公司基本信息 - 公司代码为603566，公司简称为普莱柯[1] - 公司的中文名称为普莱柯生物工程股份有限公司，中文简称为普莱柯[10] 财务表现 - 公司2023年营业收入为1,252,693,603.72元，较上年同期增长1.84%[12] - 公司2023年净利润为174,517,388.93元，较上年同期增长3.99%[12] - 公司2023年扣除非经常性损益的净利润为153,966,506.96元，较上年同期下降0.17%[12] - 公司2023年末净资产为2,723,874,771.23元，较上年末下降2.86%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.50元，较上年同期下降3.85%[12] - 公司2023年稀释每股收益为0.50元，较上年同期下降3.85%[12] - 公司2023年加权平均净资产收益率为6.31%，较上年同期减少1.78个百分点[12] 业务发展 - 公司2023年营业收入为12.53亿元，同比增长1.84%[17] - 公司2023年净利润为1.75亿元，同比增长3.99%[17] - 公司研发投入占营业收入的比例为8.07%，获得多项国家新兽药注册证书和发明专利[17] 产品与技术 - 公司主要从事兽用生物制品、化学药品及中兽药的研发、生产及销售，拥有6个生产基地、60条生产线，具备生产猪用、禽用、宠物用共70余种生物制品和200多种化学药品的生产能力[20] - 公司坚持技术和产品创新，猪用疫苗包括猪圆支二联灭活疫苗、猪圆环亚单位疫苗、猪瘟病毒E2蛋白重组杆状病毒灭活疫苗等产品，禽用疫苗产品包含新支流三联灭活疫苗、新支流法四联灭活疫苗等，宠物用产品包括复方非泼罗尼滴剂、非泼罗尼喷剂等[21] 市场表现 - 公司营业收入增长1.84%，主要系积极拓展大客户，禽用疫苗及化学药品收入增长[28] - 公司销售费用减少，主要系调整市场推广策略，市场推广费用较同期减少[28] - 公司管理费用减少，主要系人工成本减少所致[28] - 公司财务费用增加，主要系利息收入减少和汇兑损益增加[28] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证券监督管理委员会有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构[63] - 公司在业务方面具有独立完整的业务体系及自主经营的能力[63] - 公司召开股东会4次，董事会12次，监事会7次[63] 资金运作 - 公司募集资金总额为897,999,976元，其中超募资金为885,820,523元[163] - 公司拟回购股份200-400万股，占公司总股本的比例为0.57%-1.13%[180] - 已回购数量为359,000股，占公司总股本的比例为0.10%[180] 社会责任 - 公司注重员工权利保护，关爱员工生活，提供多样化的晋升通道[117][118] - 公司秉持“金牌品质，造福人类”宗旨，培育企业文化，积极参与社会公益事业，做优秀的企业公民[118]

募集资金情况 - 2022年非公开发行A股股票31,420,573.00股，发行价28.58元/股，募集资金总额897,999,976.34元，净额885,820,523.22元[10] - 截至2023年12月31日，募集资金余额311,108,206.76元，专户余额116,108,206.76元[11] - 2023年募集资金用于补充流动性资金197,588,668.88元[11] - 2023年募集资金利息收入（含银行理财收益）扣减手续费净额15,104,595.66元[11] - 2023年募集资金累计投入使用金额392,228,243.24元，其中本年度投入169,153,946.28元[11] - 截至2023年12月31日，未到期现金管理金额195,000,000.00元[11] 专户余额情况 - 2023年12月31日，建行洛阳南昌路支行专户余额51,661,196.91元[15] - 2023年12月31日，民生银行洛阳永泰街支行专户余额2,085,775.49元[15] 项目投入情况 - 2023年度投入募集资金总额为30374.61万元，已累计投入募集资金总额为58981.69万元[29] - 兽用灭活疫苗生产项目承诺投资总额39500万元，截至期末累计投入31391.40万元，投入进度79.47%，于2023年12月达到预定可使用状态[29] - 生物制品车间及配套设施改扩建项目承诺投资总额21482.05万元，截至期末累计投入2440.87万元，投入进度11.36%，预计2025年6月达到预定可使用状态[29] - 品质检车间项目承诺投资总额8000万元，截至期末累计投入5390.55万元，投入进度67.38%，于2023年6月达到预定可使用状态[29] - 某项目（注3）截至报告期末投入进度100.81%，系募集资金账户利息投入使用所致[29] 资金管理情况 - 公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金18,621.55万元[17] - 2022年公司同意对不超过6.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[19] - 2023年公司同意对不超过3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[20] - 截至2023年12月31日，公司尚有19,500.00万元闲置募集资金用于购买结构性存款[20] 存款购买情况 - 2022 - 2023年公司购买建设银行结构性存款，金额分别为14,000.00万元、12,000.00万元、2,800.00万元，预期年化收益率1.50% - 3.20%[21] - 2022 - 2023年公司购买民生银行结构性存款，金额分别为20,800.00万元、19,000.00万元等，预期年化收益率1.50% - 3.15%等[21][22] - 2023年公司购买浦发银行结构性存款，金额分别为10,000.00万元、1,800.00万元等，预期年化收益率1.30% - 3.00%等[21] - 2023年公司购买招商银行结构性存款，金额分别为3,800.00万元、800.00万元等，预期年化收益率1.60% - 2.75%等[21] - 2023年公司购买中信银行结构性存款，金额分别为12,000.00万元、4,500.00万元等，预期年化收益率1.05% - 3.20%等[21][22] - 2023年公司购买交通银行结构性存款，金额分别为2,700.00万元、1,700.00万元，预期年化收益率2.75%[22] 其他情况 - 2022年9月公司与多家银行及保荐机构签订监管协议，开立多个募集资金专户[13] - 产品质检车间项目用于疫苗质检及研发，不能独立核算效益[16] - 报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[23] - 报告期内公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况[24] - 报告期内公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况[24] - 报告期内公司募投项目未发生变更[26] - 本专项报告于2024年4月25日经董事会批准报出[27]

公司治理 - 2023年4月11日完成第五届董事会及其专门委员会换届选举[1] - 2024年1月3日调整第五届董事会审计委员会成员[2] 审计工作 - 报告期内审计委员会召开6次内部会议，出席率100%[3] - 6次会议议案均一致通过[4] - 继续聘请立信会计师事务所提供审计服务[5] 报告审核 - 审核2022年年度报告、2023年各季度财务报告及专项报告[6] 内控评估 - 认为公司内部控制无重大、重要缺陷[8] 未来计划 - 2024年完善内部审计及内控管理体系[10]

董 事 会 2024 年 4 月 25 日 普莱柯生物工程股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相 关要求，普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任 独立董事曹永长先生、王楚端先生、张宪胜先生的独立性进行评估并出具以下专 项意见： 经核查上述人员的任职经历及其本人签署的相关自查文件，确认公司现任独 立董事曹永长先生、王楚端先生、张宪胜先生未在公司担任除独立董事之外的任 何职务，未在公司主要股东公司担任任何职务，未直接或间接持有公司股份，与 公司、主要股东及实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中关于独立董事任职资格及独立性 的要求。 普莱柯生物工程股份有限公司 ...

业绩总结 - 2023年度净利润17451.74万元[1] - 2023年半年度派现103818681.90元[2] - 2023年度累计现金分红249743009.10元[3] 利润分配 - 拟每10股派现4元，预计派现138281309.20元[1] - 利润分配方案待股东大会审议[4] 股份回购 - 2023年股份回购金额7643018元[3]

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2024-023 普莱柯生物工程股份有限公司 关于第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 于 2023 年 4 月 15 日以当面送达方式发出会议通知，并于 2023 年 4 月 25 日在洛 阳市洛龙区政和路 15 号公司会议室召开。公司监事 3 名，实到 3 人。本次会议 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经审议，本次监事会表决通过以下事项： 1、《关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司 2023 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和交易所的各项规定， 能客观公正、真实可靠地反映公司经营成果和财务状况；2023 年年度报告所披 露的信息真实、完整，并 ...

公司治理 - 2023年4月11日选举产生第五届董事会，两届独立董事均为3人[2] - 报告期内应参加股东大会3次、董事会7次，均实际参加[5] - 董事会薪酬与考核委员会召开4次会议，独立董事参加1次[6] 股权交易 - 公司购买洛阳乐宠健康科技100%股权，子公司购买嘻宠(上海)网络技术100%股权，出售世纪萌邦30%股权[11] 公司决策 - 2023年5月16日决定继续聘请立信会计师事务所为审计机构[16] - 2023年4月11日聘任裴莲凤为财务总监[17] - 2023年4月11日聘任胡伟为总经理等人员[19] 独立董事 - 对2023年度薪酬方案及专项奖励发表同意意见[20] - 参加培训积累履职经验，与管理层保持沟通[21] - 2024年将按规定履职维护公司和股东利益[23]

内部控制 - 普莱柯董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[4] - 普莱柯2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 审计机构 - 立信会计师事务所出资额为15450万元[9] - 成立日期为2011年01月24日[9] - 批准执业日期为2000年6月13日（转制日期2010年12月31日）[12]

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超3.5亿元或等值外币综合授信额度[1] - 1年以下短期授信单笔不超2.5亿元，超1年中长期单笔不超1亿元[1] 审批与期限 - 综合授信经第五届董事会第十一次会议审议通过，无需股东大会审议[2] - 有效期自董事会通过日起1年，额度可循环使用[2] 授权决策 - 授权法定代表人或指定代理人在额度内代表公司决策[2]

会议信息 - 2024年4月29日16:00 - 17:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[1][3][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[3][4] - 参加人员包括董事长张许科等6人[4] 投资者参与 - 2024年4月22日至4月26日16:00前提问，可通过上证路演中心网站或公司邮箱[3][4] - 可登录上证路演中心在线参与，会后可查看情况及内容[4][5] 其他 - 联系人是赵锐，电话0379 - 63282386，邮箱ir@pulike.com.cn[5] - 公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题[3][4]