 公司 2024 年度预计日常关联交易符合《公司法》《公司章程》等相关规定， 公司与关联方之间发生的交易是基于公司经营的需要，交易定价公平、合理，日 常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展需求，不存在损害公司及中小股东 利益的情形，也不会 ...

关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2024 年 1 月 3 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事张许科先生、秦德超先生、胡伟先 生、宋永军先生、裴莲凤女士、赵锐先生回避表决。 2、公司 2024 年度预计日常关联交易金额 5,014.00 万元，占公司 2022 年度 经审计净资产的 1.79%，在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。 证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2024-002 普莱柯生物工程股份有限公司 3、本议案在审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。公司独立董事对 本事项发表了书面意见，认为：公司 2024 年度预计日常关联交易符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司与关联方之间发生的交易基于 公司经营需要，交易定价公允、合理，日常关联交易额度的预计符合交易双方业 务发展需 ...

报告披露时间 - 年度报告应在每个会计年度结束之日起4个月内披露[11] - 中期报告应在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内披露[11] - 季度报告应在每个会计年度第3个月、第9个月结束后的1个月内编制完成并披露[11] 报告内容要求 - 年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[12] - 中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[13] 重大事件披露 - 发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，公司应立即披露[18] - 重大事件包括《证券法》第八十条第二款规定的重大事件、公司发生大额赔偿责任等[19] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况属于重大事件[19] 业绩预告 - 公司预计经营业绩发生亏损或者大幅变动，应及时进行业绩预告[16] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[22] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[22] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露[22] - 交易标的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需及时披露[22] - 交易标的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露[22] - 公司与关联自然人交易金额超30万元需及时披露[24] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需及时披露[24] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需及时披露[25] 股东大会通知 - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前需公告通知股东[29] 股份变动披露 - 董事、监事和高级管理人员股份变动需在2个交易日内向公司报告并公告[31] 信息披露责任人 - 董事长是信息披露事务管理第一责任人，董事会秘书负具体协调责任[35] 信息报送与告知 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化需告知公司[40] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司[40] - 董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东等应报送关联人名单及关系说明[42] 信息披露职责分工 - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务[40] - 证券事务代表协助董事会秘书履行信息披露职责[43] - 定期报告编制由董事会秘书部署，各部门分工完成[44] - 临时报告需各部门向董事会秘书报告，经审查、审议、签发后披露[46] - 证券事务部负责公开披露信息的报送和披露手续[46] 保密要求 - 公司需将信息知情者控制在最小范围，所有知情者有保密义务[48] - 董事、监事、高管及员工不得泄露内幕消息[48] - 生产经营情况知情者对未公开信息负有保密责任[48] 信息发布形式 - 除监事会公告外，信息应以董事会公告形式发布[48] 股东义务 - 股东及相关投资者应履行信息披露义务并配合公司[49] 内部监督 - 内部审计部负责财务管理和会计核算的内部控制及监督[50] 其他规定 - 定期报告公告前，提供生产经营数据需咨询董事会秘书[50] - 重大事件披露前，知情者不得发布消息，新闻稿需审稿[50] - 公司要加强与交易所和证监会的信息沟通[50] - 定期报告差错更正需及时披露并按规定办理[50]

董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，特定主体可提议召开临时会议，董事长应10日内召集主持[4] - 定期和临时会议分别提前10日和3日书面通知，紧急可口头通知[6] - 定期会议通知变更需提前3日书面通知，不足3日会议顺延或需全体董事认可[7] 会议审议与表决 - 关联交易等需1/2以上独立董事同意方可提交审议[10] - 会议应有过半数董事出席，按顺序审议提案，改变顺序需1/2以上与会董事同意[13][22] - 除全体同意外，不得对未通知提案表决，一事一议，一人一票表决[16][19] - 决议须全体董事过半数通过，关联表决有特殊规定[19][20] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题，会议暂缓表决[22] 董事职责与委托 - 董事连续两次未出席且不委托视为不能履职，董事会建议撤换[14] - 一名董事不得接受超两名董事委托[15] 会议记录与档案 - 会议记录应包含多方面内容并详细记录表决情况[25] - 会议档案保存期限不少于10年[26] 决议实施与披露 - 决议由分管董事和总经理负责实施，董事会可检查督促[26] - 会议结束后决议报送上海证券交易所备案，需与会董事签字[27] - 决议涉及特定事项应及时披露，公告应包含多方面内容[27] 规则生效与解释 - 规则由公司董事会负责解释，经股东大会审议通过生效[31]

普莱柯生物工程股份有限公司 因此，我们同意将公司《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》提交公 司第五届董事会第八次会议审议，且关联董事应回避表决。 独立董事：曹永长、王楚端、张宪胜 2023年12月28日 经讨论，公司2024年度预计日常关联交易符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等相关规定，公司与关联方之间发生的交易基于公司经营需要，交易定 价公允、合理，日常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展需求，不存在损 害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营 产生影响。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 第五届董事会独立董事2023年第一次专门会议的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，普莱柯生物工程股份有限 公司（以下简称"公司"）于2023年12月28日以通讯方式召开了第五届董事会独 立董事2023年第一次专门会议。会议应到独立董事3人，实到独立董事3人，独立 董事曹永长先生为本次会议主持人。本次会议就关于预计公司2024年度日常关联 交易的事项进行审议并出具审查意见： ...