股价情况 - 公司股票2024年5月27 - 29日连续3日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[3] 经营状况 - 公司目前生产经营活动正常，内外部环境未重大变化[4] 信息披露 - 截至公告披露日无影响股价异常波动重大事项及应披露未披露信息[5] 交易情况 - 股票异常波动期间未发现控股股东等买卖公司股票情况[8] 风险提示 - 公司股票短期内波动大，提醒投资者注意风险[10]

信息披露 - 公司2024年5月29日收到股票交易异常波动问询函[1] - 控股股东、实际控制人无应披露未披露重大信息[1] - 控股股东、实际控制人将依法及时履行信息披露义务[1]

业绩数据 - 南京技术公司2024年1 - 3月营业收入1741.06万元、净利润297.21万元[16][19] - 南京工程公司2024年1 - 3月营业收入0.00万元、净利润 - 434.40万元[20][22] - 公司非公开发行实际发行31,420,573股，募集资金总额897,999,976.34元，净额885,820,523.22元[25] - “兽用灭活疫苗生产项目”已投入募集资金31,391.40万元，投入进度79.47%[26] 市场扩张和并购 - 公司全资子公司南京技术公司拟吸收合并全资孙公司南京工程公司[15] - 吸收合并方南京技术公司注册资本40000万人民币，2024年3月31日资产总额43162.10万元、负债总额1447.63万元、净资产41714.47万元[16][19] - 被合并方南京工程公司注册资本40000万人民币，2024年3月31日资产总额38610.16万元、负债总额3526.72万元、净资产35083.44万元[20][22] 新产品和新技术研发 - “兽用灭活疫苗生产项目”2023年12月完成主体建设，2024年1月投入使用[26] 其他新策略 - 吸收合并完成后，“兽用灭活疫苗生产项目”实施主体将由南京工程公司变更为南京技术公司，投资金额等其他事项不变[15] - 本次吸收合并不构成关联交易及重大资产重组情形，需提交股东大会审议通过[15] - 议案在董事会、股东大会审议通过后，授权管理层确定合并基准日，南京工程公司合并期间资产、负债及损益由南京技术公司享有和承担[23]

北京德恒律师事务所 关于普莱柯生物工程股份有限公司 北京德恒律师事务所 关于普莱柯生物工程股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于普莱柯生物工程股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 2023年年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20230769-02 号 致: 普莱柯生物工程股份有限公司 北京德恒律师事务所受普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"普莱柯" 或"公司"）委托,指派赖元超律师、黄丰律师(以下简称"本所律师")出席 普莱柯 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会 的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师根据《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则(试行)》的规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履 行了法定职责,遵循 ...

公司财务 - 南京技术公司2024年3月31日资产43162.10万元，负债1447.63万元，净资产41714.47万元[2][5] - 南京工程公司2024年3月31日资产38610.16万元，负债3526.72万元，净资产35083.44万元[6][9] - 公司2022年非公开发行股票，募集资金净额885820523.22元[13] 项目进展 - “兽用灭活疫苗生产项目”计划投资40000.00万元，已投入31391.40万元，进度79.47%[14] 公司决策 - 普莱柯南京技术公司拟吸收合并南京工程公司，“兽用灭活疫苗生产项目”实施主体将变更[1] - 2024年5月16日董事会、监事会审议通过相关议案，尚需股东大会审议[18][19] 决策影响 - 吸收合并优化管理架构、降低成本，不影响整体业务和财务状况[15] - 募投项目实施主体变更不改变资金投向和实质内容，不影响项目实施[17] 合规情况 - 吸收合并不构成关联交易及重大资产重组，需按规定完成程序[1] - 保荐机构认为事项合规，无损害股东利益情形，无异议[21]

会议情况 - 公司第五届监事会第八次会议5月13日发通知，5月16日召开[1] - 3名监事全部实到参会[1] 议案内容 - 会议表决通过全资子公司吸收合并全资孙公司及变更募投项目实施主体议案[2] - “兽用灭活疫苗生产项目”仅实施主体变更，其他不变[2] 后续安排 - 议案尚需提交股东大会审议通过[4] - 议案表决结果为3票赞成，0反对，0弃权[5]

会议信息 - 公司第五届董事会第十二次会议于2024年5月13日发通知，5月16日召开[1] - 出席会议董事应到9人，实到9人[1] 议案审议 - 审议通过全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更部分募投项目实施主体议案，待股东大会审议[2][3] - 审议通过调整公司组织架构议案，提升疫苗和药品市场占有率[5] - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案[7]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会6月3日14点30分在洛阳召开[3] - 网络投票6月3日进行，交易及互联网平台有不同时段[3][4] - 审议全资子公司吸收合并及变更募投项目实施主体议案[4] 时间节点 - 议案5月16日经董事会、监事会审议通过[4] - 股权登记日为2024年5月24日[8] - 股东登记5月28日9:30 - 15:00在公司证券事务部[14] 联系方式 - 传真0379 - 63282386，邮箱ir@pulike.com.cn[13] - 联系地址洛阳洛龙区政和路15号12楼，邮编471000[15] - 联系电话0379 - 63282386，联系人赵锐[15] 公告时间 - 公告发布于2024年5月17日[16]

业绩数据 - 普莱柯（南京）生物技术有限公司2024年1 - 3月营收1741.06万元、净利润297.21万元[2][6] - 普莱柯（南京）生物工程有限公司2024年1 - 3月营收0.00万元、净利润 - 434.40万元[7][9][10] - 公司非公开发行新股募集资金总额897,999,976.34元，净额885,820,523.22元[13] 项目进展 - “兽用灭活疫苗生产项目”计划投资40,000.00万元，拟投募集资金39,500.00万元，截至2023年12月31日投入进度79.47%[14] 公司合并 - 普莱柯（南京）生物技术有限公司拟吸收合并普莱柯（南京）生物工程有限公司[11] - 吸收合并后“兽用灭活疫苗生产项目”实施主体变更[14][15] - 吸收合并及变更事项需股东大会审议通过[15][17] 各方意见 - 监事会认为变更符合公司发展需要[18] - 保荐机构认为事项合规且符合公司需要[20]

会议信息 - 股东大会于2024年5月16日在河南省洛阳市洛龙区政和路15号公司二楼会议室召开[3] - 出席会议股东和代理人19人，持有表决权股份132,236,273股，占比38.37%[3] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席，部分高级管理人员列席[4][5] 议案表决 - 2023年度报告全文及摘要等多项议案，A股同意票数132,228,973，比例99.9944%[6][7][8][9] - 董事长张许科薪酬议案，A股同意票数22,929,805，比例99.9681%[9] - 使用部分闲置自有资金进行现金管理议案，A股同意票数132,133,773，比例99.9224%[27] - 2023年度利润分配方案议案，同意票数13283245，占比99.94%[28] - 续聘会计师事务所及其费用议案，同意票数13283245，占比99.94%[28]